通策医疗股份有限公司
董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2021-004

通策医疗股份有限公司

董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会

鉴于通策医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。《公司章程》规定董事人数为7人，根据董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第九届董事会仍由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司第八届董事会第二十五次会议审议后对第九届董事会董事候选人（简历附后）提名情况如下：

1、经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查，提名吕建明先生、王毅女士、陈丹鹏先生、富明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

2、经本公司薪酬及提名委员会审查，本公司董事会提名曹茂喜先生、汪寿阳先生、张轶男女士为公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事薪酬计划为每年12万元人民币/人。

三位独立董事与公司控股股东、实际控制人及其他5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人任职资格无异议的审核结果。根据有关规定，提名的公司第九届董事会董事候选人及独立董事薪酬计划需提请公司2021年第一次临时股东大会审议并选举。

二、监事会

1、非职工代表监事

鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司需进行监事会换届选举, 第九届监事会仍由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。本公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司提名赵敏女士为第九届监事会监事候选人，监事会提名张晓露先生为第九届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。公司第八届监事会第十七次会议审议通过了上述议案，并将提交公司股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2021年3月10日召开了2021年第一次职工代表大会，会议选举周辉先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），并将与经过公司股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2021年3月11日

附件1：第九届董事会董事候选人简介

非独立董事：

吕建明，男，1965年出生，现任通策控股集团董事局主席、通策医疗董事长、中国科学院大学存济医学院理事会联席理事长、浙江大学校董、浙江大学校友总会副会长、杭州浙江大学校友会会长、浙江省医院协会副会长等社会职务。1988年毕业于杭州大学中文系。1995年，成立浙江通策房地产开发有限公司。2003年，成立浙江通策控股集团有限公司。2006年，集团旗下上市公司“通策医疗”，成为中国首家医疗服务上市公司。公司坚持“总院+分院”发展模式，与国内外知名院校医院合作，通策社会办医模式得到政府和社会的认可。在吕建明董事长的带领下，通策医疗快速发展成为中国医疗服务细分领域的龙头企业。

王毅，女，1968年出生，会计师，本科学历。曾就职于中国银行江西省分行系统，曾担任浙江通策控股集团股份有限公司财务总监助理、财务中心主任、副总会计师、浙江通策房地产集团有限公司财务总监，通策医疗股份有限公司副总经理兼财务总监。现任通策医疗股份有限公司董事、总经理。

陈丹鹏，男，1964年出生，华西医科大学医学博士、主任医师、教授，从事口腔医学工作36年。曾任上海交通大学附属第一人民医院口腔科副主任和正畸修复科主任、口腔科学教研室主任，硕士研究生导师；通策集团信息事业部一牙数字口腔有限公司董事长，杭州口腔医院副院长。现任杭州口腔医院集团总院长、昆明市口腔医院院长、浙江省口腔医学会口腔医院管理专业委员会副主任委员，云南省口腔医学会正畸专业委员会副主任委员、英国爱丁堡皇家外科学院正畸专科院士、通策医疗股份有限公司董事。

富明，男，1963年出生，1983年毕业于第四军医大学，西安交通大学高级管理人员工商管理硕士，编审。历任第四军医大学口腔医院医教部副主任、第四军医大学出版社社长，任全军医学编辑委员会副主任委员，中国大学出版社协会常务理事，陕西省出版工作委员会常务理事，陕西师范大学传媒学院硕士生导师。现任西安存济医学中心院长，通策集团省外存济医院集团院长。

独立董事：

曹茂喜，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。厦门大学金融学硕士，从事财务、审计、投资、咨询等相关工作26年。曾任职于淅华会计师事务所、浙江中汇会计师事务所、证监会浙江监管局、国投创新投资管理有限公司等，现提名为通策医疗股份有限公司第九届董事独立董事候选人。

汪寿阳，男，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中国科学院系统科学研究所运筹与控制，博士。曾任中国科学院数学与系统科学研究院党委书记、副院长，现任中国科学院预测科学研究中心主任、首席经济学家、中国科学院大学经济与管理学院院长。汪寿阳先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。

张轶男，女，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，浙江大学光华法学院法学硕士。曾任职于中信证券（浙江）有限责任公司法务专员、浙江泽大律师事务所律师高级合伙人，现任国浩律师（杭州）事务所合伙人。张轶男女士已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。目前兼任浙江寿仙谷医药股份有限公司限公司、杭州平治信息技术股份有限公司独立董事。

附件2、第九届监事会监事候选人简历

非职工监事：

张晓露，男，1961年出生，毕业于杭州师范大学。曾任杭州西湖城建开发有限公司总裁、杭州通策房地产经营管理有限公司董事长、通策控股集团副总裁董事。

赵敏：女，1967年出生，大学学历。曾任新昌国贸大厦财务部任会计、浙江通策建筑设计院办公室主任，通策医疗股份有限公司办公室主任，公司第六、七届监事会职工监事，第八届监事会监事。

职工监事：

周辉，男，1974年出生，硕士，长期从事行政管理工作。现任通策商学院副院长。

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2021-003

通策医疗股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议于2021年3月10日以现场方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席6人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《通策医疗股份有限公司董事会换届选举的议案》。

鉴于本公司第八届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。公司第九届董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。董事任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

1.1 审议通过《提名吕建明先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》

经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查，吕建明先生为本公司第九届董事会董事候选人。

表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。

1.2 审议通过《提名王毅女士为第九届董事会非独立董事候选人的议案》

经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查，王毅女士为本公司第九届董事会董事候选人。

表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。

1.3审议通过《提名陈丹鹏先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》

经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查，陈丹鹏先生为本公司第九届董事会董事候选人。

表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。

1.4审议通过《提名富明先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》

经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查，富明先生为本公司第九届董事会董事候选人。

表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。

1.5审议通过《提名曹茂喜先生为第九届董事会独立董事候选人的议案》

经本公司薪酬及提名委员会审查，本公司董事会提名曹茂喜先生为本公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。

1.6审议通过《提名汪寿阳先生为第九届董事会独立董事候选人的议案》

经本公司薪酬及提名委员会审查，本公司董事会提名汪寿阳先生为本公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。

1.7 审议通过《提名张轶男女士为第九届董事会独立董事候选人的议案》

经本公司薪酬及提名委员会审查，本公司董事会提名张轶男女士为本公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。

以上董事及独立董事候选人须提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。独立董事任职资格已通过上海证券交易所审核。

二、审议通过《通策医疗股份有限公司关于第九届董事会独立董事薪酬计划的议案》

经公司薪酬及提名委员会综合研究，公司第九届董事会独立董事薪酬计划为每年12万元人民币/人。本议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。

三、审议通过《通策医疗股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

通策医疗股份有限公司将于2021年3月26日召开2021年第一次临时股东大会，详情请查阅同日公司公布在上海证券交易所网站的《通策医疗股份有限公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2021年3月11日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2021-005

通策医疗股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会已任期届满，据《公司法》、《公司章程》有关规定，监事会职工代表监事由公司职工民主选举产生。

公司于2021年3月10日召开2021年职工代表大会第一次会议，会议选举周辉先生为公司第九届监事会职工代表监事，任期三年，自公司股东大会选举产生第九届股东代表监事之日算起。周辉先生将与经公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监事会。

周辉先生简历如下：

周辉，男，1974年出生，硕士，长期从事行政管理工作。现任通策商学院副院长。

周辉先生与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有股份公司5%以上股份的其他股东不存在其他关联关系。截至目前，周辉先生未持有本公司股份。

上述人员不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形， 未受到中国证券监督管理委员会或其他监管部门的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

通策医疗股份有限公司监事会

2021年3月11日

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：2021-006

通策医疗股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年3月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年3月26日14点

召开地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼通策医疗股份有限公司十一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年3月26日

至2021年3月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过。议案2已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过。议案3、4、5已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过。议案6已经公司第八届监事会第十七次会议审议通过。会议的决议公告内容详见公司信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公司公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1～6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：杭州宝群实业集团有限公司、吕建明先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件。

3、以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以 2021年 3月 25日下午17点以前收到为准。

（二）现场登记时间

2021年3月26日 12点55分-13点55分

（三）会议登记地点

浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸5号楼，通策医疗股份有限公司十一楼会议室。

六、其他事项

会务联系人：梁皓先生、张丽女士

联系电话：0571-88970616

传真：0571-87283502

邮箱：lianghao@eetop.com; zhangli@eetop.com

与会期间，参会人员交通及食宿费用自理。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2021年3月11日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

通策医疗股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月26日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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