惠达卫浴股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
（上接81版）
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2021-021
惠达卫浴股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期将于2021年6月17日届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司于2021年3月11日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举情况
公司第六届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自2021年6月18日起，任期三年。经提名委员会审核，公司董事会提名王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟、殷慷、杨春为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名陈东、吕琴、张双才为公司第六届董事会独立董事候选人。张双才先生为会计专业人士。（候选人简历见附件）
经审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。
公司独立董事针对此事项发表了独立意见：1.本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。2.经对各董事候选人的审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》《公司章程》等法律、法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。因此，我们同意提名王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟、殷慷、杨春为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意陈东、吕琴、张双才为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。
二、监事会换届选举情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自2021年6月18日起，任期三年。
（一）非职工代表监事
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会提名董敬安、鲁志刚为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。
公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）职工代表监事
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2021年3月11日召开了职工代表大会，全体职工代表出席会议，会议由工会主席董化忠主持，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致通过如下决议：
选举王云鹏（简历见附件）担任公司第六届监事会职工代表监事，将与公司2020年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
经审查，上述监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2021年3月12日
附：董事、监事候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
1．王惠文，男，公司创始人，中国国籍，无境外永久居住权，1943年生，高级经济师。自公司成立至今历任公司董事长兼总经理、董事长。王惠文先生多次受到国家、河北省的表彰和奖励，曾任第十一届全国人民代表大会代表，先后获得“全国乡镇企业家”、“全国五一劳动奖章”、“河北省杰出企业家”、“全国劳动模范”、“全国陶瓷行业十大影响力领军人物”、“中国建筑卫生陶瓷行业终身成就奖”等荣誉称号。
2．王彦庆，男，中国国籍，无境外永久居住权，1963年生，上海交通大学EMBA。自公司成立至今历任公司销售处长、副总经理、总经理，并任中国建筑卫生陶瓷协会副会长，中国建筑材料联合会副会长。王彦庆先生多次受到国家、河北省的表彰和奖励，曾任第十二届河北省人大代表，先后获得“全国五一劳动奖章”、“全国建材行业劳动模范”、“河北省十大风云人物”、“河北省优秀企业家”、“河北省劳动模范”、“河北省杰出企业家”、首批“唐山市长特别奖”、“央广中国家居70年70人巡礼理想家·追梦人”等荣誉称号。
3．王彦伟，男，中国国籍，无境外永久居住权，1973年生。自公司成立至今历任公司供应处处长、副总经理。
4．董化忠，男，中国国籍，无境外永久居住权，1954年生。自公司成立至2018年4月27日历任公司财务处长、财务总监、副总经理兼财务总监，其中2012年11月至2013年4月兼任董事会秘书。董化忠先后获得“唐山市劳动模范”、“唐山市优秀工会工作者”和“河北省职工劳动模范”等荣誉称号。
5．殷慷，男，中国国籍，无境外永久居住权，1968年生，毕业于上海复旦大学，获得理科学士、硕士及复旦大学-美国麻省理工学院工商管理硕士。1992年7月至1995年3月任复旦大学教师；1995年3月至2007年3月任飞利浦（中国）投资有限公司销售总监；2007年3月至2012年5月任惠州雷士光电科技有限公司常务副总裁；2012年8月至2016年6月任特优仕光电科技（上海）有限公司总经理；2016年7月至2017年5月任公司高级顾问，2017年5月至今任公司副总经理。
6．杨春，男，中国国籍，无境外永久居住权，1975年生，天津南开大学EMBA。1996年11月至2002年7月任小集镇政府民政所长；2002年7月至2003年6月任黄各庄镇政府宣传委员、人大副主任；2003年6月至2017年3月任惠达卫浴有限公司国内营销总监；2017年4月至2019年5月任唐山艾尔斯卫浴有限公司经理，现任公司副总经理、惠达住宅工业设备（唐山）有限公司经理。
二、独立董事候选人简历
1．陈东，男，中国国籍，境外永久居住权，汉族，中共党员，1971年6月出生，无中山大学法学硕士。1993年至2003年任广东星辰律师事务所专职律师，2003年至2014年任广东晟典律师事务所合伙人副主任，2014年至今任广东华商律师事务所高级合伙人并兼任广东华商（龙岗）律师事务所主任，现任中华全国律师协会破产重组委员会委员，在资本市场和资本重组方面具有丰富的从业经验。自2018年8月至今担任公司独立董事。陈东先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2．吕琴，女，中国国籍，无境外永久居住权，1960年3月出生，本科学历，教授级高级工程师。1982-1993年曾担任北京玻璃钢研究设计院课题组长，设计室主任；1993年-1998年任国家玻璃钢产品质量监督检验中心常务副主任；1998年-2000年任国家建材信息中心信息处处长；2000年-2014年任中国复合材料工业协会副会长兼秘书长；2015年至今历任中国建筑卫生陶瓷协会秘书长、常务副会长。工作期间历任全国纤维增强塑料标准化技术委员会副主任委员；全国玻璃纤维标准化技术委员会副主任委员，在建材行业，特别是陶瓷行业管理及企业经营方面具有较丰富的经验。自2021年2月25日至今担任公司独立董事。吕琴女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3．张双才，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，管理学博士，工商管理博士后。现任河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会计学专业硕士生导师。张双才先生在乐凯胶片股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司和河北衡水老白干酒业股份有限公司担任独立董事。张双才先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、股东代表监事候选人简历
1．董敬安，男，中国国籍，无境外永久居住权，1963年生。曾被唐山市人民政府授予“重点建设工作先进工作者”荣誉称号；被唐山市委授予“优秀共产党员”荣誉称号；被唐山市总工会授予“优秀工会工作者”荣誉称号。1983年6月至1986年8月，在丰南县黄各庄乡工作；1986年9月至1987年12月，在丰南农行工作；1988年1月至1997年12月，任丰南区黄各庄陶瓷厂办公室主任；1997年12月至2012年3月，任唐山惠达陶瓷（集团）股份有限公司办公室主任、党委副书记。2012年3月至今，任公司党委副书记。
2．鲁志刚，中国国籍，无境外永久居住权，1982年生，毕业于大连海事大学，获得法学学士学位。鲁志刚先生2007年至2008年任唐山市国航电力有限公司办公室主任；2009年至2010年就职于石家庄伴纵经贸有限公司办公室；2010年3月至今就职于惠达卫浴股份有限公司，现任行政部副部长。鲁志刚先生多次被评为丰南优秀工会工作者和先进工作者。
四、职工代表监事简历
王云鹏，男，中国国籍，无境外永久居住权，1978年生。1998年6月至2006年5月任惠达卫浴武汉销售处主管会计；2006年6月至今任惠达卫浴股份有限公司审计部科员、主管、部长、总监。
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2021-022
惠达卫浴股份有限公司
关于2020年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月11日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，并将提交2020年年度股东大会审议，具体如下：
一、利润分配预案的具体内容
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币307,383,245.42元。报告期内，母公司净利润为人民币324,921,191.51元，年初未分配利润人民币1,833,492,498.37元，2019年度现金分红84,961,182.12元（含税），截至2020年12月31日止，母公司未分配利润合计人民币2,068,269,580.76元。
基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，提出该预案：拟以截至2020年12月31日公司股份总数379,762,298股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.43元（含税），合计派发现金股利为人民币92,282,238.41元（含税）。
二、董事会意见
董事会认为：公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，符合《公司法》《证券法》《公司章程》及公司利润分配政策的相关规定。同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事认为：基于公司长期稳健的盈利能力以及对未来发展的信心，在保证正常经营的基础上，公司制定了本次利润分配预案。该预案符合公司的实际情况和相关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为：此预案充分考虑了公司的经营及财务状况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不会损害公司广大投资者的利益。符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。
五、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2021年3月12日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2021-023
惠达卫浴股份有限公司
关于公司2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审议。
● 本次公司及子公司日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正地原则，不会影响公司的独立性。
● 本关联交易事项对公司无重大影响，不会使公司对关联方形成较大依赖。
● 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的审批后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常交易合同。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021年3月11日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“惠达卫浴”）召开了第五届董事会第二十一次会议，对《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事王惠文先生、王彦庆先生、董化忠先生、王彦伟先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。
公司独立董事刘桂英、陈东和吕琴就该日常关联交易事项予以事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表独立意见。他们认为公司2021年度预计发生的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展。交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上交所的有关规定。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，程序规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，所做出的董事会决议合法、有效。基于独立判断，同意将该议案提交公司股东大会审议。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）2020年关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
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注：根据公司日常经营需要，2020年度公司采购唐山贺祥智能科技股份有限公司的设备有所增加，该交易金额未达到“300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上”的标准，无需经董事会审议。
（三）2021年预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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注：1.上述预计总额度范围内，提请股东大会授权并允许公司及公司下属公司在与同一关联方的交易预计总额范围内进行调剂；
2.上述预计总额度范围内，提请股东大会授权并允许公司及公司下属公司在由同一个关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或者其他组织之间进行调剂；
3.上述预计总额度范围内，提请股东大会授权并允许公司及公司下属公司在与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易预计总金额之间进行调剂。
二、关联人介绍及关联关系
（一）唐山贺祥智能科技股份有限公司
1.关联人介绍
公司名称：唐山贺祥智能科技股份有限公司（2020年7月1日，“唐山贺祥机电股份有限公司”更名为“唐山贺祥智能科技股份有限公司”）
法人代表：赵祥启
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册地：丰南区于唐线188号
注册资本：5340万人民币
成立日期：1999年01月21日
主营业务：软件开发；智能控制系统开发；陶瓷、选煤、冶金、烟草机械制造（涉及许可项目除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普货运输（危货除外）不锈钢制品、金属制卫浴水暖器具、汽车轮毂制造*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2．关联关系说明
该公司持有惠达卫浴控股子公司唐山惠达（集团）洁具有限公司40%的股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的情形。
（二）唐山市丰南区宜家木业有限公司
1.关联人介绍
公司名称：唐山市丰南区宜家木业有限公司
法人代表：王贵志
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地：丰南区黄各庄镇惠达工业园区
注册资本：500万人民币
成立日期：2011年01月18日
主营业务：各种家俱、木器品制造、木箱加工；本企业生产及配套产品的进出口业务（国家法律、法规禁止经营的项目除外，法律、法规限制的取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2．关联关系说明
王贵志持有惠达卫浴控股子公司唐山惠达陶瓷集团时尚家具有限公司40%的股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第五款规定的情形。该公司为王贵志所控制的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的情形。
（三）唐山市冀东天然气集输有限公司
1.关联人介绍
公司名称：唐山市冀东天然气集输有限公司
法人代表：李勇
企业类型：其他有限责任公司
注册地：唐山市开平区新苑路67号
注册资本：600万人民币
成立日期：1999年07月19日
主营业务：天然气输配、销售（仅限城市天然气）。
2．关联关系说明
公司参股持有该公司30%的股权且王惠文担任该公司副董事长，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的情形。
（四）HUIDA SANITARY WARE(M)SDN.BHD.
1.关联人介绍
公司名称：HUIDA SANITARY WARE(M)SDN.BHD.
注册地：NO 2A, LORONG CP 4/38, TAMAN CHERAS PERDANA, 43200, CHERAS
已发行股份：80万股，每股1林吉特
成立日期：2014年9月2日
经营范围：批发销售卫浴、家具、建材等产品。
2．关联关系说明
公司参股持有该公司29%的股权且王彦庆担任该公司董事，《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的情形。
（五）唐山碧达房地产开发有限公司
1.关联人介绍
公司名称：唐山碧达房地产开发有限公司
法人代表：梁国洪
企业类型：其他有限责任公司
注册地：唐山市丰南区黄各庄镇河涧路西
注册资本：1000万人民币
成立日期：2018年03月16日
主营业务：房地产开发经营；自有房屋出租；企业营销策划；室内装饰及设计；酒店管理；新建房屋买卖代理服务；机动车公共停车场管理服务；票务代理（除机票）；应用软件服务；软件开发；机械设备租赁；餐饮管理；设计、制作、代理、发布国内各类广告；组织文化艺术交流活动；技术开发、推广、转让、咨询；展览展示；公关服务；电脑动画设计；销售针纺织品、五金交电、服装、鞋帽、体育用品、文具用品、日用品；园林绿化；建筑工程施工总承包；电力工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；通信工程施工总承包；机电工程施工总承包；物业管理；代理记账。
2．关联关系说明
公司参股持有该公司40%的股权且王彦庆、董化忠担任该公司董事，王云鹏为该公司监事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的情形。
三、履约能力分析
上述关联方为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况良好，与公司及下属子公司长期合作，具备履约能力，预计向公司及下属子公司支付款项形成坏账的可能性很小。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受和提供劳务服务等。所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。
对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司及子公司正常生产经营和发展的实际需要，交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2021年3月12日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2021-024
惠达卫浴股份有限公司
关于2021年度向银行申请综合授信额度
并为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：惠达智能家居（重庆）有限公司（以下简称“重庆智能家居”）、永乐惠达卫浴(北京)有限公司（以下简称“北京永乐”）、惠达数科贸易（唐山曹妃甸区）有限公司（以下简称“惠达数科”）、唐山惠达智能厨卫科技有限公司（以下简称“智能厨卫”）、唐山惠达（集团）洁具有限公司（以下简称“惠达洁具”）、唐山艾尔斯卫浴有限公司（以下简称“艾尔斯”）
● 公司及下属子公司预计2021年度向银行申请合计不超过36亿元的综合授信额度，针对上述授信事项，公司拟为子公司重庆智能家居、北京永乐、惠达数科、智能厨卫、惠达洁具、艾尔斯提供合计不超过19亿元的担保。
● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形
● 本事项尚需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月11日召开了公司第五届董事会第二十一次会议，公司董事会审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，现将相关事项公告如下：
根据公司2021年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等项工作顺利进行，公司及下属子公司预计2021年度向银行申请合计不超过36亿元的综合授信额度，其中公司向银行申请总额不超过17亿元（含等值其他币种）的综合授信额度、全资子公司重庆智能家居拟向银行申请不超过4亿元（含等值其他币种）的综合授信额度、全资子公司北京永乐拟向银行申请不超过1亿元（含等值其他币种）的综合授信额度、全资子公司惠达数科拟向银行申请不超过8亿元（含等值其他币种）的综合授信额度、控股子公司智能厨卫拟向银行申请不超过2亿元（含等值其他币种）的综合授信额度、控股子公司惠达洁具拟向银行申请不超过3亿元（含等值其他币种）的综合授信额度、全资子公司艾尔斯拟向银行申请不超过1亿元（含等值其他币种）的综合授信额度。公司为重庆智能家居、北京永乐、惠达数科、智能厨卫、惠达洁具、艾尔斯的综合授信额度提供连带责任担保。有效期自本次股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
上述子公司在向银行申请银行授信，实际发生担保时，各子公司的担保额度可在总担保额度内各公司间调剂使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。担保调剂应遵循如下原则：对不同全资子公司之间可以相互调剂使用其预计额度；控股子公司之间担保的预计额度也可以相互调剂；但公司对全资子公司、控股子公司的两类预计担保额度之间不得相互调剂使用。
授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、国内证、保理、保函、开立信用证、各类商业票据开立及贴现、国际贸易融资及衍生交易等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。
同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，同意根据公司实际经营情况的需要授权公司财务总监在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与银行融资有关的协议，由财务总监审核并签署相关融资合同、凭证等文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。
二、被担保人基本情况
1. 重庆智能家居
名称：惠达智能家居(重庆)有限公司
企业类型：有限责任公司(法人独资)
住所：重庆市荣昌区广富工业园区一号大道
法定代表人：王彦庆
注册资本：15,157.0166万元
成立日期：2018-04-20
经营范围：道路普通货运（取得相关行政许可后方可经营）； 智能家居用品及配件、智能坐便器及配件、五金制品及配件、陶瓷制品、洁具配件、整体浴室、整体橱柜、建筑装饰、装饰材料、坐便盖、水箱配件、塑料制品的研发、生产和销售；节能技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；纸制品加工、销售；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口业务；门窗销售；货物及技术的进出口业务。【以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与公司关系：公司全资子公司
主要财务数据：截止2020年12月31日，公司资产总额395,652,883.54元，负债总额257,725,035.54元，净资产137,927,848.00元。2020年实现营业收入为0.00元，净利润-13,558,017.78元。
2. 北京永乐
名称：永乐惠达卫浴(北京)有限公司
企业类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市大兴区西红门路28号4层
法定代表人：韩宝财
注册资本：500万元
成立日期：2013-04-02
经营范围：销售卫生间用具、厨房用具、建筑材料、装饰材料、五金产品（不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车、电动自行车）、塑料制品、家庭用品；技术开发、转让、咨询、服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；网上销售厨房用具、卫生间用具、医疗器械(Ⅰ类、Ⅱ类)；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2021年05月10日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司关系：公司全资子公司
主要财务数据：截止2020年12月31日，公司资产总额42,768,126.62元，负债总额38,058,190.81元，净资产4,709,935.81元。2020年实现营业收入为108,748,367.08元，利润总额5,742,119.81元，净利润5,127,230.56元。
3. 惠达数科
名称：惠达数科贸易（唐山曹妃甸区）有限公司
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区市政服务大厦B座三层临港商务区管委会办公大楼3001-1室
法定代表人：王佳
注册资本：500万元
成立日期：2020-08-11
经营范围：销售：卫生洁具、家具、五金产品、陶瓷、石材装饰材料、塑料制品、医疗器械、木制门窗；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司关系：公司全资子公司
主要财务数据：截止2020年12月31日，公司资产总额1,524,012.79元，负债总额526,301.91元，净资产997,710.88元。2020年实现营业收入为0.00元，净利润-2,289.12元。
4. 智能厨卫
名称：唐山惠达智能厨卫科技有限公司
企业类型：其他有限责任公司
住所：丰南沿海工业区
法定代表人：王彦庆
注册资本：12,653.85万元
成立日期：2008-07-25
经营范围：各种浴室家具、木制品制造加工；应用软件开发；普通货运；本企业生产及配套产品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（需国家审批的项目，待取得审批后方可经营）；销售陶瓷制品、建筑装饰装修材料（不含石灰、砂石料）、整体橱柜、整体浴室、五金洁具配件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司控股子公司
主要财务数据：截止2020年12月31日，公司资产总额213,140,876.38元，负债总额46,451,624.89元，净资产166,689,251.49元。2020年实现营业收入为166,002,813.55元，利润总额8,965,518.15元，净利润6,745,566.88元。
5. 惠达洁具
名称：唐山惠达（集团）洁具有限公司
企业类型：其他有限责任公司
住所：丰南沿海工业区
法定代表人：王彦庆
注册资本：8,999.23万元
成立日期：2004-04-14
经营范围：生产和销售五金配件、五金洁具、各种铜材、卫生陶瓷、浴缸、耐酸砖、建筑装饰装修材料（不含石灰、砂石料）、陶瓷机械加工制造；自营代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司控股子公司
主要财务数据：截止2020年12月31日，公司资产总额270,500,848.87元，负债总额95,847,370.25元，净资产174,653,478.62元。2020年实现营业收入为412,592,890.15元，利润总额38,781,921.85元，净利润30,132,076.03元。
6. 艾尔斯
名称：唐山艾尔斯卫浴有限公司
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：河北省唐山市丰南区黄各庄镇政府南
法定代表人：王彦庆
注册资本：3,312万元
成立日期：2005-01-17
经营范围：卫生瓷配套产品的组装（国家法律法规禁止经营的项目除外，法律法规限制的取得许可后方可经营）；销售卫生陶瓷制品、建筑陶瓷制品、卫生陶瓷洁具配件、整体浴室、整体橱柜、建筑装饰、装修材料；坐便盖、水箱配件、塑料制品、卫生瓷配套产品。销售高中档系列抛光砖、墙地砖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司全资子公司
主要财务数据：截止2020年12月31日，公司资产总额82,252,932.52元，负债总额35,268,935.28元，净资产46,983,997.24元。2020年实现营业收入为117,747,339.01元，利润总额-7,444,975.07元，净利润-6,311,976.98元。
三、担保协议的主要内容
本次为预计2021年度担保事项，具体担保协议将在上述额度内与银行协商确定。担保协议内容以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次预计2021年度申请综合授信额度及提供担保事项，所涉及的被担保公司为公司下属全资或控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司对其控制力较强。公司为子公司提供担保有利于公司及子公司的发展和生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
五、独立董事意见
公司2021年度预计申请综合授信额度及提供担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理办法》等相关法律法规及公司相关制度的规定，虽然控股子公司惠达洁具和智能厨卫的其他股东未按出资比例提供等比例担保或反担保，但公司对其经营有实际控制权，对其能切实做到有效的监督和管理，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送情况。因此，我们同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及下属子公司未发生对外担保事项。公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2021年3月12日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2021-025
惠达卫浴股份有限公司
关于续聘公司2021年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年3月11日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。并提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则、参照2020年费用标准，与审计机构协商确定其2021年度审计费用。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：张居忠，1996年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告14家。
签字注册会计师2：文冬梅，2007年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告2家。
签字注册会计师3：张利，2016年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2016年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。
项目质量控制复核人周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2016年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2020年度审计费用共计140.00万元（其中：年报审计费用110.00万元；内控审计费用30.00万元）。较上一期审计费用增加20.00万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司于2021年3月1日以通讯方式召开了2021年第二次审计委员会会议，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度为公司提供审计服务过程中，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。
为保证审计工作的连续性，审计委员会同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度审计机构，2021年度审计费用依照市场公允合理的定价原则、参照2020年费用标准，与审计机构协商确定。同意将该议案提交董事会审议。
（二）独立董事关于续聘审计机构的独立意见
独立董事事前认可意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务审计及内部控制审计的工作要求。续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度审计机构。
独立意见：经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2021年度财务审计的工作要求。我们认为续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益，独立董事一致同意该议案。
（三）董事会审议和表决情况
董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，勤勉尽责，恪守独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了合同所规定的责任和义务。
公司第五届董事会第二十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。
（四）股东大会审议情况
该续聘审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2021年3月12日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2021-026
惠达卫浴股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2021年3月11日召开，全体职工代表出席会议，会议由工会主席董化忠主持，会议的召集、召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。
经职工代表大会审议通过，选举王云鹏担任公司第六届监事会职工代表监事，任期自2021年6月18日起，任期三年。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第六届监事会。
王云鹏先生符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
简历如下：王云鹏，男，中国国籍，无境外永久居住权，1978年生。1998年6月至2006年5月任惠达卫浴武汉销售处主管会计；2006年6月至今任惠达卫浴股份有限公司审计部科员、主管、部长、总监。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2021年3月12日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2021-027
惠达卫浴股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年4月1日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月1日 13点30分
召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月1日
至2021年4月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经在公司2021年3月11日召开的第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过。详情请查阅公司于2021年3月12日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：第5、6、7、8、9、11、12、13、14项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：第5项议案。
应回避表决的关联股东名称：王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟、唐山市丰南区鼎立投资有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、 登记时间：2021年3月31日9:00-16:00
2、 登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证明文件（包括身份证、股票账户卡等）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2021年3月31日16:00前送达至公司（书面信函登记以公司董秘办收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。
3、 登记地点及联系方式：
地址：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号惠达卫浴股份有限公司6楼董事会秘书办公室
邮编：063307，联系人：张春玉
联系电话：0315-8328818
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天。与会股东食宿费及交通费自理；
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2021年3月12日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
惠达卫浴股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月1日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2021-028
惠达卫浴股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更，对惠达卫浴股份有限公司的财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响。
一、本次会计政策变更概述
2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号一一租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照上述要求，公司应自2021年1月1日起执行新租赁准则，本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月11日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的主要内容
新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改，出租人会计处理基本延续现有规定。修订的主要内容如下：
1.完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；
2.取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；
3.改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；
4.丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。
（二）会计政策变更对公司的影响
作为境内上市公司，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定，公司可选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。因此，公司将于2021年1月1日起变更会计政策，并自2021年一季度报告起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2020年末可比数。上述新租赁准则的实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。
三、公司董事会、独立董事、监事会的结论性意见
（一）公司董事会意见
董事会认为：公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益，特别是广大中小股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司本次会计政策变更。
（二）公司独立董事意见
独立董事认为：公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会计政策的变更是公司依据国家财政部文件的要求进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
（三）公司监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部相关文件的有关规定和要求进行的合理变更，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2021年3月12日
