海南矿业股份有限公司
关于回复《关于请做好海南矿业股份有限公司非公开发行股票发审委会议
准备工作的函》的公告

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2021-015

海南矿业股份有限公司

关于回复《关于请做好海南矿业股份有限公司非公开发行股票发审委会议

准备工作的函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年2月23日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《关于请做好海南矿业股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（简称“函件”），海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）保荐机构海通证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司会同公司及公司律师对函件所涉及的相关问题进行了认真研究、核查，并就有关问题进行解释、说明、回复。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函的回复》。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2021年3月6日