滨化集团股份有限公司
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2021-007
转债代码：113034 转债简称：滨化转债
转股代码：191034 转股简称：滨化转股
滨化集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2021年3月9日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名（其中董事商志新、独立董事陈吕军、厉辉、张春洁、杨涛以通讯方式出席）。会议通知于2021年3月4日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长朱德权召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于〈董事、监事薪酬制度〉的议案》。
该制度具体内容详见公司于2021年3月10日披露的《滨化集团股份有限公司董事、监事薪酬制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该项议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于〈高级管理人员薪酬与考核制度〉的议案》。
该制度具体内容详见公司于2021年3月10日披露的《滨化集团股份有限公司高级管理人员薪酬与考核制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
三、审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。
同意提名朱德权先生、张忠正先生、于江先生、姜森先生、任元滨先生、刘璇叡女士、苏德民先生为第五届董事会非独立董事候选人；提名陈吕军先生、张春洁女士、杨涛女士、王长华女士为第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
该项议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司召开2021年第二次临时股东大会，审议上述第一、三项议案及《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。议案具体内容详见公司于2021年3月10日披露的《滨化集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2021年3月9日
附：董事候选人简历
1、朱德权
朱德权，男，出生于1965年，籍贯湖北，硕士研究生学历。
工作简历：
1991一1994 清华大学化学工程系系主任助理、副教授；
1994一1997 北京清华永昌化工有限公司董事、总经理；
1997一1998 清华同方股份有限公司副总裁；
1998一2000 诚志股份有限公司总裁；
2000一2019 北京清华工业开发研究院院长助理；
2019一 北京清华工业开发研究院副院长；
2017.03一滨化集团股份有限公司董事；
2018.03一2020.04滨化集团股份有限公司副董事长；
2020.04一 滨化集团股份有限公司董事长。
2、张忠正
张忠正，男，出生于1943年，籍贯山东省潍坊市，大学学历。1968年参加工作，1980年加入中国共产党。
工作简历：
1984一1995 山东滨州化工厂厂长；
1995一1998 山东滨州化工厂厂长兼党委书记；
1998一2002 山东滨化集团公司董事长、总经理兼党委书记；
2002一2007 山东滨化集团有限责任公司董事长、党委书记；
2007一2020 滨化集团股份有限公司董事长；
2007一 滨化集团股份有限公司党委书记、董事。
3、于江
于江，男，出生于1972年，籍贯山东省五莲县，研究生学历。1992年参加工作，1996年加入中国共产党。
工作简历：
1996一2003 山东滨化集团有限责任公司总经理办公室副主任；
2003一2007.01 山东滨化集团有限责任公司办公室主任；
2007.01一2007.09 山东滨化集团有限责任公司副总经理；
2007.09一2020 滨化集团股份有限公司副总经理；
2007一2013、2017一 滨化集团股份有限公司董事会秘书；
2011一 滨化集团股份有限公司董事；
2020一 滨化集团股份有限公司副董事长、党委副书记。
4、姜森
姜森，男，出生于1969年，硕士研究生学历。
1991一2011 历任中石化北京燕山分公司合成橡胶厂车间主任、厂长助理、生产副厂长、党委书记、厂长；
2011一2018.01历任盘锦和运新材料有限公司副总裁、总裁；
2018.03一滨化集团股份有限公司董事；
2018.04一2018.09 浙江信汇新材料股份有限公司总经理；
2018.09一山东滨华新材料有限公司总经理；
2020.04一滨化集团股份有限公司总经理。
5、任元滨
任元滨，男，出生于1968年，籍贯山东省博兴县，硕士学历，1990年加入中国共产党。
工作简历：
1990一1998历任滨化集团石化车间工段技术员、工段长、车间副主任、主任工程师、车间党支部副书记（兼）；
2001一2006历任滨化集团助剂公司经理助理、副经理（主持工作）、经理、党支部书记；
2006一2011滨化集团股份有限公司化工公司经理、党总支书记；
2007一2011滨化集团股份有限公司总经理助理；
2011一 滨化集团股份有限公司副总经理。
6、刘璇叡
刘璇叡，女，出生于1973年，硕士学历。
工作简历：
1997一1999 新加坡国立大学助理经济学讲师；
2000一2001 拜耳集团企业战略投资部管理培训生；
2001一2002 拜耳集团企业内审部资深专员；
2002一2004 拜耳集团企业财资部经理；
2004一2008 朗盛德国造纸化学全球业务部财务总监，副总裁；朗盛香港财务总监；
2008一 朗盛化学中国有限公司首席财务官（大中华区）,大中国区公司执行董事，企业兼并收购总监(亚太区)，首席数字官(亚太区)。
7、苏德民
苏德民，男，出生于1987年，籍贯山东莱芜，硕士研究生学历，民盟盟员。
2012.07 海南省交通投资控股有限公司投融资主管；
2014.11 鲁信创投集团投资经理；
2015.12 鲁信创投集团高级投资经理；
2016.08 山东鲁信工业转型基金风控总监；
2017.12 莱芜市财金投资集团总经理助理；
2019.10一 滨州市财金投资集团有限公司副总经理。
8、陈吕军
陈吕军，男，出生于1965年，博士研究生学历。
工作简历：
1995一 历任清华大学环境学院讲师、副研究员、研究员，系主任助理；
1995一2003 北京永新环保有限公司董事、总经理，北京国环清华环境工程设计研究院常务副院长；
1997一2001 清华大学科技开发部副主任；
2003一2008 浙江清华长三角研究院副院长；
2008一 浙江清华长三角研究院生态环境研究所所长；
2011一 浙江省水质科学与技术重点实验室主任；
2013一 清华大学环境学院清洁生产与生态工业研究中心主任；
2016一 清华大学生态文明研究中心副主任；
2017一 清华大学循环经济研究院副院长；
2017.03一 滨化集团股份有限公司独立董事。
9、张春洁
张春洁，女，出生于1963年，博士学位。
工作简历：
2007一2017 沙伯基础工业公司全球技术研发总监；
2017一 艺康（中国）投资有限公司中国研发中心总监；
2018.03一 滨化集团股份有限公司独立董事。
10、杨涛
杨涛，女，出生于1969年，硕士研究生学历。
工作简历：
1994.03一1997.10 中国科学院力学研究所助理研究员；
1997.10一2003.04 中慧会计师事务所有限责任公司副总经理；
2003.04一2009.01 亚太中汇会计师事务所有限公司副总经理；
2009.01一 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人；
2018.03一 滨化集团股份有限公司独立董事。
11、王长华
王长华，女，出生于1963年，大学学历，中共党员。
工作简历：
1986.09一1987.05 中国国际信托投资公司科员；
1987.05一1989.07 中信天津工业发展公司项目开发经理；
1989.07一1994.07 中信兴业信托投资公司主任科员；
1994.07一2018.06 历任中信证券有限公司部门总经理、营业部总经理、经发管委总经理、投行部总经理、董事总经理等。
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2021-008
转债代码：113034 转债简称：滨化转债
转股代码：191034 转股简称：滨化转股
滨化集团股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2021年3月9日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名（其中监事刘冬雪以通讯方式出席）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李民堂主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：
审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
同意提名刘清华先生、刘冬雪女士、韩晓女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
滨化集团股份有限公司监事会
2021年3月9日
附：非职工代表监事候选人简历
一、刘清华
刘清华，男，出生于1970年，籍贯山东省沾化县，本科学历。1992年参加工作，1995年加入中国共产党。
工作简历：
1992.08一2002.10 滨化集团供销公司经济管理；
2002.11一2004.11 中海沥青股份有限公司市场营销部副科长；
2004.12一2006.05 中海沥青股份有限公司综合管理部经理；
2006.06一2007.12 中海沥青股份有限公司健康安全环保部经理；
2008.01一2009.05 中海沥青股份有限公司综合管理部经理、党委委员、工会副主席；
2009.06一2012.04 中海沥青股份有限公司人力资源管理部经理、党委委员、工会副主席；
2012.05一2014.08 中海沥青股份有限公司综合管理部（人力资源管理部并入综合管理部）经理、党委委员、工会副主席；
2014.09一2019.03 中海沥青股份有限公司工会主席、党委委员兼综合管理部经理；
2019.04一 中海沥青股份有限公司工会主席、党委委员。
二、刘冬雪
刘冬雪，女，出生于1987年，籍贯内蒙古通辽市，本科学历，北京师范大学经济学学士学位。
工作简历：
2009.07一2015.12北京市好家庭体育发展有限公司总经理助理兼部门经理；
2016.01一2017.11北京金丰元六屏投资管理有限公司基金经理助理；
2017.12一 北京工研科技孵化器有限公司财务总监；
2020.08一 滨州水木有恒投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。
三、韩晓
韩晓，女，出生于1987年，籍贯山东省阳信县，本科学历。2011年参加工作，2010年加入中国共产党。
工作简历：
2011.06 滨州市企业登记代理咨询服务中心出纳；
2012.06 滨州城建投资集团有限公司出纳；
2012.12 滨州城建投资集团有限公司会计；
2014.02 滨州城建投资集团有限公司财务部副经理；
2018.12 滨州城建投资集团有限公司财务部部长；
2020.01 滨州市财金投资集团有限公司投融资部副部长；
2020.07一 滨州市财金投资集团有限公司财务部副部长。
证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2021-009
转债代码：113034 转债简称：滨化转债
转债代码：191034 转股简称：滨化转股
滨化集团股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年3月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年3月26日 14点30分
召开地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月26日
至2021年3月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2021年3月9日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过。详见公司2021年3月10日刊登于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2021年3月19日（上午9:30-11:30 14:00-17:00）
（二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡；法人股东授权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。
（三）登记地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
联系人：刘延滨 联系电话：0543-2118009
传真：0543-2118888 邮政编码：256600
电子邮箱：board@befar.com
注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2021年3月9日
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
滨化集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月26日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
