宁波能源集团股份有限公司
七届十二次董事会决议公告
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2021-007
宁波能源集团股份有限公司
七届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十二次董事会会议于2021年3月10日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。经与会董事审议，本次会议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于参与竞拍浙江电力交易中心有限公司增资扩股部分股权的议案》；
董事会同意公司在一定额度内参与浙江电力交易中心有限公司增资扩股后4%股权的竞拍。
赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月十一日
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2021-008
宁波能源集团股份有限公司
关于参与竞拍浙江电力交易中心有限公司增资扩股后部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●浙江电力交易中心有限公司通过挂牌竞拍方式增资扩股引进战略投资方，公司拟参与竞拍本次增资扩股后的4%股权。
●本次交易不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
●本次交易所涉及的事项属于公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
根据上海联合产权交易所提供的公开信息，浙江电力交易中心有限公司（以下简称“电力交易中心”）通过挂牌竞拍方式增资扩股引进战略投资方，项目编号G62021SH1000002。
2021年3月10日，公司七届十二次董事会审议通过了《关于参与竞拍浙江电力交易中心有限公司增资扩股部分股权的议案》，同意公司在一定价格内参与电力交易中心增资扩股后4%股权竞拍事宜。
根据公司章程的相关规定，上述事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。此项交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。
二、标的公司基本情况
1、名称：浙江电力交易中心有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：浙江省杭州市江干区庆春东路30号
4、法定代表人：张燕
5、注册资本：15484.859873万人民币
6、成立日期：2016年05月19日
7、经营范围：负责浙江电力市场交易平台的建设、运营和管理，负责市场交易组织，提供结算依据和相关服务，负责电力交易相关的合同汇总管理，负责市场主体注册和相应管理，披露和发布市场信息。
8、主要财务指标： 单位：万元
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三、标的公司增资扩股事项基本情况
（一）增资扩股事项背景
根据国家发改委、浙江省发改委印发的《关于推进电力交易机构独立规范运行的实施意见》（发改体改（2020）234号）以及《浙江电力交易中心独立规范运行实施方案（试行）》（浙发改能源函（2020）530号）的文件，为加快推进电力交易机构独立规范运行，进一步完善公开透明的电力市场交易平台，文件明确交易中心需按照“多元制衡”的原则推进股份制改革，且单一股东持股比例不得超过50%。
为贯彻落实上述文件精神，国网浙江省电力有限公司（以下简称“省电力公司”）于2020年7月对全资子公司电力交易中心进行首轮股份制改革工作，此次股改工作后省电力公司股权比例由原100%降低至70%。
为实现单一股东持股比例不超过50%的要求，电力交易中心股权结构需进一步优化。近期，省电力公司拟进行第二次股改工作。目前，电力交易中心股权结构如下：
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（二）增资扩股方案
电力交易中心拟以股权评估价值为定价依据，通过增资扩股的方式，并通过上海联合产权交易所挂牌竞拍，实现省电力公司持股比例从原70%降低至40%，原股东（除省电力公司外）合计持股比例不低于36%，新股东合计持股不超过24%。其中，除股东省电力公司外，其余单一股东持股比例不超过15%。电力交易中心增资扩股后注册资本金为270,985,047.78元人民币。本次增资扩股前后股权结构变化如下：
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三、对上市公司的影响
（一）响应国家号召、助力公司布局电力交易领域
公司作为国有控股的综合能源企业，通过协助优化电力交易平台股权结构，不仅有利于推进电力交易平台有序放开竞争性环节，且有利于公司在电力交易相关领域布局，从持续释放的改革红利中获益。
（二）深入融合平台、促进协同发展
未来公司下属多家电力生产企业或将参与电力市场交易，公司通过参与投资电力交易中心，可与浙江电力交易平台协同发展，促进信息共享、交易联动，提高行业政策灵敏度，完善自身运营能力，从而提高行业竞争水平，实现协同发展。
四、投资风险分析
本次投资符合公司战略规划，但仍然可能面临政策变动等不确定因素带来的风险。公司管理层将采取积极适当的措施加强风险管控。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司
二〇二一年三月十一日
