申联生物医药（上海）股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2021-019

申联生物医药（上海）股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年3月5日

（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路48号公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长聂东升先生主持。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《申联生物公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席2人，董事聂东升、吴本广出席了本次会议；董事杨从州、林淑菁、黎敏、邵永昌及独立董事魏冬青、黄刚、吴守常因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事王锐出席了本次会议；叶尔阳、竺月琼因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书吴本广先生出席了本次会议；公司总经理高艳春女士列席了会议，其他高级管理人员因工作原因未列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于将上海工厂口蹄疫合成肽疫苗生产线搬迁至兰州分公司并变更《兽药生产许可证》生产范围的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于变更募投项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况：

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议中第2项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张乐天、李长红

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

2021年3月6日