广东三和管桩股份有限公司

(上接28版)

交易。

3. 履约能力分析

上述关联方目前不存在重大的履约能力障碍、亦非失信被执行人。

三、关联交易主要内容及协议签署情况

1、关联交易的主要内容

公司及子公司与关联方2021年预计发生的日常关联交易是为了满足公司及子公司日常生产经营的需要而进行的，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在参考市场价格的基础上通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害公司及中小股东的利益。

2、关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正的交易原则，与关联方签订相应合同进行交易。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司2021年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所需，是确切必要的，有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循客观、公开、公平、公正的交易原则且付款条件公平，定价公允，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司及子公司2021年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所需，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交公司第二届董事会第二十五次会议审议，关联董事须回避表决。

2、独立董事意见

公司及子公司2021年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所需，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响。公司董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司2021年日常关联交易预计的议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。

六、监事会审核意见

公司及子公司2021年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所需，有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。其交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

七、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

保荐机构对公司预计2021年度日常关联交易事项进行了核查，认为公司预计2021年度日常关联交易事项已经第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司关联董事就相关议案进行了回避表决，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部审批程序，符合《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。上述关联交易定价公允，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性。综上，保荐机构同意公司预计2021年度日常关联交易事项。

八、备查文件

1、广东三和管桩股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事《关于2021年日常关联交易预计的议案》事前认可意见；

3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

4、广东三和管桩股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；

5、招商证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司预计2021年日常关联交易的核查意见。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会

2021年3月9日

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2021-004

广东三和管桩股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2021年3月8日（星期一）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年3月3日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：李维、韦洪文、姚光敏、水中和、杨德明、朱新蓉以通讯方式参会）。会议由董事长韦泽林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》

经审议，董事会同意根据本次发行上市的实际情况以及《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，变更公司注册资本、公司类型，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权的指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意根据本次发行上市的实际情况以及《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，修订《公司章程》并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权的指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及全资子公司江门三和管桩有限公司（以下简称“江门三和”）将在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下，拟使用不超过人民币25,000.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构发表了相关核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意使用募集资金120,812,281.16元置换前期已预先投入募集资金投资项目的91,972,900.00元和已支付发行费用的自有资金28,839,381.16 元。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构发表了相关核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项审核鉴证报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

（五）审议通过《关于以募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》

同意公司使用首次公开发行股票募集资金向全资子公司江门三和增资。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构发表了相关核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

（六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金使用管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《审计委员会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于修订〈战略与投资委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《战略与投资委员会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《提名委员会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《关于审议〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过《关于审议〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记备案制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过《关于审议〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六）审议通过《关于审议〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十七）审议通过《关于为子公司苏州三和管桩有限公司提供担保的议案》

鉴于公司全资子公司苏州三和管桩有限公司（以下简称“苏州三和”）向招商银行股份有限公司苏州分行申请的授信额度已到期，为了满足子公司经营业务需要，同意苏州三和与招商银行股份有限公司苏州分行签署借贷合同，金额为人民币5,000万元，期限为1年。并同意授权公司董事长韦泽林签署上述担保合同及相关文件。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十八）审议通过《关于2021年日常关联交易预计的议案》

2021年公司及子公司预计与关联方广东和建新建材有限公司、广东和骏基础建筑工程有限公司、鄂州市和骏建筑基础工程有限公司、中山市三和混凝土有限公司、京山鑫和矿业有限公司、德庆县龙三金建材有限公司及铁岭合丰建材有限公司发生的日常关联交易金额合计203,909万元。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事韦泽林、韦植林、李维、韦洪文回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了相关核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十九）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

经审议，同意于2021年3月25日（星期四）14:00以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式，在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、广东三和管桩股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事《关于2021年日常关联交易预计的议案》事前认可意见；

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东三和管桩股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》；

5、招商证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

6、招商证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的核查意见；

7、招商证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见；

8、招商证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司预计2021年日常关联交易的核查意见。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会

2021年3月9日

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2021-011

广东三和管桩股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年3月25日（星期四）14:00召开2021年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2021年3月25日（星期四）14:00

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月25日上午9:15，结束时间为2021年3月25日下午3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年3月18日（星期四）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：中山市东升镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议的提案如下：

1、关于变更公司注册资本、公司类型的议案

2、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

3、关于修订《股东大会议事规则》的议案

4、关于修订《董事会议事规则》的议案

5、关于修订《监事会议事规则》的议案

6、关于修订《对外担保管理办法》的议案

7、关于修订《对外投资管理办法》的议案

8、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

9、关于修订《独立董事工作制度》的议案

10、关于修订《关联交易决策制度》的议案

11、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

12、关于为子公司苏州三和管桩有限公司提供担保的议案

13、关于2021年日常关联交易预计的议案

上述提案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日公司披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》、《第二届监事会第十四次会议决议公告》等相关公告。

上述提案中，提案1、2属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。提案13属于影响中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。提案13关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件（加盖公章）、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2021 年 3 月 22 日-23日，上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00。

3、登记地点：广东三和管桩股份有限公司二楼会议室。

4、会议联系方式：

联系人：高永恒

联系电话：0760-28189998

传 真：0760-28203642

电子邮箱：shgz@sanhepile.com

联系地址：中山市东升镇同兴东路30号广东三和管桩股份有限公司

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

五、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

六、备查文件

1、广东三和管桩股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会

2021年3月9日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“363037”，投票简称为“三和投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年3月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月25日上午9:15，结束时间为2021年3月25日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为广东三和管桩股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东三和管桩股份有限公司2021年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

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注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

广东三和管桩股份有限公司

2021年第一次临时股东大会股东参会登记表

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