浙江嘉化能源化工股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2021-007
浙江嘉化能源化工股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九届董事会第五次会议通知于2021年3月5日以邮件方式发出，会议于2021年3月11日上午10:00时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）〉的议案》
结合公司实际情况，拟对公司员工持股计划进行调整，决定取消预留份额，增加部分中层管理人员及新增核心骨干员工持股。相应修改《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事汪建平先生、王宏亮先生及牛瑛山先生回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《嘉化能源关于2020年员工持股计划（草案）及2020年员工持股计划管理办法修订说明的公告》（公告编号：2021-010）。
（二）审议通过了《关于〈浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》
结合公司实际情况，拟对公司员工持股计划进行调整，决定取消预留份额，增加部分中层管理人员及新增核心骨干员工持股,相应修改《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事汪建平先生、王宏亮先生及牛瑛山先生回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《嘉化能源关于2020年员工持股计划（草案）及2020年员工持股计划管理办法修订说明的公告》（公告编号：2021-010）。
（三）审议通过了《关于设立全资子公司浙江嘉化能源供应链有限公司的议案》
因公司业务发展需要，公司拟以自有资金出资人民币10,000万元,成立全资子公司浙江嘉化能源供应链有限公司（注册资本人民币10,000万元），主要经营进出口贸易业务（最终以工商核定为准）。公司董事会授权董事兼总经理汪建平先生办理与本次新设公司相关的手续并签署相关文件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于设立孙公司浙江嘉福供应链有限公司的议案》
公司全资子公司浙江嘉福新材料科技有限公司（以下简称“嘉福新材料”）因业务发展需要，拟以自有资金出资人民币5,000万元,成立全资子公司浙江嘉福供应链有限公司（注册资本人民币5,000万元），主要经营进出口贸易业务（最终以工商核定为准）。提请公司董事会授权董事兼嘉福新材料执行董事王宏亮先生办理与本次新设公司相关的手续并签署相关文件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》
根据公司未来经营计划和发展战略，为增加进出口贸易业务及对外投资的需要，公司拟自筹资金出资美元18,000万元（折算约为港币折算后约为港币139,698.00万元，人民币116,946.00万元）,根据全资子公司嘉佳兴成有限公司未来业务发展，对其逐步增资。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《嘉化能源关于对境外全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-011）。
（六）审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》
根据公司未来经营计划和发展战略，公司全资子公司嘉佳兴成有限公司拟以自有资金出资美元15,000万元,成立全资孙公司浙江嘉佳兴成新材料有限公司（注册资本美元15,000万元），主要经营进出口贸易及对外投资业务（最终以工商核定为准）。提请公司董事会授权董事长韩建红女士办理与本次新设公司相关的手续并签署相关文件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《嘉化能源关于设立全资孙公司的公告》（公告编号：2021-012）。
（七）审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-013）。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二○二一年三月十二日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2021-008
浙江嘉化能源化工股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九届监事会第五次会议通知及会议材料于2021年3月5日以邮件方式发出，会议于2021年3月11日下午13：00时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席宋建平先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）〉的议案》
结合公司实际情况，拟对公司员工持股计划进行调整，决定取消预留份额，增加部分中层管理人员及新增核心骨干员工持股,相应修改《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《嘉化能源关于2020年员工持股计划（草案）及2020年员工持股计划管理办法修订说明的公告》（公告编号：2021-010）。
（二）审议通过了《关于〈浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》
结合公司实际情况，拟对公司员工持股计划进行调整，决定取消预留份额，增加部分中层管理人员及新增核心骨干员工持股,相应修改《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《嘉化能源关于2020年员工持股计划（草案）及2020年员工持股计划管理办法修订说明的公告》（公告编号：2021-010）。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会
二〇二一年三月十二日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2021-009
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2020年员工持股计划第二次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2020年员工持股计划第二次持有人会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（简称“公司”）2020年员工持股计划第二次持有人会议通知于2021年3月5日通过电话和短信的方式发出，会议于2021年3月11日下午13:00时在公司以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应出席持有人94人，实际出席持有人94人，代表员工持股计划份额48,900,000份，占公司2020年员工持股计划已认购总份额的100%。本次会议由公司董事长韩建红女士召集和主持，会议的召开符合《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划》《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》的相关规定。
二、2020年员工持股计划第二次持有人会议审议情况
议案一：审议通过了《关于〈浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）〉的议案》；
结合公司实际情况，拟对公司员工持股计划进行调整，决定取消预留份额，增加部分中层管理人员及新增核心骨干员工持股,相应修改《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要》。
表决结果：同意48,900,000份，占已认购总份额的100%；反对0份，占已认购总份额的0%；弃权0份，占已认购总份额的0%。
本议案尚需公司股东大会审议。
议案二：审议通过了《关于〈浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》；
结合公司实际情况，拟对公司员工持股计划进行调整，决定取消预留份额，增加部分中层管理人员及新增核心骨干员工持股,相应修改《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意48,900,000份，占已认购总份额的100%；反对0份，占已认购总份额的0%；弃权0份，占已认购总份额的0%。
本议案尚需公司股东大会审议。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二○二一年三月十二日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2021-010
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于2020年员工持股计划（草案）
及2020年员工持股计划管理办法修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月12日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了关于《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要》和《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》等相关议案，同意实施2020年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）。具体情况详见公司2020年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
现结合公司实际情况，拟对公司员工持股计划进行调整，决定取消预留份额，增加部分中层管理人员及新增核心骨干员工持股。公司第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议审议通过了《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）》及《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关议案，同意对公司2020年员工持股计划（草案）进行调整并相应修订2020年员工持股计划管理办法，具体修订如下：
■
本次补充修订后的《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）》取消预留份额，增加了部分中层管理人员及新增核心骨干员工持股，与原《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要》无实质性变更，不会对公司2020年员工持股计划、参与员工及公司股东利益构成不利影响。
本次补充修订后的《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）》和《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划管理办法（修订稿）》需提交公司股东大会审议。
《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）》和《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划管理办法（修订稿）》的具体内容详见公司于2021年3月12日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二○二一年三月十二日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2021-011
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于对境外全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：嘉佳兴成有限公司（Glaco Hing Company Limited）
● 增资金额：18,000万美元（折算后约为港币139,698.00万元，人民币116,946.00万元）
● 本次增资事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
● 风险提示：
（1）本次增资事项涉及资金出境，尚须有关主管部门的批准，存在未获批准以及最终取得批准的时间不确定性的风险。
（2）截止2021年9月31日，公司货币资金总额为88,965.69万元,（以上数据未经审计）公司以自有或自筹资金增资，存在外汇汇率波动以及流动资金承压或侵蚀净利润等风险。
一、本次增资概述
（1）根据浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营计划和发展战略，为增加进出口贸易业务及对外投资的需要，公司拟以自有或自筹资金出资18,000万美元,对公司目前唯一境外全资子公司嘉佳兴成有限公司（以下简称“嘉佳兴成”）随业务发展逐步增资，增资后，公司仍持有嘉佳兴成100%股权。
（2）公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次对外增资事项无需提交公司股东大会审议。本次增资事项尚需获得有关主管部门的备案或审批。
（3）本次对外增资未构成关联交易，也未构成重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
1、增资标的基本情况
（1）、公司名称：嘉佳兴成有限公司（GlacoHingCompanyLimited）
（2）、成立日期：2018年8月9日
（3）、注册资本：1万港币
（4）、住所：香港上环德辅道中199号无限极广场1702室
（5）、股东构成：公司持股100%
（6）、主营业务：引进外资、投资国内
2、主要财务数据
■
注1：本数据经审计。
注2：本数据未经审计。
3、公司以自有或自筹资金实施增资前后的增资标的的相关指标：
■
注3：以香港公司注册处最终核准为准。
三、本次增资对公司的影响
通过本次增资，增强嘉佳兴成的资金实力，有助于提高其自身运营能力，增加公司进出口贸易业务以及满足对外投资的需要。本次增资不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。
本次增资后公司仍持有嘉佳兴成100%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情况，并预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、对外投资的风险分析
（1）本次增资事项涉及资金出境，尚须有关主管部门的批准，存在未获批准以及最终取得批准的时间不确定性的风险。
（2）截止2021年9月31日，公司货币资金总额为88,965.69万元,（以上数据未经审计）公司以自有或自筹资金增资，存在外汇汇率波动以及流动资金承压或侵蚀净利润等风险。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二○二一年三月十二日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2021-012
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于设立全资孙公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：浙江嘉佳兴成新材料有限公司
● 投资金额：15,000万美元 （折算人民币约为973,395.00万元）
● 本次投资事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
● 风险提示：
（1）本次投资设立全资孙公司是公司经营计划和未来战略发展的需要，但仍然面临经营、人员、市场等各方面不确定因素带来的风险。
（2）本次投资设立全资孙公司需要由公司根据经营计划和业务开展情况，对境外全资子公司嘉佳兴成有限公司增资后，通过嘉佳兴成有限公司出资逐步认缴到位，涉及资金出入境，尚须有关主管部门的批准，存在未获批准、最终取得批准的时间不确定性及资金到位不确定的风险。
一、本次对外投资概述
根据浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）经营计划和未来发展战略，为增加进出口贸易业务及对外投资的需要，公司的境外全资子公司嘉佳兴成有限公司拟出资美元15,000万元（折算人民币约为973,395.00万元）, 成立全资孙公司浙江嘉佳兴成新材料有限公司（注册资本美元15,000万元，折算人民币约为973,395.00万元）。
公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次对外投资设立全资孙公司事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资未构成关联交易，也未构成重大资产重组。
二、拟设立孙公司的基本情况
1、公司名称：浙江嘉佳兴成新材料有限公司
2、注册资本：15,000万美元（折算人民币约为973,395.00万元）
3、类型：有限责任公司(港澳台法人独资)
4、住所：浙江省嘉兴市港区乍浦滨海大道2288号
5、经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
6、股权结构
■
注：上述信息最终以公司登记机关核准的内容为准。
三、对外投资对公司的影响
1、本次对外投资设立全资孙公司是公司经营计划和未来战略发展的需要，便于更好地拓展公司进出口业务以及应对未来对外投资的需要。
2、公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资事项不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。
四、对外投资的风险分析
（1）本次投资设立全资孙公司是公司经营计划和未来战略发展的需要，但仍然面临经营、人员、市场等各方面不确定因素带来的风险。
（2）本次投资设立全资孙公司需要由公司根据经营计划和业务开展情况，对境外全资子公司嘉佳兴成有限公司增资后，通过嘉佳兴成有限公司出资逐步认缴到位，涉及资金出入境，尚须有关主管部门的批准，存在未获批准、最终取得批准的时间不确定性及资金到位不确定的风险。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二○二一年三月十二日
证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2021-013
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年3月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年3月29日 13点 00分
召开地点：浙江省嘉兴市乍浦中山路南侧，瓦山路西侧浙江嘉化能源化工股份有限公司嘉化研究院办公楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月29日
至2021年3月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议审议通过，详见刊登于2021年3月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的相关决议公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：作为本次员工持股计划参与人的公司股东及其关联人需回避表决议案1和议案2。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其
有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议
的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、
股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（二）个人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股
凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户
卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托
书见附件1）。
（三）会议登记时间：2021年3月25日至2021年3月26日的8：30-16：30。
（四）会议登记地点及授权委托书送达地点：董事会办公室。
（五）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用
信函、传真方式登记。
六、其他事项
（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（二）考虑到地方政府疫情防控需要，请现场出席会议的股东及股东代表提前根据嘉兴港区管理规定准备好健康码等健康证明，并请及时关注疫情防控措施变化，避免影响参会。
（三）联系方式：
会务联系人：胡龙君先生 0573-85580699
公司传真：0573-85585033
公司地址：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288 号
邮编：314201
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
2021年3月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第九届董事会第五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江嘉化能源化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月29日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
