中持水务股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2021-014

中持水务股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年3月10日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路号D区号楼二层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长许国栋先生主持，公司部分董事、部分监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，董事张翼飞、彭永臻、汪平、倪俊骥、于立峰、张勇因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事吴昌敏因工作原因未能出席；

3、董事会秘书出席会议；财务总监王海云列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

■

上述选举的非独立董事与本次会议选举的独立董事共同组成公司第三届董事会。

2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

■

上述选举的独立董事与本次会议选举的非独立董事共同组成公司第三届董事会。

3、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

■

上述选举的非职工代表监事与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届监事会。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、 特别决议议案：无

2、 对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、2.01、2.02、2.03、3.01、3.02

3、 涉及关联股东回避表决的议案：无

回避表决的关联股东名称：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、吕丹丹

2、律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

中持水务股份有限公司

2021年3月10日

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2021-015

中持水务股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年3月10日以邮件、通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2021年3月10日下午5时在公司二楼会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应到董事9名，出席董事9名。董事杨庆华先生、张俊先生、周运兰女士、朱岩先生、黄滨辉先生以通讯方式出席会议，董事张翼飞先生因工作原因无法及时参会委托董事长许国栋先生表决。会议由公司董事长许国栋先生主持，全体董事豁免提前5日通知召开本次董事会会议，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举许国栋先生为公司董事长。任期与本届董事会任期相同。

独立董事发表独立意见：

经核查许国栋先生简历，了解其教育背景、专业能力及身体状况，判断其能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司董事长的条件，未发现其有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事长的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意选举许国栋先生为公司董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于选举董事会四个专门委员会委员的议案》

选举许国栋、杨庆华、黄滨辉为战略委员会委员，许国栋为主任委员。选举周运兰、朱岩、张翼飞为审计委员会委员，周运兰为主任委员；选举朱岩、周运兰、张俊为提名委员会委员，朱岩为主任委员；选举黄滨辉、朱岩、邵凯为薪酬与考核委员会委员，黄滨辉为主任委员。任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任邵凯先生为公司总经理。任期与本届董事会任期相同。

独立董事发表独立意见：

经核查邵凯先生的简历，了解其教育背景、专业能力及身体状况，判断其能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现其有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任邵凯先生担任公司总经理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张翼飞先生、陈德清先生、朱向东先生、喻正昕先生、高志永先生为公司副总经理。任期与本届董事会任期相同。

独立董事发表独立意见：

经核查张翼飞先生、陈德清先生、朱向东先生、喻正昕先生、高志永先生的简历，了解他们的教育背景、专业能力及身体状况，判断他们能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现他们有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任张翼飞先生、陈德清先生、朱向东先生、喻正昕先生、高志永先生担任公司副总经理。任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任王海云女士为公司财务总监。任期与本届董事会任期相同。

独立董事发表独立意见：

经核查王海云女士的简历，了解其教育背景、专业能力及身体状况，判断其能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现其有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任王海云女士担任公司财务总监。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任高远先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期相同。

独立董事发表独立意见：

经核查高远先生的简历，了解其教育背景、专业能力及身体状况，判断其能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现其有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任高远先生担任公司董事会秘书。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任姜亚林女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、上网公告附件

独立董事对第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2021年 3 月10日

附件：

许国栋先生简历

许国栋，男，1965年出生，中国国籍，博士研究生学历，2012年“中关村高端领军人才”， 2013年“海英人才”，无境外永久居留权。1987年至1992年，任北京建筑工程学院讲师；1992年至1994年，任北京市华晖环境保护公司总经理；1994年12月至2007年12月，任北京建工金源环保发展有限公司总经理；2008年1月至今任中持（北京）环保发展有限公司董事长；2009年12月至今任公司董事长。

邵凯先生简历

邵凯，男，1963年出生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师，2006年“新世纪百千万人才工程”北京市级人选，2014年中国环境保护产业协会优秀企业家，无境外永久居留权。1995年8月至1999年10月，任北京晓清环保技术公司设计院院长；2000年1月至2002年3月，任北京美华博大环境工程有限公司执行总经理；2002年3月至2008年1月，任北京建工金源环保发展有限公司副总工程师；2008年1月至2009年9月，任中持（北京）环保发展有限公司副总经理；2009年9月至2013年12月，任北京中持绿色能源环境技术有限公司总经理；2014年1月至今任公司董事、总经理。

张翼飞先生简历

张翼飞，男，1970年出生，中国国籍，本科学历，拥有美国永久居留权。1992年7月至1994年12月，任北京市华晖环境保护公司工程部经理；1994年12月至2008年12月，历任北京建工金源环保发展有限公司总经理助理、技术总监、副总经理；2009年1月至2009年12月，任中持（北京）环保发展有限公司副总经理；2009年12月至2013年12月，任公司总经理；2014年1月至今任公司副总经理。

陈德清先生简历

陈德清，男，1969年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1990年9月至1992年12月，任福建省直机关文明办科员；1992年12月至1994年4月，任福建冠顺房地产有限公司总经理秘书；1994年5月至1997年7月，任浙江华顺房地产投资有限公司副总经理；1997年8月至2005年3月，任北京冠海房地产有限公司副总经理；2005年4月至2007年12月，任北京海亚金源环保有限公司总经理；2008年1月至今，任中持（北京）环保发展有限公司董事；2015年2月2018年12月，任中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司总经理；2014年6月至今任公司董事；2019年3月至今任公司副总理。

朱向东先生简历

朱向东，男，1970年出生，中国国籍，硕士研究生学历，教授级高级工程师，无境外永久居留权，2013年“海英人才”。1992年7月至2010年9月，历任北京城市排水集团有限责任公司高碑店污水处理厂技术员、运行科长、副厂长、厂长及酒仙桥污水处理厂厂长；2010年10月至今任公司副总经理。

喻正昕先生简历

喻正昕，男，1979年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2003年5月至2008年3月，任北京建工金源环保发展有限公司运营事业部经理；2008年4月至2010年1月，任中持（北京）环保发展有限公司生产管理部经理；2010年1月至2011年6月，任沧州中持环保设施运营有限公司副总经理；2011年7月至今，任沧州中持环保设施运营有限公司总经理。2014年6月至2016年2月，任公司监事会主席。2016年2月至今任公司副总经理。

高志永先生简历

高志永，男，1982年出生，中国国籍，博士研究生学历，高级工程师。无境外永久居留权。2010年到2013年清华大学环境学院博士后；2013年到2016年，任清华大学环境学院研究助理；2016年至今，任公司生态环境事业部总经理、总经理助理。

王海云女士简历

王海云，女，1979年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2005年7月至2013年6月，历任德勤华永会计师事务所有限公司审计部审计员、高级审计员、审计经理；2013年7月至2014年3月，任中国化工集团公司财务部会计处副处长；2014年3月至2014年11月，任公司财务经理。2014年11月至今任公司财务总监。

高远先生简历

高远，男，1978年生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2005年7月至2011年9月，任北京市竞天公诚律师事务所执业律师；2011年10月至2013年12月，任北京市嘉源律师事务所执业律师；2014年1月至2016年1月，任浙江华策影视股份有限公司首席法务官；2016年2月至2016年9月，任北京众享互动传媒科技股份有限公司董事、董事会秘书；2016年12月至2018年7月，任浙江华策影视股份有限公司副总裁、董事会秘书。2018年7月至今任公司董事会秘书。

高远先生已取得董事会秘书资格，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

姜亚林女士简历

姜亚林，女，1989年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2014年11月至今任公司证券事务代表。

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2021-016

中持水务股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年3月10日以邮件、通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。2021年3月10日下午5:30时以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事吴昌敏先生主持，全体监事豁免提前5日通知召开本次监事会会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举吴昌敏先生为公司监事会主席。任期与本届监事会任期相同。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

中持水务股份有限公司监事会

2021年3月10日

附件：

吴昌敏先生简历

男，1977年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2002年7月至2008年11月，任职于北京建工金源环保发展有限公司部门经理；2008年12月至2015年2月，任中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司总经理；2015年2月至2018年4月，任中持新兴环境技术中心（北京）有限公司总经理；2018年8月至今，任中持水务股份有限公司监事。

吴昌敏先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2021-017

中持水务股份有限公司

关于选举职工代表监事公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中持水务股份有限公司章程》等的规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2021年3月10日召开职工代表大会，会议选举王芳女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的监事组成公司第三届监事会，其任期与经公司2021年第一次临时股东大会选举产生的监事任期一致。

上述职工代表监事的任职资格和条件符合《中华人民共和国公司法》、《中持水务股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2021年 3月10日

附件：

王芳女士简历

女，1980年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2011年6月至今，历任中持水务股份有限公司财务管理部副经理、审计部负责人；2018年6月至今任公司职工代表监事。