苏州天准科技股份有限公司

(上接87版)

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月9日在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年2月26日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席陆韵枫女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

2020年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2020年年度报告〉及摘要的议案》

监事会认为：（1）公司2020年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（2）公司2020年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司2020年年度报告》及《苏州天准科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2020年财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2020年年度利润分配预案〉的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2021年2月28日，公司总股本193,600,000股，回购专用证券账户中股份总数为3,050,000股,以此计算合计拟派发现金红利57,165,000元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为53.24%。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司2020年年度利润分配方案的公告》（2021-016）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为：公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2021-013）。

7、审议通过《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2021-017）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（2021-020）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司监事会

2021年3月10日

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2021-014

苏州天准科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2021年3月9日，苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2021年3月10日

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2021-015

苏州天准科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息。

中汇会计师事务所创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

上年度末（2020年12月31日）合伙人数量：69人

上年度末注册会计师人数：665人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：169人

最近一年（2019年度）经审计的收入总额：68,665万元

最近一年审计业务收入：52,004万元

最近一年证券业务收入：19,263万元

上年度（2019年年报）上市公司审计客户家数：78家

上年度上市公司审计客户主要行业：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，（2）制造业-电气机械及器材制造业，（3）制造业-专用设备制造业，（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，（5）制造业-化学原料及化学制品制造业。

上年度上市公司审计收费总额7,581万元。

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施2次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、3名从业人员受到监督管理措施2次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：徐殷鹏，2001年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核过超过10家上市公司审计报告。

签字注册会计师：朱吴佳，2019年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2019年12月开始在本所执业、2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：李会英，2004年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2017年1月开始在本所执业；近三年复核过超过10家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

（1）审计费用定价原则

2021年度审计费用主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素综合确定。

（2）审计费用情况

2021年度，审计费用为人民币56万元，其中年报审计收费46万元，内控审计收费10万元。本期审计费用与上期审计费用一致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，认为中汇会计师事务所在执行2020年度财务报表审计工作情况中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。同意公司续聘中汇会计师事务所作为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘中汇会计师事务所作为公司2021年度审计机构的事项发表了同意的事前认可和独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2021年3月9日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所作为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议。该议案表决情况：8票同意、0票反对和0票弃权。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司

董事会

2021年3月10日

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2021-016

苏州天准科技股份有限公司

2020年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为107,381,259.83元，其中，母公司实现净利润83,433,116.21元。截至2020年12月31日，母公司累计可供分配利润222,463,046.81元。

经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。

根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

截至2021年2月28日，公司总股本193,600,000股，回购专用证券账户中股份总数为3,050,000股,以此计算合计拟派发现金红利57,165,000元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为53.24%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月9日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2020年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同意公司制定的利润分配方案，同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于〈2020年年度利润分配预案〉的议案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司2020年度利润分配方案尚需公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2021年3月10日

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2021-019

苏州天准科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审核通过，公司于2021年3月9日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会及候选人情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。

经公司第二届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名徐一华先生、蔡雄飞先生、杨聪先生、温延培先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名骆珣女士、李明先生、王晓飞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

上述3位独立董事候选人已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中骆珣女士为会计专业人士。

独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见，认为第三届董事会独立董事和非独立董事候选人均具有履行董事职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所禁止的情形；公司上述董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，表决结果合法、有效。

二、第三届董事会选举方式

公司第三届董事会董事将由公司股东大会采用累积投票制方式选举产生，任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。公司上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

三、其他说明

公司第三届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。

公司第三届董事会选举产生后，陆兰女士不再担任公司非独立董事。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事职责。

公司对第二届董事会董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2021年3月10日

附件：

苏州天准科技股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

徐一华：男，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学计算机专业，博士研究生学历，高级工程师职称，享受国务院政府特殊津贴专家。曾荣获“国家万人计划”、“科技创业领军人才”、“江苏省突出贡献中青年专家”等荣誉。2001年8月-2004年7月，担任微软亚洲研究院助理研究员；2005年12月-2014年12月，创立北京天准科技有限责任公司，担任执行董事兼总经理；2009年8月创立本公司，2009年8月至今，担任本公司董事长兼总经理。

杨聪：男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学计算机专业，硕士研究生学历，高级工程师职称。历任北京华控技术有限责任公司产品经理、北京天准科技有限责任公司研发经理；2009年8月-2015年2月，担任本公司总工程师；2015年2月至今，担任本公司董事会秘书；2016年5月至今担任本公司财务总监；2009年8月至今，担任本公司董事。

蔡雄飞：男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学电气与系统专业，硕士研究生学历。历任上海芯华微电子有限公司IC设计工程师、微软亚洲研究院副研究员；2009年12月至今，担任本公司副总经理；2015年2月至今，担任本公司董事。

温延培：男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学工商管理专业，硕士学位。历任北京南航立科机械有限公司技术部经理、北京凝华实业有限责任公司三坐标测量机主设计员、北京天准科技有限责任公司生产主管；2010年4月-2013年6月，担任本公司产品总监；2013年7月-2015年5月担任本公司总经理助理；2018年2月至今，担任本公司副总经理；2015年2月至今，担任本公司董事。

2、独立董事候选人简历

骆珣：女，1958年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学管理科学与工程专业，博士研究生学历，会计学教授职称。历任马钢初轧厂均热车间助理工程师，北京理工大学校长办公室行政秘书，北京理工大学管理与经济学院讲师、副教授、教授，2018年9月退休；兼任北京合力亿捷科技股份有限公司独立董事、恒泰艾普集团股份有限公司独立董事、北京嘉曼服饰股份有限公司独立董事；2018年1月至今，担任本公司独立董事。

李明：男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学机械制造专业，硕士研究生学历。历任上海工业大学任助理工程师、工程师，现任职于上海大学研究员，从事教学研究工作；兼任上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事；2018年1月至今，担任本公司独立董事。

王晓飞：女，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学仪器科学与技术专业，博士研究生学历。在江苏省计量测试技术研究所先后任长度室检定员、副主任、主任、机械所副所长、科技发展部副部长、国家精密机械加工装备产业计量测试中心筹备处副主任，现任江苏省计量测试技术研究所总工程师办公室副主任；兼任中国合格评定国家认可委员会实验室技术评审员、恒锋工具股份有限公司独立董事、南京工程学院硕士生导师、南京航空航天大学硕士生导师；2018年1月至今，担任本公司独立董事。

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2021-018

苏州天准科技股份有限公司

对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 项目名称：年产1000台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目

● 项目投资建设主体：苏州天准科技股份有限公司

● 投资金额：50,000万元

● 资金来源：自筹

● 相关风险提示：项目实施过程中可能存在市场风险、技术风险、管理风险、项目进程及效益不达预期的风险；

一、对外投资概述

为抓住我国产业结构转型升级、制造业自动化及智能化进程加速发展的历史机遇，进一步开拓机器视觉与智能制造领域的新业务，苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟自筹资金投资建设“年产1000台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目”（以下简称“项目”），主要用于半导体领域的智能检测装备、无人物流车和PCB领域装备等产品的研发、测试、中试和生产等。项目总投资额50,000万元，占地39,880㎡，建筑面积95,478㎡。项目投资建设主体为本公司，预计建设期为48个月，项目建设地点位于苏州高新区科技城。

公司于2021年3月9日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资建设新项目的议案》，该议案表决情况：8票同意、0票反对和0票弃权。公司董事会授权公司董事长或其授权人士办理与本次建设项目相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

根据《公司章程》等有关规定，该事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本建设项目的基本情况

1、项目名称：年产1000台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目

2、项目投资建设主体：苏州天准科技股份有限公司

3、项目的建设地点：苏州高新区科技城

4、项目占地面积：39,880㎡

5、项目投资金额：50,000万元

6、资金来源：自筹

7、预计建设期：48个月

8、具体建设内容：

建设用于半导体领域的智能检测装备、无人物流车和PCB领域装备等产品的研发、测试、中试和生产的载体，以及投入相关设备、信息化建设等，总建筑面积95,478㎡。

9、投资概算（项目实际执行中，根据业务发展的情况、建设进度及产品研发进度等情况进一步调整）：

■

三、对上市公司的影响

本项目紧密围绕公司主营业务，符合公司现阶段及未来整体战略发展方向，在我国产业结构转型升级、制造业自动化及智能化进程加速发展的历史机遇下，进一步拓展机器视觉与智能制造领域的新业务，形成公司新的业绩增长点，对增强公司竞争力、促进公司快速发展有非常积极的作用。

由于该项目尚未正式投建，不会对公司2021年度经营业绩产生重大影响。该项目的投资资金在公司可承受范围，不会对公司近期财务状况及日常经营产生重大影响。

四、对外投资的风险分析

1、项目实施过程中可能存在市场风险、技术风险、管理风险、项目进程及效益不达预期的风险；

2、本项目投资建设周期较长，在后续实施过程中可能存在经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整项目规划可能性。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2021年3月10日