江苏悦达投资股份有限公司
第十届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2021－013号
江苏悦达投资股份有限公司
第十届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于2021年3月12日召开第十届董事会第三十七次会议，会议方式：通讯表决。本次会议应参会董事12人，实际参会董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
详见公司《关于会计政策变更的公告》（2021-014）。
同意12人，反对0人，弃权0人。
二、审议通过《关于为江苏悦达棉纺公司提供担保的议案》。
详见公司《关于为全资孙公司提供担保的公告》（2021-015）。
同意12人，反对0人，弃权0人。
三、审议通过《关于为上海悦达智行汽车服务有限公司提供担保的议案》。
详见公司《关于为全资子公司提供担保的公告》（2021-016）。
同意12人，反对0人，弃权0人。
四、审议通过《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案》。
详见公司《关于为控股子公司提供担保的公告》（2021-017）。
同意12人，反对0人，弃权0人。
五、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
详见公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（2021-018）。
同意12人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021年3月12日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2021-014号
江苏悦达投资股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司于2021年1月1日起实施新租赁准则，本次会计政策变更不会对公司财务报告产生重大影响。
一、概述
2018年12月7日，财政部修订并发布了《企业会计准则第21号一一租赁》（财会〔2018〕35号)（以下简称“新租赁准则”）的通知，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司需对原采用的租赁会计政策进行相应调整。
公司于2021年3月12日召开第十届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
1．变更日期
按照财政部规定，公司自2021年1月1日起开始执行新租赁准则。
2．变更内容
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订并发布的新租赁准则，与原租赁准则相比，新租赁准则的核心变化是取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求承租人对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）在资产负债表中均确认相应的使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。
其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3．本次会计政策变更对公司的影响
公司于2021年1月1日起实施新租赁准则，自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更预计对公司财务状况和经营成果不会产生重大的影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、独立董事、监事会的结论性意见
1．独立董事关于会计政策变更的意见
经审核，独立董事认为：公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
2．监事会关于会计政策变更的意见
经审查，监事会认为：本次会计政策变更是依照财政部的有关规定和要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
（一）第十届董事会第三十七次会议决议；
（二）第十届监事会第十二次会议决议。
（三）独立董事对相关事项的独立意见；
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021年3月12日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2021-015号
江苏悦达投资股份有限公司
关于为全资孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：
江苏悦达棉纺有限公司（以下简称“悦达棉纺公司”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达棉纺公司向建设银行盐城市建军支行申请2亿元授信额度和向江苏悦达集团财务有限公司申请8,000万元授信额度提供担保，期限一年。截至目前，加上本次担保累计为其提供担保54,705.34万元。
● 对外担保累计数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为159,748.03万元（含本次），其中为控股公司提供担保99,748.03万元，为控股股东及其子公司提供担保为25,000万元，分别占公司2019年12月31日经审计净资产的25.72%、16.06%、4.02%。
●截至目前公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
悦达棉纺公司向建设银行盐城市建军支行申请2亿元授信额度和向江苏悦达集团财务有限公司申请8000万元授信额度，期限一年。经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，同意为悦达棉纺公司上述2.8亿元授信额度提供担保，期限一年。
二、被担保人基本情况
悦达棉纺公司成立于2014年6月26日，注册资本：30,000万元人民币，公司类型：有限责任公司（法人独资），经营范围：棉、麻、毛、丝和人造纤维及其纯、混纺纱线、织物的制造及销售等，法定代表人：戴俊。江苏悦达纺织集团有限公司持有悦达棉纺公司100%股权，本公司持有江苏悦达纺织集团有限公司100%股权。
截至2021年2月28日，悦达棉纺公司总资产79,858.35万元，所有者权益36,956.57万元。2021年1-2月实现归属于母公司净利润为356.03万元。数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额：2.8亿元
3、担保期限：一年
四、董事会意见
为支持悦达棉纺公司的生产经营，董事会同意本公司为悦达棉纺公司向建设银行盐城市建军支行申请2亿元授信额度和向江苏悦达集团财务有限公司申请8000万元授信额度提供担保，期限一年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为159,748.03万元（含本次），其中为控股公司提供担保99,748.03万元，为控股股东及其子公司提供担保为25,000万元，分别占公司2019年12月31日经审计净资产的25.72%、16.06%、4.02%。公司无对外担保逾期。
六、备查文件目录
公司第十届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021年3月12日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2021－016号
江苏悦达投资股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人：
上海悦达智行汽车服务有限公司（以下简称“悦达智行公司”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达智行公司向天津银行上海分行长宁支行申请1,000万元授信额度和向江苏悦达集团财务有限公司申请3,000万元授信额度提供担保，期限一年。截至目前，加上本次担保累计为悦达智行公司提供担保9,000万元。
● 对外担保累计数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为159,748.03万元（含本次），其中为控股公司提供担保99,748.03万元，为控股股东及其子公司提供担保为25,000万元，分别占公司2019年12月31日经审计净资产的25.72%、16.06%、4.02%。
●截至目前公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
因经营需要，悦达智行公司向天津银行上海分行长宁支行申请1,000万元授信额度和向江苏悦达集团财务有限公司申请3,000万元授信额度，期限一年。经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，同意为悦达智行公司上述4,000万元授信额度提供担保，期限一年。
二、被担保方情况
悦达智行公司，法定代表人：杨怀友；注册资本：10,000万元；成立日期：2018年11月30日；住所地：上海市静安区江场路1228弄20号1802室；经营范围：汽车及配件、饰品、装饰材料、电子产品、润滑油、日用品的销售，汽车租赁，展览展示服务，二手车服务。本公司持有悦达智行公司100%股权。
截至2021年2月28日，公司总资产62,323.79万元,所有者权益19,287.90万元，2021年1-2月份实现归属于母公司净利润-406.04万元。数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保额度：4,000万元
3、担保期限：一年
四、董事会意见
悦达智行公司本次授信额度属于正常流动资金借款，董事会同意本公司为悦达智行公司向天津银行上海分行长宁支行申请1,000万元授信额度和向江苏悦达集团财务有限公司申请3,000万元授信额度提供担保，期限一年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为159,748.03万元（含本次），其中为控股公司提供担保99,748.03万元，为控股股东及其子公司提供担保为25,000万元，分别占公司2019年12月31日经审计净资产的25.72%、16.06%、4.02%。公司无对外担保逾期。
六、备查文件目录
公司第十届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021年3月12日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2021-017号
江苏悦达投资股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：
江苏悦达智能农业装备有限公司（以下简称“悦达智能农装公司”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达智能农装公司向江苏悦达集团财务有限公司申请1.2亿元授信额度提供担保，期限一年。截至目前，加上本次担保累计为其提供担保22,542.69万元。
● 对外担保累计数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为159,748.03万元（含本次），其中为控股公司提供担保99,748.03万元，为控股股东及其子公司提供担保为25,000万元，分别占公司2019年12月31日经审计净资产的25.72%、16.06%、4.02%。
●截至目前公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
悦达智能农装公司向江苏悦达集团财务有限公司申请1.2亿元授信额度，期限一年。经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，同意为悦达智能农装公司上述1.2亿元授信额度提供担保，期限一年。本次担保还需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
悦达智能农装公司成立于2008年11月28日，注册资本：86,400万元人民币，公司类型：有限责任公司，经营范围：智能农业装备产品的制造、销售等，法定代表人：王圣杰。悦达智能农装公司为本公司控股子公司，本公司持有其51%股份。
截至2021年2月28日，悦达智能农装公司总资产69,724.37万元，所有者权益4,166.09万元。2021年1-2月净利润为-880.23万元。数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额：1.2亿元
3、担保期限：一年
四、董事会意见
为支持悦达智能农装公司的生产经营，董事会同意本公司为悦达智能农装公司向江苏悦达集团财务有限公司申请1.2亿元授信额度提供担保，期限一年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为159,748.03万元（含本次），其中为控股公司提供担保99,748.03万元，为控股股东及其子公司提供担保为25,000万元，分别占公司2019年12月31日经审计净资产的25.72%、16.06%、4.02%。公司无对外担保逾期。
六、备查文件目录
公司第十届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021年3月12日
证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：2021-018号
江苏悦达投资股份有限公司关于召开
2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年3月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年3月29日 15点 00分
召开地点：公司总部13楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）。
网络投票起止时间：自2021年3月28日
至2021年3月29日
投票时间为：2021年3月28日15：00至2021年3月29日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司提供担保的议案》已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，详见公司于2021年3月13日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2021年3月28日15：00至2021年3月29日15：00。
2、为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
3、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。
同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记方式：
1、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。
(二) 登记时间：2021年3月25日-3月28日
上午9:30-11:30，下午15:00-17:00
(三) 登记地点：盐城市世纪大道东路2号六楼公司证券部
六、其他事项
(一) 本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。
(二) 联系电话：0515-88202867、0515-88200626
传真： 0515-88334601
联系人： 王浩
地址： 盐城市世纪大道东路2号
邮政编码：224007
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司董事会
2021年3月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏悦达投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月29日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2021－019号
江苏悦达投资股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于2021年3月12日召开第十届监事会第十二次会议，会议方式：通讯表决。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，一致通过《关于会计政策变更的议案》，公司根据规定自2021年1月1日起开始执行《企业会计准则第21号一一租赁》，本次会计政策变更预计对公司财务状况和经营成果不会产生重大的影响。具体内容详见公司公告2021-014号。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021年3月12日
