晋亿实业股份有限公司
关于拟购买土地使用权的公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-018号
晋亿实业股份有限公司
关于拟购买土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：公司拟使用自有及自筹资金以不超过6000 万元人民币的价格通过招拍挂方式购买位于嘉善经济开发区的面积为54023平方米（81.035亩）的土地使用权（最终购买金额和面积以实际出让文件为准），用于原规模技改提升项目建设
● 本次交易未构成关联交易
● 本次交易未构成重大资产重组
● 交易实施不存在重大法律障碍
● 本次交易事项属于董事会决策权限范围内，已经公司第六届董事会2021年第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
● 本次拟购买的土地使用权，需要通过招拍挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理用地许可证等事项。
一、交易概述
为积极响应政府促进工业经济转型发展，根据公司经营发展需要，公司拟使用自有及自筹资金以不超过6000 万元人民币的价格通过招拍挂方式购买位于嘉善经济开发区的面积为54023平方米（81.035亩）的土地使用权（最终购买金额和面积以实际出让文件为准），并授权公司管理层在董事会权限内参与竞拍，并在竞得土地使用权后办理后续相关事宜，具体包括但不限于签署相关协议及办理土地使用权证照等。第六届董事会2021年第三次会议已审议通过本次事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次拟竞拍土地使用权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股
东大会审议。
二、交易对方基本情况
本次拟参与竞拍的土地使用权的出让方是嘉善县自然资源和规划局，与公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1. 编号：2020G-33
2. 土地位置：魏塘街道魏中村（开发区），南靠金嘉大道、西靠衡山路
3. 出让面积(m2)：54023
4. 出让年限：50 年
5. 起始价（元/m2）：790
6. 竞买保证金(万元)：427
四、本次交易的目的和对公司的影响
根据公司经营发展需要，本次拟购买的土地使用权将用于原规模技改提升项目建设，进一步满足不同行业客户的要求，为服务差别化的全球客户奠定基础，提高增加产品附加值，提高企业运营效率，有利于实现经营战略目标与中长期发展规划。
本次购买土地使用权的资金来源为公司自有及自筹资金。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司的战略发展布局和长远发展目标，对于提高公司竞争力具有积极意义。不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、风险提示
1、公司本次拟购买上述地块的使用权，尚需经过招拍挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理用地许可证等 事项。
2、本次拟购买土地使用权和未来投资规划具有长期性和不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会
二○二一年三月十六日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-016号
晋亿实业股份有限公司
第六届董事会2021年第四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2021年第四次会议于2021年3月15日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议议案以专人送达、传真或邮件等方式送达各位董事。应到董事9名，实到董事9名，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司新能源汽车动力电池用高端紧固件制造工艺技术升级的议案》
鉴于公司全资子公司浙江晋吉汽车配件有限公司（以下简称“晋吉汽配”）生产产品在汽车紧固件市场上已经拥有较好的竞争优势，为充分把握当前新能源汽车行业发展机遇，提升该公司新能源汽车动力电池用高端紧固件的市场占有率，晋吉汽配决定在原有厂区内投资建设“新能源汽车动力电池用高端紧固件制造工艺技术升级”项目。项目总投资3,180万元人民币，其中生产设备投入2,190万元，检测与辅助设备投入990万元，计划将于2021年4月开始投资建设，建设期为15个月。通过技改，将有效增强该公司在新能源汽车动力电池用小规格套垫产品及长螺栓产品的批量配套生产与检测能力，提升在新能源汽车紧固件市场的竞争能力。根据有关规定，本项目需履行向政府相关部门的备案手续。
该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《晋亿实业股份有限公司关于全资子公司新能源汽车动力电池用高端紧固件制造工艺技术升级的公告》（公告编号：临2021-017号）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》
为积极响应政府促进工业经济转型发展，根据公司经营发展需要，公司拟使用自有及自筹资金以不超过6000万元人民币的价格通过招拍挂方式购买位于嘉善经济开发区的面积为54023平方米（81.035亩）的土地使用权（最终购买金额和面积以实际出让文件为准），并授权公司管理层在董事会权限内参与竞拍，并在竞得土地使用权后办理后续相关事宜，具体包括但不限于签署相关协议及办理土地使用权证照等。公司本次拟购买上述地块的使用权，尚需经过招拍挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理用地许可证等事项。本次拟购买土地使用权和未来投资规划具有长期性和不确定性。
该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《晋亿实业股份有限公司关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：临2021-018号）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会2021年第四次会议决议。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会
二○二一年三月十六日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-017号
晋亿实业股份有限公司
关于全资子公司新能源汽车动力电池用高端紧固件
制造工艺技术升级的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：新能源汽车动力电池用高端紧固件制造工艺技术升级。
● 预计总投资额：3,180万元。
● 特别风险提示：
1、新能源汽车是国家近几年及今后数年内重点支持与发展的新兴行业，各方参与热情极高，市场竞争非常激烈，未来行业竞争格局可能发生不确定性的变化，公司投资该项目有可能将面临丧失竞争优势和市场份额下降的风险；
2、 本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，或导致该项目的经营状况及盈利能力达不到预期；
3、本投资项目实施如因国家或地方有关政策、项目审批、融资环境等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
一、项目概述
鉴于公司全资子公司浙江晋吉汽车配件有限公司（以下简称“晋吉汽配”）生产产品在汽车紧固件市场上已经拥有较好的竞争优势，为充分把握当前新能源汽车行业发展机遇，提升该公司新能源汽车动力电池用高端紧固件的市场占有率，晋吉汽配决定在原有厂区内投资建设“新能源汽车动力电池用高端紧固件制造工艺技术升级”项目。项目总投资3,180万元人民币，其中生产设备投入2,190万元，检测与辅助设备投入990万元，计划将于2021年4月开始投资建设，建设期为15个月。
2021年3月15日，公司召开第六届董事会2021年第四次会议，以全票通过了《关于全资子公司新能源汽车动力电池用高端紧固件制造工艺技术升级的议案》。本次投资在董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
本投资事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、标的基本情况
1、项目名称：新能源汽车动力电池用高端紧固件制造工艺技术升级；
2、项目实施主体：浙江晋吉汽车配件有限公司；
3、实施地点：浙江嘉善惠民街道金嘉大道28号原晋吉汽配厂区内；
4、项目建设期：2021年4月开始，建设期约为15个月；
5、投资总额：项目总投资3,180万元人民币，其中生产设备投入2,190万元，检测与辅助设备投入990万元；
6、资金来源：全部由企业自筹解决。
三、本次投资的目的及对上市公司的影响
本次投资的目的主要是为了添置部分小规格套垫辗牙设备及长螺栓产品的生产及配套的校直设备，最终该公司达到新增年产950吨新能源汽车动力电池用小规格套垫产品及长螺栓产品的批量配套生产与检测能力。
晋吉汽配是一家专业研发、生产、销售汽车、工程机械、航天、航空用高强度紧固件、特殊异型等高端紧固件产品的高新技术企业。通过技改，该公司将有效增强公司在新能源汽车动力电池用小规格套垫产品及长螺栓产品的批量配套生产与检测能力，提升公司在新能源汽车紧固件市场的竞争能力。
四、本次投资的风险分析
1、新能源汽车是国家近几年及今后数年内重点支持与发展的新兴行业，各方参与热情极高，市场竞争非常激烈，未来行业竞争格局可能发生不确定性的变化，公司投资该项目有可能将面临丧失竞争优势和市场份额下降的风险；
2、 本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，或导致该项目的经营状况及盈利能力达不到预期；
3、本投资项目实施如因国家或地方有关政策、项目审批、融资环境等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
4、根据有关政策规定，本项目需履行向政府相关部门的备案手续。
五、备查文件
公司第六届董事会2021年第四次会议决议；
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○二一年三月十六日
