花王生态工程股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2021-017

债券代码：113595 债券简称：花王转债

转股代码：191595 转股简称：花王转股

花王生态工程股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年3月12日在公司会议室召开第三届董事会第三十三次会议。公司已于2021年3月11日以专人送达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，会议以现场及通讯相结合的方式召开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖姣君女士主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

公司董事会同意提名贺伟涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。

二、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

公司董事会同意提名金晓斌先生、孙保平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

三、审议通过了《关于选举董事会审计委员会主任委员的议案》

同意选举冯昵女士为公司第三届董事会审计委员会委员，并担任主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于选举董事会审计委员会主任委员的议案》。

四、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn)披露。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2021年3月12日

证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2021-018

债券代码：113595 债券简称：花王转债

转股代码：191595 转股简称：花王转股

花王生态工程股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、独立董事辞职的情况说明

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事蔡建先生、李慧女士提交的书面辞职报告。

蔡建先生因工作规划等个人原因，申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员及薪酬委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；李慧女士因工作规划等个人原因，申请辞去公司独立董事、薪酬委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。蔡建先生、李慧女士的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。

鉴于蔡建先生、李慧女士辞职后将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，蔡建先生、李慧女士将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会下设各专门委员会中的相关职责。

蔡建先生、李慧女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对蔡建先生、李慧女士任职期间为公司所做的贡献表示感谢！

二、补选董事的情况说明

（一）补选非独立董事的情况

公司于2021年1月23日披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-006）。张云雷先生因公司战略安排已辞去非独立董事、战略委员会委员职务。

为完善公司治理结构、保证公司董事会规范运作，公司于2021年3月12日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司控股股东花王国际建设集团有限公司提名、公司第三届董事会提名委员会第六次会议进行资格审核、独立董事确认：

公司董事会同意提名贺伟涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，贺伟涛先生当选后，将同时担任公司董事会战略委员会委员职务，任期与非独立董事任期一致。

（二）补选独立董事的情况

公司于2021年3月12日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司控股股东花王国际建设集团有限公司提名、公司第三届董事会提名委员会第六次会议进行资格审核、独立董事确认：

公司董事会同意提名金晓斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，金晓斌先生当选后，将同时担任公司董事会薪酬委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。

公司董事会同意提名孙保平先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，孙保平先生当选后，将同时担任公司董事会薪酬委员会委员、提名委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。

上述议案尚须提交公司股东大会审议，且金晓斌先生、孙保平先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议。

（三）选举审计委员会主任委员的情况

公司于2021年3月12日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于选举董事会审计委员会主任委员的议案》，同意选举冯昵女士为公司第三届董事会审计委员会委员，并担任主任委员职务（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

三、公司独立董事意见

公司关于董事候选人的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

经审阅董事候选人贺伟涛先生、金晓斌先生、孙保平先生的个人简历及相关资料，并对其工作经历进行了解，我们认为本次提名的董事候选人具备了履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求；各董事候选人符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形；金晓斌先生、孙保平先生符合上市公司独立董事任职资格及独立性的相关要求。

因此，我们一致同意提名贺伟涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人、提名金晓斌先生、孙保平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2021年3月12日

附件：

1、贺伟涛先生个人简历

贺伟涛先生，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任花王生态工程股份有限公司项目总裁、董事长助理、行政总裁，现任公司副总经理、工程总裁。

截至本公告披露日，贺伟涛先生持有公司限制性股票3.92万股。贺伟涛先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于非独立董事任职资格的规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。

2、金晓斌先生个人简历

金晓斌先生，1954年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士、金融学博士后。1998年7月至2016年7月期间，在海通证券先后担任海通证券研究所所长、经纪业务总部总经理、电子商务部总经理、并购融资部总经理、公司总经理助理、公司副总裁、投资银行委员会副主任、董事会秘书，香港上市公司联席秘书，海通吉禾股权基金管理公司董事长、法人代表，海通新能源股权基金管理公司董事长、法人代表。2000年至2018年期间，先后兼任中国证券业协会分析师委员会副主任委员、中国证券业协会证券公司专业评价专家、上海证券交易所上市公司信息披露咨询委员会委员、中国上市公司协会文化传媒行业委员会委员。现任中国春来教育集团有限公司独立董事。

金晓斌先生为享受国务院政府特殊津贴专家，曾获得中国上市公司优秀董秘、最具创新力董秘、最受投资者欢迎董秘、金牌董秘、中国上市公司董事会秘书杰出贡献奖、最佳香港上市公司董事会秘书和新财富名人堂等荣誉。为复旦大学、中国科技大学、上海财经大学、同济大学、北京大学、中国社会科学院经济研究所兼职教授，研究生导师。

截至目前，金晓斌先生未持有公司股份。金晓斌先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事任职资格的规定，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。

3、孙保平先生个人简历

孙保平先生，1956年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1978年至今，孙保平先生一直任教于北京林业大学，现任北京林业大学水土保持学院教授，为国家级（国务院）有突出贡献专家并享受政府特殊津贴，曾获得部级（林业部）中青年有突出贡献专家、北京市高等学校（青年）学科带头人、国家人事部“百千万人才工程”第一、二层次人选、山西省林业厅“山西林业科技功臣”、北京市优秀教育奖、中国水土保持愚公奖、中国绿色矿山突出贡献个人奖等荣誉。

截至目前，孙保平先生未持有公司股份。孙保平先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事任职资格的规定，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。

证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2021-019

债券代码：113595 债券简称：花王转债

转股代码：191595 转股简称：花王转股

花王生态工程股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年3月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年3月29日 14点00分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年3月29日

至2021年3月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2021年3月12日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了上述议案，详见公司于2021年3月13日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1，议案2及其子议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

（二）登记时间

2021年3月26日上午9：00至下午4：00。

（三）登记地点

公司董事会办公室（江苏省丹阳市南二环路88号公司办公楼三楼）

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

电话：0511-86893666

传真：0511-86896333

邮箱：securities@flowersking.com

联系人：朱丹

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2021年3月13日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

花王生态工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月29日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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