中航直升机股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
2021-03-10
来源：上海证券报
证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号:2021-005
中航直升机股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
中航直升机股份有限公司第八届董事会第五次会议于2021年3月9日以非现场会议方式召开。出席本次会议的董事应到七人，实到七人，董事王学军、张继超、徐德朋、甘立伟、王正喜、荣健、王猛以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规、规范性文件和《中航直升机股份有限公司章程》的规定。
会议议程如下：
审议《关于调整公司内部管理机构的议案》。
经董事会会议表决，通过了以下决议：
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。调整后，公司内部共设立综合管理部、计划财务部、审计法律部和证券事务部（董事会办公室）等4个部门。
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会
二〇二一年三月九日
