喜临门家具股份有限公司
（上接83版）
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（二）最近一年财务数据
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的母公司、所属子公司与银行共同协商确定。
四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额
截至公告披露日上市公司及所属子公司对外担保总额112,190.8万元，占公司2020年度经审计净资产的38.15%；上市公司对外提供的担保总额27,637.5万元，占公司2020年度经审计净资产的9.40%，除公司因出售子公司浙江晟喜华视文化传媒有限公司60%股权后被动形成关联担保的情况外，以上担保均不涉及合并报表范围外的对外担保及逾期对外担保的情形。
五、董事会意见
1、董事会意见：由于公司处于快速发展阶段，资金需求不断增加，利用上市公司内部的优质信用获得发展所需资金十分必要。母公司为所属子公司和有条件的子公司为母公司提供担保，不仅能支持子公司和母公司双方共同的发展，也能有效的控制风险。公司及所属子公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。2021年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
2、独立董事意见：母公司为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保，有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。 所以我们同意通过该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、喜临门家具股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、被担保人营业执照及最近一期的财务报表。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○二一年三月十日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2021-010
喜临门家具股份有限公司
关于2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司2021年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议；
2、公司2021年度日常关联交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因此等交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月9日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已在董事会审议该项议案时回避表决，其余非关联董事一致同意通过该项议案。
2、公司独立董事何元福、王浩、陈悦天事前认可了该关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并发表独立意见如下：
（1）董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；
（2）公司预计2021年日常关联交易为公司开展正常经营所需，上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易价格以市场价格为依据，符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形；
（3）同意该项关联交易。
3、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司2021年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。
（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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注：以上为含税金额
（三）2021年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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注：以上为含税金额
二、关联方介绍和关联关系
（一）绍兴汇金生活艺术广场有限公司（以下简称“汇金广场”）
1、基本情况
法定代表人：陈萍淇
注册资本：5,000万元
企业类型：有限责任公司（内资法人独资）
成立日期：2013年8月7日
经营范围：批发兼零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类；零售：书报刊、电子出版物、音像制品、卷烟、雪茄烟等。
2、关联关系
汇金广场为公司实际控制人之女陈萍淇担任执行董事和经理的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，汇金广场为本公司的关联法人。
3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
（二）广州宅靓配家居用品有限公司（以下简称“宅靓配”）
1、基本情况
法定代表人：曾育周
注册资本：1,133.7868万元
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2017年03月08日
经营范围：家居饰品批发；家具批发；家具安装；家具零售等
2、关联关系
公司实际控制人在过去12个月内曾担任宅靓配副董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，宅靓配为本公司的关联法人。
3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
（三）绍兴家天和家居生活广场有限公司（以下简称“家天和”）
1、基本情况
法定代表人：陈阿裕
注册资本：1,500万元
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：1999年05月31日
经营范围：零售业
2、关联关系
家天和为公司实际控制人控制公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，家天和为本公司的关联法人。
3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
定价依据：公司与关联方进行的交易同与非关联方之间进行的相关交易在交易方式和定价原则上基本是一致的，均以市场化原则确定。若交易的产品或服务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
公司2021年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营和办公需要等所发生的交易，符合公司日常经营以及对外发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。
以上日常关联交易符合公司的利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，因此，以上日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○二一年三月十日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2021-011
喜临门家具股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年3月24日（星期三）下午15:00-16:00
● 会议召开方式：网络互动方式
● 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
● 投资者可于2021年3月19日12:00前通过本公告后附的电话或者传真联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就公司业绩、利润分配及其他投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月10日披露公司《2020年年度报告》，为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定通过上证所信息网络有限公司网上路演平台举行“2020年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2021年3月24日（星期三）下午15:00-16:00
召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台
（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
召开形式：网络互动方式
三、本次参加人员
公司董事长陈阿裕先生、总裁杨刚先生、常务副总裁兼财务总监陈彬先生及董事会秘书沈洁女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
四、投资者参与方式
1、本次说明会采用网络互动方式的模式，投资者可于2021年3月24日下午15:00-16:00通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线参与本次2020年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。
2、投资者可于2021年3月19日12:00前通过本公告后附的电话或者传真联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就公司业绩、利润分配及其他投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：朱圆圆、张彩霞
联系电话：0575-85159531；0575-85151888转8068
联系传真：0575-85151221
联系邮箱：xilinmen@chinabed.com
六、其他
投资者可自2021年3月25日起登陆本公司网站（www.sleemon.cn）“投资者关系”专栏查阅本次业绩说明会的文字记录。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○二一年三月十日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2021-012
喜临门家具股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资设立公司的名称：江西喜临门家具有限公司 (暂定名，具体以注册登记为准，以下简称“江西喜临门”)
● 投资金额： 30,000万元人民币
● 特别风险提示:
本次对外投资是基于公司战略规划和业务发展做出的审慎决策，但仍存在因政策、市场、管理等各方面不确定因素带来的风险；本次投资尚需取得项目所需工业用地，完成项目各项批复手续，存在一定的不确定性。本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
基于公司战略规划和业务发展需要，并结合公司目前的产能布局，公司拟出资30,000万元人民币设立全资子公司江西喜临门，负责建设江西萍乡新生产基地。
2、2021年3月9日公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资设立公司的基本情况
1、公司名称：江西喜临门家具有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：江西省萍乡市
4、注册资本： 30,000万元人民币
5、出资方式及资金来源：以货币形式出资，资金来源为公司自有、自筹或经公司决策审批后的其他资金
6、经营范围：软体家具、床上用品制造、销售;钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料(不含危险化学品)、工艺品销售;货物进出口;家俬信息咨询服务;普通货运。
7、以上信息最终以注册登记机关登记的为准。
三、对外投资对上市公司的影响
1、公司在国内有七大生产基地，分别位于绍兴越城区总部、绍兴袍江区、浙江嘉兴、河北香河、四川成都、广东佛山、河南兰考，其中广东佛山生产基地采用租赁厂房的形式生产运营，产能规模受限。本次对外投资是根据公司的战略规划和业务发展需要，进一步完善公司在全国的产能布局，也为公司未来几年销售规模不断扩大提供产能支持，提升规模经济效应，有利于降低生产成本，进而提升公司整体综合实力，增强公司盈利能力和持续发展能力。
2、本次对外投资将在充分保障公司营运需求、不影响公司生产经营的前提下进行，不会对公司财务状况和日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、本次对外投资对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资是基于公司战略规划和业务发展做出的审慎决策，但仍存在因政策、市场、管理等各方面不确定因素带来的风险；本次投资尚需取得项目所需工业用地，完成项目各项批复手续，存在一定的不确定性。本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。同时，公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
喜临门股份有限公司董事会
二○二一年三月十日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2021-013
喜临门家具股份有限公司关于董事会秘书
辞职及新聘董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书张毅先生提交的书面辞职申请，张毅先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，董事会秘书辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，其离职不会影响公司的正常生产经营活动。辞职后张毅先生不再担任公司任何职务。
张毅先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守、严谨务实，公司及公司董事会对张毅先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于2021年3月9日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会同意聘任沈洁女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了意见，认为本次董事会秘书的聘任程序符合《公司章程》及有关规定，同意董事会聘任沈洁女士为公司董事会秘书的决定。
沈洁女士已参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得了《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。截至本公告日，沈洁女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○二一年三月十日
附：
沈洁简历
沈洁，女，汉族，1985年9月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。曾任喜临门家具股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表；浙江五洲新春集团股份有限公司证券部经理、董事会秘书。
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2021-014
喜临门家具股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年3月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年3月31日 14 点00分
召开地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月31日
至2021年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议议案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，详见2021年3月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续
（1）符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。
（2）符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2020年3月29日（星期一）上午9时至下午16点30分。
3、登记地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司行政楼4楼董事会办公室。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、公司联系人：朱圆圆、张彩霞
联系电话：0575-85151888转8068；0575-85159531
联系传真：057585151221
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
2021年3月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第四届董事会第十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
喜临门家具股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月31日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
