新疆百花村股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600721 证券简称：ST百花 公告编号：2021-018
新疆百花村股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2021年3月5日上午12:00以现场结合通讯方式召开。应参会董事10人，实际参会董事10人；会议由公司董事长郑彩红女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议，审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，关联董事孙建斌、杨青回避表决。
考虑到外部市场环境变化等原因，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，经审慎研究，公司终止本次2020年非公开发行A股股票事项并撤回申报材料。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《新疆百花村股份有限公司关于终止非公开发行A股股票事项的公告》。
二、审议通过《关于终止〈附条件生效的股份认购协议及其相关补充协议〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，关联董事孙建斌、杨青回避表决。
公司与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司签署了《附条件生效的股份认购协议》《附条件生效的股份认购协议之补充协议》《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》《附条件生效的股份认购协议之补充协议（三）》。
鉴于目前外部市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司经审慎分析并与相关各方反复沟通，终止上述《附条件生效的股份认购协议》及全部补充协议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《新疆百花村股份有限公司关于终止〈附条件生效的股份认购协议及其相关补充协议〉的公告》。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2021年3月5日
证券代码：600721 证券简称：ST百花 公告编号：2021-019
新疆百花村股份有限公司
关于终止非公开发行A股股票事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月5日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》。现将有关事项公告如下：
一、公司2020年非公开发行A股股票预案的基本情况
公司分别于2020年6月8日及2020年6月24日召开第七届董事会第十四次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行A股股票事项相关的议案。
其后，公司分别召开了第七届董事会第十七次会议、2020年第三次临时股东大会、第七届董事会第十八次会议、2020年第四次临时股东大会、第七届董事会第二十一次会议、第七届董事会第二十二次会议，审议通过了修订公司非公开发行A股股票事项相关的议案，公司拟向不超过三十五名（含三十五名）特定投资者非公开发行A股股票，发行数量不超过112,540,306股人民币普通股，募集资金总额不超过38,930.00万元。
公司于2020年11月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：203164）。于2020年12月7日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（203164号），并于2020年12月30日进行了反馈回复。于2021年1月15日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（203164号）。
二、公司终止2020年非公开发行A股股票的原因
考虑到外部市场环境变化等原因，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，经审慎研究，公司终止本次2020年非公开发行A股股票事项并撤回申报材料。
三、公司终止2020年非公开发行A股股票的审批程序
（一）董事会审议情况
公司于2021年3月5日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》，同意公司终止2020年非公开发行A股股票事项。公司2020年非公开发行A股股票相关事项已经过公司2020年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，本次终止非公开发行A股股票事项无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对终止2020年非公开发行A股股票事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。并发表了独立意见如下：
经核查，我们认为，公司终止2020年非公开发行A股股票事项，是基于目前外部市场环境变化，经过了审慎分析论证。公司董事会在审议上述事项时，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意终止公司2020年非公开发行A股股票事项。
四、本次终止非公开发行A股股票对公司的影响
本次终止非公开发行A股股票事宜不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2021年3月5月
证券代码：600721 证券简称：ST百花 公告编号：2021-020
新疆百花村股份有限公司关于
终止《附条件生效的股份认购协议
及其相关补充协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月5日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止附条件生效的股份认购协议及其相关补充协议的议案》。同日，公司与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司（以下简称“华凌国际医疗”）签署了《附条件生效的股份认购协议及其相关补充协议之终止协议》（以下简称“终止协议”），具体情况如下：
一、终止协议签署的基本情况
根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、规范性文件和相关监管要求，结合公司的实际情况，经双方友好协商一致，公司于2021年3月5日与华凌国际医疗签署了《附条件生效的股份认购协议及其相关补充协议之终止协议》，该事项已经公司第七届董事会二十四次会议审议通过，终止协议自董事会审议通过之日起生效。
二、终止协议的主要内容
1、协议签署的主体
甲方：新疆百花村股份有限公司
乙方：新疆华凌国际医疗产业发展有限公司
2、协议的主要条款
（1）双方一致同意，公司与华凌国际医疗于2020年9月2日签署《附条件生效的股份认购协议》、2020年9月27日签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》、2020年12月24日签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》、2021年1月7日签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议（三）》于本终止协议生效之日起终止，原协议中除保密条款外，其他条款不再执行，对双方均不再具有约束力。
（2）双方在此同意并承诺，本终止协议签署后，双方将配合办理相关审批、信息披露等事宜。
（3）双方在此同意并确认，双方在《认购协议》及《补充协议》下不存在任何争议或纠纷，本终止协议系双方真实意思表示，双方均不存在违约情形，互不承担违约责任。
三、履行的审议程序
（一）董事会
2021年3月5日，公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止附条件生效的股份认购协议及其相关补充协议的议案》，同意公司与华凌国际医疗签署《附条件生效的股份认购协议及其相关补充协议之终止协议》。
（二）独立董事意见
公司独立董事对签署《附条件生效的股份认购协议及其相关补充协议之终止协议》进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。并发表了独立意见如下：
经核查，我们认为，公司终止2020年非公开发行股票事项及签署《附条件生效的股份认购协议及其相关补充协议之终止协议》，是基于目前外部市场环境变化，经过了审慎分析论证。公司董事会在审议上述事项时，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意终止公司2020年非公开发行A股股票事项。
四、终止协议签署对公司的影响
公司各项业务经营正常，公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议及其相关补充协议之终止协议》是基于目前外部市场环境变化，经过了审慎研究。公司董事会在审议上述事项时，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2021年3月5日
