喜临门家具股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：603008 公司简称：喜临门

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,023,884,713.04元，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1.主要业务

喜临门专注于设计、研发、生产和销售以床垫为核心产品的高品质客卧家具，主要产品包括床垫、床、沙发及其他配套客卧家具。

公司产品以“保护脊椎”为核心功能诉求，以“抗菌、防螨、除甲醛”为健康护航，倾力为消费者打造绿色、智能、舒适、健康的睡眠和居家体验，并已形成以“喜临门”品牌为核心，多风格多层次的品牌体系以满足不同消费者个性化需求，旗下系列主要包括 “净眠”、 “法诗曼”、“爱尔娜”、“布拉诺”、“喜眠”及“可尚”，以及意大利沙发品牌 “Chateau d'Ax”、“M&D Milano&Design”、“M&D Casaitalia”等。

2020年公司核心品牌系列及产品定位如下：

1、“净眠”系列

该系列床垫以“保护脊椎”为核心诉求点，七区独立袋装弹簧全方位呵护脊椎健康；融入铂金净眠因子和双核抗菌防螨技术，有效抗菌、去除甲醛及抑制螨虫滋生。定位于2.5亿新中产阶级人群，秉承民主设计理念，根据国人不同的身体体征和睡眠偏好，提供更适合国人的健康床垫及卧室睡眠空间产品。

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2、“法诗曼”系列

该系列是旗下重新定义家居与生活两者间关系的创意卧室空间品牌。定位于90后年轻人群，以“家居实用美学”为核心设计理念，搭载“3S”产品设计标准，将Sleep（场景化睡眠体系），Space（空间改造系统），Smart（个性适配系统）紧密相扣，依托极致的美感造型设计，并以寝具为核心，深耕全屋空间系列化产品衍生，打造功能化、一体化的卧室空间精致布局，以更感性的方式，为消费者呈现家的美好。

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3、“爱尔娜”系列

该系列产品定位高端客户群体，设计以西方古典雕塑美学为文化背景与源泉，传承传统精湛工艺，从精雕细琢中展示欧洲贵族的高贵典雅气质，完美结合质感，使每件产品渗透着华贵和优雅美，为家居生活增添更多的艺术气息。

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4、“布拉诺”系列

该系列以床、床垫、柜类为主，倡导精致、优雅的寝室家居文化和都市生活理念，奉行品味、时尚、创意的设计风格，每一款产品的研发，都会从使用者的角度出发，在注重产品合理性和使用持久性的基础上融合创意设计，专为青睐布艺的年轻消费群体设计。

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5、“喜眠”系列

该系列产品深挖国人睡眠习惯，带着对于国人生活方式的直觉和情感，注入更多对家和生活的热爱。产品涵盖卧室空间，并延展至全屋空间，打造功能化、一体化的卧室空间舒适布局，贴合低线城市的市场需求。产品设计充满生活艺术，能让人放松一切感官，充满温暖、优雅和感性。

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6、“可尚”系列

该系列沙发以全新概念，重新打造坐拥舒适生活的可心方式。无考究，不舒适；无细节，不极致。融贯东西的三大风尚系列沙发，让“安坐”更可心，让“坐拥”更时尚，坐拥每日舒适生活的真挚礼赞。

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7、“Chateau d’Ax”系列

该系列产品是创立于1948年意大利米兰的原创高端进口客厅家具，产品涵盖客厅、餐厅及卧室空间的沙发家具，多款真皮、超微布艺面料收录，配以丰富的款式和色彩选择。让所有人都有机会通过定制该产品系列，阐释白天和夜间的不同心境，营造舒适的家庭氛围。

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8、“M&D Milano&Design”系列

该系列产品包括全头层皮沙发、皮床及意大利原装进口客餐厅家具。产品拥有上乘的品质、高雅经典的原创款式、醇正的意大利设计风格及先进的制造工艺，为客户提供高品质意式家居生活。

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9、“M&D CASA”系列

该系列产品拥有高性价比，人体接触面使用真皮，非接触面使用新型再生材料及仿真皮，旨在兼顾品牌价值及经济价值，用意大利丰富的设计制造经验，为客户提供完美的舒适体验，满足更广泛客户需求。

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2.经营模式

1、销售模式

公司主要销售渠道有自主品牌零售渠道、自主品牌工程渠道和OEM业务渠道。

自主品牌零售渠道包括线上平台销售和线下专卖店销售。随着公司品牌力逐步提升，加盟商体系日益完善，线上平台运营模式不断创新，公司自主品牌零售渠道得到快速拓展。截止本报告期末，公司已拥有2,340家喜临门专卖店、800家喜眠分销专卖店、450家M&D Milano&Design沙发专卖店、以及53家Chateau d'Ax客厅家具专卖店。在线上喜临门品牌已与天猫、京东、苏宁易购等核心电商平台形成深度合作，同时逐步开拓社区店、校园、商超体验店、购物中心店，构建一个以线下专卖店和线上平台为核心，分销店社区店为补充的“1+N”全渠道销售网络。

自主品牌工程渠道主要覆盖了酒店、地产业务。主要合作单位为大型房地产集团、高星级酒店管理公司、连锁酒店集团、酒店式公寓等客户，通过与其建立长期合作关系，为其提供床垫、床以及其他相关配套产品。同时，寻求新的合作模式，在增加新建酒店床垫采购市场份额的基础上，赋能广大现有酒店升级改造，创造市场需求，与酒店共营，打造更多样的主题房型，升级用户住店睡眠体验，O2O体验快速变现，取得更多收益。

OEM业务渠道包括国际国内代加工业务，主要为宜家、NITORI、尚品宅配等国内外知名家具销售商提供床垫、床、沙发等产品的代加工服务。

2、生产模式

公司以自主生产为主、集成采购为辅。床垫、床、沙发等核心产品为自主生产，主要以订单生产为主、备货生产为辅的的生产模式。订单生产是指根据客户的需求和交期来进行生产安排；备货生产是指在重大节日、公司品促活动等产品需求特别集中的日期前，根据市场需求预测，有组织、有计划地进行提前备货生产。

自主生产模式下，生产订单通过各个销售渠道汇集导入ERP系统，进入系统之后先通过MRP运算，运算出物料需求计划，供应商按照物料需求计划进行材料送货到公司；ERP系统按照生产订单交期进行生产任务排产、原材料发料、生产车间执行生产，生产完毕报工后系统自动形成完工报工，并关闭生产订单以及产品入库，产品入库之后，系统按照客户订单交期需求进行产品发货至目的地。

此外，公司部分家具配套产品采用集成采购模式。公司严格进行供应商资格审核，并对产品标准、品质标准进行严格管控。

3、采购模式

公司涉及自主生产的原材料采购以集中采购为主，为确保原材料符合质量要求和供应及时的同时获得有竞争力的采购价格，公司对主要原材料及配套产品采取战略合作模式下的集中采购，根据成本模型进行成本核算，在核算基础上集中邀标招标确定采购订单配额；同时对上下游原材料价格走势进行时时监控，对于趋势上升的原材料，提前锁定价格控制成本、对于趋势下降的原材料，及时调整价格进行成本控制。对于质量控制，采购、技术品质、生产等相关部门确定技术标准，技术要求更加明确，质量更可控。公司采用了ERP信息管理系统来实现数据化管理，同步协调销售订单、材料需求、现有库存、供应商产能等供应链整体的协同动作，实现订单式采购以及低库存的精益采购模式。

同时，公司把集成采购作为公司战略协同板块，快速构建强大的供应链平台，致力于打造公司强大的外部配套产品供应链平台，定向向集成家居供应商输出设计和品质技术标准并采购集成产品，节约整体供应链成本，协同核心产品满足消费者一站式购物需求。

4、技术研发模式

公司拥有成熟的产品研发管理体系及完善的研发激励机制，为产品研发创造了良好的环境。技术研发部门基于IPD开发思路，梳理从市场机会洞察到产品开发及量产交付的全流程，整合内外部资源，运用睡眠科学、人体工程学等基础理论，与智能物联、绿色材料等技术相结合，通过产品经理、设计工作室、开发工艺师、预研工程师、国内外知名设计师、美学顾问、脊椎健康医学顾问、睡眠专家与顾问、供应链协同开发等在终端产品上实现科学和艺术的融合，实现从市场机会到产品变现的全过程。

3.行业情况

1、公司所处的行业

根据国家统计局2017年修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司归属家具制造业，分类编码为C21；根据中国证监会2021年1月发布的《2020年4季度上市公司行业分类结果》，公司归属制造业中的家具制造业，分类编码为C21。

2、行业概况

（1）家具行业概况

受新冠肺炎疫情的影响，2020年一季度国内主要经济指标明显下滑，家具行业同比大幅下降。根据国家统计局发布的数据，一季度国内生产总值206,504亿元，同比下降6.8%；社会消费品零售总额78,580亿元，同比下降19.0%；家具制造业规模以上企业完成营业收入1,177亿元，同比下降23.7%；实现利润总额40.1亿元，同比下降47.8%。

随着国内疫情逐步得到防控，二季度以来经济运行稳步恢复，主要指标恢复性增长，经国家统计局初步核算，全年国内生产总值突破100万亿元，同比增长2.3%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%，四季度增长6.5%。家具消费需求持续释放，国内零售持续向好，家具零售额累计同比降幅收窄逐步修复，海外出口回暖明显。2020年全年国内家具类零售额实现1598亿元，同比下降7%，降幅大幅收窄（2020年2月同比下降33.5%）；家具及其零件出口额584.06亿美元，同比增长11.8%，12月单月出口额74.46亿美元，同比增长31%。

此外，疫情期间消费需求迅速向线上转移，行业营销模式快速创新，直播卖货模式成为市场新热点。2020年全年全国网上零售额117601亿元，比上年增长10.9%。其中，实物商品网上零售额97590亿元，增长14.8%，占社会消费品零售总额的比重为24.9%，比上年提高4.2个百分点。

（2）床垫子行业概况

目前，中国已经是全球最大床垫生产国之一，2019年国内床垫总产值达98.82亿美元，近5年来增长45%。同时，国内床垫市场需求的快速提升，2019年床垫消费总额达83.42亿美元，近5年来增长39%。受到新冠肺炎疫情的影响，一季度家具卖场复工延后，商品物流配送受限，床垫产品的消费需求短期内受到抑制。但随着疫情的有效控制、线上创新营销模式的出现，床垫消费很快出现反弹，环比逐月回暖。总体上，随着城镇化的持续深化、酒店业的增长、家庭财富的快速增加、以及消费不断升级，国内床垫市场依然有望恢复并保持稳定增长。此外，在疫情催化下市场竞争进一步加剧，头部企业竞争优势持续扩大，而部分中小企业及经销商由于现金流承压、经营不善被迫退出市场，难以顺利渡过疫情期间的艰难时期，出现了主动出清的现象，因此，行业集中度有望持续提升。

出口方面，中国目前依然是全球床垫出口第一大国，约占全球床垫出口总量的30%。但是2020年初以来全球疫情蔓延，床垫行业同样受到影响，此外，中美贸易摩擦持续升温，美国公布对柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、塞尔维亚、泰国、土耳其和越南等7国的进口床垫反倾销税调查的初步裁定。因此，未来对美出口情况仍存在较大不确定性。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入562,329.10万元，同比增长15.43%；归属于上市公司股东的净利润为31,340.47万元，同比下降17.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 31,338.75万元，同比增长18.35%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将喜临门北方家具有限公司（以下简称北方公司）、喜临门酒店家具有限公司（以下简称酒店家具）、浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称软体公司）、成都喜临门家具有限公司（以下简称成都公司）、喜临门广东家具有限公司（以下简称广东公司）、河南恒大喜临门家居有限责任公司（以下简称恒大喜临门）、浙江晟喜华视文化传媒有限公司（以下简称晟喜华视）和嘉兴米兰映像家具有限公司（以下简称米兰映像）等36家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注相关说明。

证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2021-005

喜临门家具股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月9日以通讯表决方式召开第四届董事会第十四次会议。本次会议通知已于2021年2月28日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过《2020年度总裁工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、审阅《2020年度独立董事述职报告》

《喜临门家具股份有限公司2020年度独立董事述职报告》于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过《2020年度审计委员会履职报告》

《喜临门家具股份有限公司2020年度审计委员会履职报告》于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5、审议通过《2020年年度报告及摘要》

《喜临门家具股份有限公司2020年年度报告》及摘要于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《喜临门家具股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

8、审议通过《2020年度利润分配方案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,023,884,713.04元，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

9、审议通过《关于2021年度董事、高管薪酬方案的议案》

为了加强公司治理，规范公司董事、高管的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，现制定了2021年度董事、高管薪酬方案：

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表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

关于董事的薪酬方案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年报与内控审计机构，聘期一年，审计费用授权董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

具体内容详见公司于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

11、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

《喜临门家具股份有限公司2020年度内部控制评价报告》于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

12、审议通过《关于2021年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2021年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

13、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2021年日常关联交易预计的公告》。

关联董事陈阿裕、沈冬良、陈一铖已回避表决。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为本次会计政策变更是公司按照中华人民共和国财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则21号---租赁》(财会[2018]35号)进行相关调整，符合相关规定，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

15、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

具体内容详见公司于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

17、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○二一年三月十日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2021-006

喜临门家具股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月9日以通讯表决方式召开第四届监事会第十一次会议。本次会议通知已于2021年2月28日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过《2020年年度报告及摘要》

（1）公司2020年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《喜临门家具股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

5、审议通过《2020年度利润分配方案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,023,884,713.04元，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。

公司监事会认为：公司2020年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将该方案提交股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

为了加强公司治理，规范公司监事的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经研究决定，现制定了2021年度监事薪酬方案：

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表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年报与内控审计机构，聘期一年，审计费用授权董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

具体内容详见公司于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

8、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

《喜临门家具股份有限公司2020年度内部控制评价报告》于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

9、审议通过《关于2021年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2021年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

10、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2021年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:公司本次关于新租赁准则会计政策变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及股东的利益。公司相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二○二一年三月十日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2021-007

喜临门家具股份有限公司关于公司

2020年度募集资金存放与使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，将本公司2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1786号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票67,857,787股，发行价为每股人民币13.8525元，共计募集资金94,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,000.00万元后的募集资金为93,000.00万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2016年9月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用914.02万元后，公司本次募集资金净额为92,085.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕396号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

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二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2020年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司（以下简称财通证券）于2016年10月18日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行城西支行和江苏银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。根据公司2015年度非公开发行股票方案，公司本次募集资金投资项目之一为喜临门家具制造出口基地建设项目，该项目的实施主体为公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称软体家具公司）。经公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于向公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司增资的议案》，同意公司以货币方式对软体家具公司增资25,000万元。根据《管理办法》，软体家具公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券及本公司于2016年10月26日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，软体家具公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，喜临门公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当与原保荐机构终止保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与财通证券于2018年6月29日签署了《喜临门家具股份有限公司与财通证券股份有限公司之保荐终止协议》，鉴于公司非公开发行股票募集资金尚未完全使用完毕，财通证券未完成的持续督导工作将由中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）承接，财通证券不再履行相应的持续督导职责。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等的相关规定，喜临门公司及募集资金投资项目实施主体软体家具公司已与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行城西支行及江苏银行股份有限公司杭州分行和保荐机构中信证券重新签订完毕《募集资金专户存储三（四）方监管协议》，监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司期初持有的8个募集资金专户、2个定期存款账户和2个通知存款账户均已销户，募集资金专户销户情况如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

喜临门家具股份有限公司

二〇二一年三月十日

附件1

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元

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[注1]喜临门家具制造出口基地建设项目原计划在2020年达产率可以达到100%，预计效益为13,738.77万元。由于中美贸易摩擦加剧，大幅度提升关税，美国对中国床垫实施反倾销，公司向东南亚转移部分产能，而2020年以来，随着新冠疫情在全球扩散，国际床垫需求暂时受到抑制，进一步影响了公司的出口业务，导致项目在本年度实际实现效益4,579.04万元，未达到预计效益

[注2]泰国家具制造基地建设项目原计划在2020年达产率可以达到50%，预计效益1,186.60万元，但由于境外政策不稳定，公司出于谨慎考虑，先以自有资金投入，投资进度未达预期。2020年以来，随着新冠疫情在全球扩散，国际床垫需求暂时受到抑制，泰国公司现有产能已能满足公司现阶段的国际市场销售需求。同时，美国最新贸易政策导向促使东南亚地区成为新一轮床垫反倾销调查的对象，未来对美床垫出口的市场存在较大不确定性。经充分考虑国际经济、贸易政策因素，公司终止泰国家具制造基地建设项目。公司未投入募集资金，不进行效益测算

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2020年度

编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元

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证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2021-008

喜临门家具股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

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2.投资者保护能力

2020年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，本期公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计费用为200万元，内控审计费用为30万元，较上期分别增长17.65%和20%。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的年报、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。

公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2020年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已对拟续聘的会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可，并同意提交董事会审议。

公司独立董事认为：公司拟续聘的会计师事务所在对公司过往的审计中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，履行必要的审计程序，获取充分恰当的审计证据；审计时间充足，审计人员配备合理，执业能力胜任；所出具的审计报告能够客观反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和财务报告内部控制状况；审计意见符合公司的实际情况；未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。上述续聘会计师事务所的议案经董事会审计委员会提议并经董事会审议通过，且董事会在审议上述议案时相关审议程序履行充分、恰当，我们同意上述事项并同意提交公司股东大会审议。

（三）公司于2021年3月9日召开第四届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○二一年三月十日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2020-009

喜临门家具股份有限公司关于2021年度

公司及所属子公司申请银行授信

及为综合授信额度内贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2021年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过37亿元人民币和1,000万美元的银行综合授信额度，并为综合授信额度内的贷款提供不超过37亿元人民币和1,000万美元的担保。

● 被担保人名称：

1.喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”或“喜临门”）；

2.喜临门北方家具有限公司（以下简称“北方公司”），系公司全资子公司；

3.喜临门酒店家具有限公司（以下简称“酒店家具”），系公司全资子公司；

4.浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称“软体家具”），系公司全资子公司；

5.喜临门广东家具有限公司（以下简称“广东公司”），系公司全资子公司；

6.成都喜临门家具有限公司（以下简称“成都公司”），系公司全资子公司；

7.杭州喜临门电子商务有限公司（以下简称“电子商务”），系公司全资子公司；

8.杭州昕喜家具销售有限公司（以下简称“昕喜家具”），系公司全资子公司；

9.杭州喜跃家具销售有限公司（以下简称“喜跃家具”），系公司全资子公司；

10.河南恒大喜临门家居有限责任公司（以下简称“恒大喜临门”），系公司控股子公司；

11.Saffron Living Co.,Limited（以下简称“Saffron”）,系公司孙公司；

12.浙江顺喜供应链有限公司（以下简称“顺喜公司”），系公司全资子公司。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、银行授信及担保情况概述

根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，2020年度公司及所属子公司拟申请银行综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保，具体情况如下：

1、母公司拟为下列子公司向银行申请综合授信提供担保：

（1）拟为北方公司提供不超过20,000万元的担保。

（2）拟为酒店家具提供不超过5,000万元的担保。

（3）拟为软体家具提供不超过20,000万元的担保。

（4）拟为广东公司提供不超过5,000万元的担保。

（5）拟为成都公司提供不超过20,000万元的担保。

（6）拟为电子商务提供不超过20,000万元的担保。

（7）拟为昕喜家具提供不超过10,000万元的担保。

（8）拟为喜跃家具提供不超过10,000万元的担保。

（9）拟为恒大喜临门提供不超过20,000万元的担保。

（10）拟为Saffron提供不超过1,000万美元的担保。

（11）拟为顺喜公司提供不超过50,000万元的担保。

2、下列子公司拟为母公司向银行申请综合授信提供担保：

（1）北方公司拟为母公司提供不超过90,000万元的担保。

（2）软体家具拟为母公司提供不超过70,000万元的担保。

（3）成都公司拟为母公司提供不超过30,000万元的担保。

3、在上述授信及担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信或担保协议。在担保总额度不变的前提下，公司对全资子公司的担保额度可以相互调剂，不再另行召开董事会或股东大会。

4、本次拟担保总额为37亿元人民币和1,000万美元（按2020年末汇率6.5249测算），占公司2020年度经审计净资产的比例为128.03%，该议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。上述担保额度的有效期为:自公司股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会之日止。经股东大会批准后，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

（下转85版）