天创时尚股份有限公司
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2021-020
债券代码：113589 债券简称：天创转债
转股代码：191589 转股简称：天创转股
天创时尚股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年3月8日
(二)股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政楼会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
注：公司有表决权股份总数已剔除无表决权的天创时尚股份有限公司回购专用证券账户共计
9,230,020 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李林先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书杨璐出席了本次股东大会；公司其他部分高级管理人员以及律师事务所见证律师黄素欣、李丹虹列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《天创时尚股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于《天创时尚股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于《提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所
律师：黄素欣、李丹虹
2、律师见证结论意见：
本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、《天创时尚股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于天创时尚股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见》。
天创时尚股份有限公司
2021年3月9日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2021-021
债券代码：113589 债券简称：天创转债
转股代码：191589 转股简称：天创转股
天创时尚股份有限公司
关于公司2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况
自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天创时尚”）严格遵守公司《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对公司2021年股票期权激励计划（草案）（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。
公司于2021年2月19日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于〈天创时尚股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2021年2月20日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对本次激励计划内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、 核查程序及范围
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在激励计划首次公开披露前六个月（即2020年8月19日至2021年2月19日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
二、 核查对象买卖公司股票情况的说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具于2021年2月22日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在本次自查期间，核查对象中共有5人存在买卖公司股票的行为，具体情况详见附件《核查对象在自查期间买卖股票的情况》。
除附件披露情况外，其余被核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
根据上述核查对象买卖公司股票的情况，公司结合本次激励计划相关进程，对附件中的核查对象买卖公司股票的行为进行了核查。经核查：以上买卖股票对象买卖公司股票的行为均发生在其知悉内幕信息之前，买卖公司股票系基于其对二级市场行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，未从任何其他方处获得相关事项的内幕信息，不存在利用内幕信息买卖公司股票的情形，不存在内幕交易的行为。
三、结论
经核查，在本激励计划公告前六个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
特此公告。
天创时尚股份有限公司董事会
2021年3月9日
附件：
核查对象在自查期间买卖股票的情况
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