宁波博威合金材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2021-016
宁波博威合金材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：
宁波博德高科股份有限公司（以下简称“博德高科”）
宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称“康奈特”）
宁波博威合金板带有限公司（以下简称“博威板带”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：
本次为全资子公司博德高科提供的担保金额为人民币13,000万元；
本次为全资子公司康奈特提供的担保金额为16,500万元；
本次为全资子公司博威板带提供的担保金额为10,000万元；
截至本公告日，不含本次，公司为博德高科提供担保的总额为人民币21,000万元，为康奈特提供担保的总额为人民币37,800万元，为博威板带提供担保的总额为人民币0元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
1、本次担保事项基本情况
基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司博德高科、康奈特及博威板带日常经营的实际需要，公司本次为上述全资子公司提供担保的情况如下：
1、为博德高科提供的担保金额为人民币13,000万元，其中用于博德高科向上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行（以下简称“浦东银行宁波分行”）申请流动资金贷款业务提供担保的金额为3,000万元；用于博德高科向中国进出口银行宁波分行申请流动资金贷款业务提供担保的金额为10,000万元；保证方式均为连带责任保证；截止本公告日，公司已与浦东银行宁波分行签订了《最高额保证合同》，与中国进出口银行宁波分行签订了《保证合同》。
2、为康奈特提供的担保金额为16,500万元，此项担保为原担保合同到期后的续签，主要用于开立承兑汇票等综合授信业务；保证方式为连带责任保证；截止本公告日，公司已与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签订了《最高额保证合同》。
3、为博威板带提供的担保金额为10,000万元，此项担保为原担保合同到期后的续签，用于博威板带向国家开发银行宁波市分行申请流动资金贷款业务提供担保，保证方式为连带责任保证；截止本公告日，公司已与国家开发银行宁波市分行签订了《保证合同》。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2020年4月18日召开的第四届董事会第二十一次会议，于2020年5月12日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度对外担保计划的议案》，为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司拟为宁波康奈特国际贸易有限公司、宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香港）国际贸易有限公司、宁波博威新材料有限公司、宁波博德高科股份有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司、博威尔特太阳能（美国）有限公司、Berkenhoff GmbH、贝肯霍夫（越南）有限公司、博德高科（香港）有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 250,000 万元的担保额度，包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保，本项担保议案经公司2019年年度股东大会审议通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2020年年度股东大会召开日止。
具体内容详见公司于2020年4月21日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《博威合金关于2020年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2020-041）。
二、被担保人基本情况
1、公司提供担保的全资子公司基本情况：
1.1博德高科基本情况
公司名称：宁波博德高科股份有限公司
注册资本：12,700万元
注册地址：宁波市鄞州区云龙镇前后陈村
法定代表人：谢识才
成立日期：2006年7月4日
经营范围：精密切割丝、精密细丝、电子线的研发、制造和加工；模具设备及耗材的加工、批发、零售；塑料制品的研发、制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
1.2 康奈特基本情况
公司名称：宁波康奈特国际贸易有限公司
注册资本：55,000万元
公司地址：宁波市鄞州区云龙镇前后陈村
法定代表人：谢朝春
成立日期：2015年1月21日
经营范围：自营或者代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化工产品、电子产品、电器配件、太阳能硅片及组件、五金模具、机械设备的批发。
1.3 博威板带基本情况
公司名称：宁波博威合金板带有限公司
注册资本：63,800万元
公司地址：宁波市鄞州区瞻岐镇大嵩盐场
法定代表人：谢识才
成立日期：2009年12月11日
经营范围：有色金属合金板带的制造、加工。
2、公司提供担保的全资子公司主要财务指标情况：
2.1截止2019年12月31日经审计的主要财务指标情况
单位：万元 币种：人民币
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2.2 截止2020年9月30日未经审计的主要财务指标情况
单位：万元 币种：人民币
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注：以上财务指标均为单体报表数据。
三、担保协议的主要内容
（一）为博德高科提供担保的主要情况
1、与浦东银行宁波分行签订的担保合同主要情况
担保金额：人民币3,000万元；
担保方式：连带责任保证；
保证期间：两年；
主要用途：主要用于流动资金贷款业务。
2、与中国进出口银行宁波分行签订的担保合同主要情况
担保金额：人民币10,000万元；
担保方式：连带责任保证；
保证期间：两年；
主要用途：主要用于流动资金贷款业务。
（二）为康奈特提供担保的主要情况
担保金额：16,500万元；
担保方式：连带责任保证；
保证期间：两年；
主要用途：主要用于开立承兑汇票等综合授信业务；
（三）为博威板带提供担保的主要情况
担保金额：10,000万元；
担保方式：连带责任保证；
保证期间：两年；
主要用途：主要用于流动资金贷款业务。
四、董事会意见
公司于2020年4月18日召开的第四届董事会第二十一次会议，于2020年5月12日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度对外担保计划的议案》，为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司拟为宁波康奈特国际贸易有限公司、宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香港）国际贸易有限公司、宁波博威新材料有限公司、宁波博德高科股份有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司、博威尔特太阳能（美国）有限公司、Berkenhoff GmbH、贝肯霍夫（越南）有限公司、博德高科（香港）有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 250,000 万元的担保额度，包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保，本项担保议案经公司2019年年度股东大会审议通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2020年年度股东大会召开日止。
董事会认为上述担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
公司独立董事针对上述担保事项发表了同意的独立意见。
公司本次为博德高科、康奈特、博威板带提供的担保均处于上述额度范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本次对外担保金额为39,500万元；本公司累计对外担保总额（不含本次）为人民币260,890.75万元(其中包含7,731.64万美元按照2021年3月12日美元兑人民币汇率1:6.4845折算，人民币金额为50,135.82万元；2,190万欧元按照2021年3月12日欧元兑人民币汇率1:7.7733折算，人民币金额为17,023.53万元)，占公司最近一期（2019年）经审计净资产的69.50%，均为对全资子公司提供担保，无逾期担保情况。
截止本公告日，全资子公司对外担保金额为人民币21,000万元。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
2、《公司2019年年度股东大会决议》；
3、《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2021年3月13日
