芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
(上接113版)
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2021-005
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芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2021年3月2日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2021年3月10日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事8位，实到董事8位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：
一、审议通过《关于调整2020年非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》
由于本次非公开实际募集资金净额少于拟投入募集资金，同意公司根据实际募集资金净额情况，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整。
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
《关于调整2020年非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的公告》具体内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金的议案》
同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金，置换金额合计为843.81万元。
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的公告》具体内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》
根据公司发展规划及募投项目实际情况，为提高募集资金的使用效益，本次在募集资金投资用途未发生变更的情况下，公司拟变更“网络游戏开发及运营建设项目”、“5G云游戏平台建设项目”的实施主体。此次变更不属于募集资金用途的变更，因此无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
《关于变更部分募投项目实施主体的公告》具体内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，同意公司使用不超过290,156万元闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目款并以募集资金置换的议案》
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本,同意公司及子公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票或中企云链云信等方式支付部分募投项目款，含开立和背书（转让）等操作，并定期从募集资金专户划转不超过使用上述方式支付的募投项目款至公司一般账户，该部分置换资金视同募投项目使用资金。
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目款并以募集资金置换的公告》具体内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16号）核准，公司向14个发行对象非公开发行了人民币普通股105,612,584股。
本次发行后，公司总股本由2,112,251,697股增加至2,217,864,281股，相应注册资本由2,112,251,697元增加至2,217,864,281元。现拟就本次增加注册资本、股本变动事宜对《公司章程》有关条款进行修订。
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交股东大会审议。《关于增加注册资本并修改公司章程的公告》具体内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
根据公司向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司2020年非公开发行股票后续工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次发行有关的全部事宜，具体授权内容包括但不限于：
1、批准开立募集资金专户事宜并签署资金监管协议及其他与本次非公开发行股票有关的各项文件、合同及协议；
2、本次发行完成后，办理增资、修改《公司章程》相关条款及工商变更登记等事宜；
3、办理与本次非公开发行有关的其他事项。
上述授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。若国家法律法规对非公开发行有新的政策规定，则按新的政策进行相应调整。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》
董事会决定于2021年3月29日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月十日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2021-013
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芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2021年3月10日召开，会议决议于2021年3月29日（星期一）召开公司2021年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2021年第一次临时股东大会。
3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2021年3月29日下午14：30开始；
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2021年3月29日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年3月29日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021年3月22日
7、出席对象：
（1）凡2021年3月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下：
1、审议《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第十七次会议决议公告》等相关内容。
上述议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场或信函、传真登记
2、登记时间：2021年3月23日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30
3、登记地点：广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章，单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请见附件2）、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系电话：（0553）7653737 传真：（0553）7653737
（2） 联系地址：安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼，邮政编码：241000。
（3）联系人：叶威 王思捷
2、会议费用：出席会议的股东费用自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、其他备查文件。
特此通知。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月十日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书
附件3：股东登记表 附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362555；投票简称：三七投票
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见
对于本次股东大会投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年3月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月29日上午9：15至下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
2021年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司股东，兹全权委托 ( 先生/女士）代表本人（本公司）出席2021年3月29日召开的芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
附件3：
股东登记表
截止2021年3月22日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有三七互娱（002555）股票，现登记参加公司2021年第一次临时股东大会。
股东名称或姓名： 股东帐户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章：
日期： 年 月 日
