爱普香料集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2021-003
爱普香料集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议已于2021年3月5日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于2021年3月15日下午14时在上海市高平路733号公司8楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事9人,现场出席5人，通讯出席4人（董事朱忠兰女士、陶宁萍女士、卢鹏先生、王鸿祥先生以通讯方式出席本次会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况：
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
2、审议并通过了《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度董事会工作报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职。
3、审议并通过了《关于〈2020年年度报告及摘要〉的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司2020年年度报告》、《爱普香料集团股份有限公司2020年年度报告摘要》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
4、审议并通过了《关于〈2020年度决算报告〉的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度决算报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
5、审议并通过了《关于〈董事会审计委员会2020年度履职情况报告〉的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
6、审议并通过了《关于〈2020年年度利润分配方案〉的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度利润分配方案公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
7、审议并通过了《关于2021年度银行融资及相关担保授权的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度银行融资及相关担保授权的公告》。
公司独立董事对公司2020年度对外担保情况作出了专项说明，详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
8、审议并通过了《关于2021年度关联交易预计额度的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
本项议案公司关联董事魏中浩先生回避表决，由其他8名非关联董事进行表决。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
表决结果：通过。
9、审议并通过了《关于续聘财务审计机构的议案》
鉴于与上会会计师事务所（特殊普通合伙）一贯的良好合作关系，为保持公司财务审计工作的连续性，公司决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度的审计机构；具体费用授权公司董事会根据与上会会计师事务所（特殊普通合伙）签订的相关合同予以确定。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
10、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
11、审议并通过了《关于〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对此发表了核查意见。意见内容均披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
12、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对此发表了核查意见。意见内容均披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
13、审议并通过了《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
14、审议并通过了《关于〈2020年度商誉减值测试报告〉的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度商誉减值测试报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
15、审议并通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
董事会决定另行发布召开2020年年度股东大会的通知。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司董事会
2021年3月16日
证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2021-004
爱普香料集团股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
爱普香料集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届监事会第八次会议已于2021年3月5日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于2021年3月15日下午15时在上海市高平路733号公司8楼会议室召开。
本次会议由公司监事会主席黄采鹰女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
2、审议并通过了《关于〈2020年年度报告及摘要〉的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司2020年年度报告》、《爱普香料集团股份有限公司2020年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为：
（1）公司2020年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。
（2）公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司的财务报告真实、准确、完整，所包含的信息能真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项。同意上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。
（3）未发现参与2020年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）公司监事会成员保证公司2020年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
3、审议并通过了《关于〈2020年度决算报告〉的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度决算报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
4、审议并通过了《关于〈2020年年度利润分配方案〉的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度利润分配方案公告》。
经审核，监事会认为：公司2020年年度利润分配方案符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意2020年年度利润分配方案。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
5、审议并通过了《关于2021年度银行融资及相关担保授权的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度银行融资及相关担保授权的公告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
6、审议并通过了《关于2021年度关联交易预计额度的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
7、审议并通过了《关于续聘财务审计机构的议案》
鉴于与上会会计师事务所（特殊普通合伙）一贯的良好合作关系，为保持公司财务审计工作的连续性，公司决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度的审计机构；具体费用授权公司董事会根据与上会会计师事务所（特殊普通合伙）签订的相关合同予以确定。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
8、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
经审核，监事会认为:在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
9、审议并通过了《关于〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
10、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
经审核，监事会认为:公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要审批程序；公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
11、审议并通过了《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
12、审议并通过了《关于〈2020年度商誉减值测试报告〉的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度商誉减值测试报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司监事会
2021年3月16日
证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2021-005
爱普香料集团股份有限公司
2020年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.16元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师”）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币875,218,298.31元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本320,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利51,200,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.08%。
2、公司拟不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年3月15日召开第四届董事会第八次会议，审议并通过了《关于〈2020年年度利润分配方案〉的议案》。
（二）独立董事意见
经认真审议该项议案，我们认为公司2020年年度利润分配方案符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等实际情况，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会制定的2020年年度利润分配方案，并同意将该项议案提交股东大会进行审议。
（三）监事会意见
公司2020年年度利润分配方案符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意2020年年度利润分配方案，并同意将该项议案提交股东大会进行审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司董事会
2021年3月16日
证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2021-006
爱普香料集团股份有限公司
关于2021年度
银行融资及相关担保授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、银行融资及担保授权情况概述
爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年3月15日在公司8楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于2021年度银行融资及相关担保授权的议案》，根据2021年度经营计划，公司对2021年度银行融资及担保授权事宜进行安排，本次担保事项为公司对子公司提供担保授权，不涉及关联交易，具体情况如下：
1、授权公司董事长签署单笔金额不超过人民币4亿元（含4亿元）的综合授信合同及单次借款所涉金额不超过人民币1亿元（含1亿元）的所有借款合同。
2、公司以自有资产为银行融资进行抵押担保及对子公司融资进行抵押担保或者保证担保时，在总额不超过人民币8亿元范围内授权公司董事长签署相应的担保合同。
以上内容尚须提请公司2020年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签署相关合同。以上授权内容自股东大会审议通过之日起生效，授权期限为自批准之日起至2021年年度股东大会召开前一日止。
二、公司主要子公司情况
单位:万元 币种:人民币
■
三、拟签署担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保金额：不超过人民币8亿元
四、董事会意见
本次融资及担保授权是为满足子公司生产经营的实际需要，公司对子公司的偿债能力有充分的了解，担保风险可控。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告发布之日，公司及控股子公司未向其他公司提供担保；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币3.6亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为16.19%，不存在逾期担保的情况。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司董事会
2021年3月16日
证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2021-007
爱普香料集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于2021年度关联交易预计额度的议案》，关联董事魏中浩先生回避表决，其他非关联董事表决通过上述议案。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：公司与关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。关联交易定价公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。公司独立董事同意本次与关联交易有关的议案。
（二）2020年度关联交易的执行情况
单位：元 币种：人民币
■
（三）2021年度日常关联交易预计金额和类别
单位：元 币种：人民币
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
上海爱投实业有限公司（以下简称“爱投实业”）
法定代表人：魏丽达
企业类型：有限责任公司
注册资本： 500万人民币
经营范围：物业管理，商务咨询，会务服务，展览展示服务，室内装饰工程设计，室内外装潢工程，文化艺术交流策划，企业管理，计算机系统集成，五金交电、建材、日用百货的销售，自有房屋租赁。
注册地址：上海市嘉定区嘉罗公路1661弄12号101室J1008
（二）与公司的关联关系
爱投实业系公司董事长魏中浩先生及其亲属投资并控制的企业。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及部分子公司向爱投实业租赁办公场地的定价政策为市场价，与周边办公房产租金价格相当。
公司董事会授权管理层开展上述业务活动。若在实际执行中交易金额超过上述预计金额，公司将根据超过金额大小适用《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。
本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司董事会
2021年3月16日
证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2021-008
爱普香料集团股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91310106086242261L
执行事务合伙人：朱清滨、沈佳云、耿磊、巢序、杨滢、张健、张晓荣
成立日期：2013年12月27日
注册地址：上海市静安区威海路755号25层
执业资质：（1）会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；（2）会计师事务所执业证书（编号31000008）；（3）首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000)358号；（4）中国银行间市场交易商协会会员资格；（5）军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。
是否曾从事证券服务业务：是
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、人员信息
首席合伙人：张晓荣。2019年末合伙人数量：57人；2019年末注册会计师人数：380人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：190人。
3、业务规模
2019年度经审计的收入总额：37,900万元；2019年度审计业务收入：25,000万元；2019年度证券业务收入：11,000万元；2019年度上市公司年报审计家数：38家；主要行业：制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业；审计收费：4,400万元；制造业上市公司审计客户家数：22家。
4、投资者保护能力
计提的职业风险基金：76.64万元
购买的职业保险累计赔偿限额：30,000万元
职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是
近三年，上会会计师事务所（特殊普通合伙）不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2018年至2020年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。4名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人信息：未确定。
（2）签字注册会计师信息：未确定。
（3）质量控制复核人信息：
汪思薇，2006年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为公司提供审计服务。近三年复核过审计报告包括：上海新世界股份有限公司、上海华铭智能终端设备股份公司、上海凤凰企业（集团）股份有限公司。
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2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述相关人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。
3、独立性
上会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2020年支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）年报审计费用人民币110万元，内部控制审计费用人民币25万元。比上一年度增加17%。
2021年度审计收费定价原则与以前年度保持一致。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行审查，出具了对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度财务报告审计工作的评价意见，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，能够胜任审计工作；已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；在审计工作中保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则。公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》，并提请继续上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构。
（二）公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见
事前认可意见：自公司上市以来，上会会计师事务所（特殊普通合伙）一直为公司提供审计服务工作，对公司生产经营和财务状况有清晰的认识，在担任公司审计机构期间，始终坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了审计机构的责任与义务，尽职尽责地完成了各项审计任务。我们同意公司继续聘任上会会计师作为公司2021年度财务报告的审计机构，并同意将续聘财务审计机构的议案提交董事会进行审议。
独立意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其作为公司2020年度审计机构，在审计工作中遵守职业操守、勤勉尽职，顺利地完成了公司及下属各子公司2020年度财务报告的审计工作，因此，我们同意公司继续聘任上会会计师作为公司2021年度财务报告的审计机构，并同意将续聘财务审计机构的议案提交股东大会进行审议。
（三）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司第四届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘财务审计机构的议案》，决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度的审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司董事会
2021年3月16日
证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2021-009
爱普香料集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理金额：不超过人民币9亿元。其中：短期低风险理财产品额度上限为人民币2.2亿元。
● 现金管理产品：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品。
● 委托理财期限：不超过1年。
● 履行的审议程序：公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过。
一、现金管理概况
1、现金管理目的
为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和全体股东谋求较好的投资回报。
2、资金来源
现金管理的资金来源为：自有资金。
3、现金管理产品的基本情况
为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品。
4、公司对现金管理相关风险的内部控制
公司审慎评估现金管理的风险，现金管理评估符合内部资金管理的要求。
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体计划
1、资金来源及额度
公司拟使用最高额度不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行现金管理。其中：短期低风险理财产品额度上限为人民币2.2亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、投资产品品种
现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品。
3、决议有效期
自公司本年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之前一日。
4、具体实施方式
在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
5、信息披露
在执行时，实际购买金额或理财收益达到《股票上市规则》规定的信息披露标准后，及时披露进展情况。
三、现金管理受托方情况
公司进行现金管理的交易对方均为已公开上市的银行等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构，交易对方及投资产品发行主体与公司不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司将根据经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。
2、公司财务部需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、审议程序以及专项意见
公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对额度上限为9亿元的闲置自有资金进行现金管理。其中：短期低风险理财产品额度上限为2.2亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为：自公司本年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之前一日。现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品；在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
监事会审核意见：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
独立董事独立意见：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
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特此公告。
爱普香料集团股份有限公司董事会
2021年3月16日
证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2021-010
爱普香料集团股份有限公司
2020年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13号）的规定，现将爱普香料集团股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”、“爱普股份”）截至2020年12月31日募集资金存放及使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
2015年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会于2015年02月27日以证监许可[2015] 304号文《关于核准爱普香料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司已于2015年3月25日向社会公开发行人民币普通股（A股）40,000,000.00股，发行价格为每股20.47元，募集资金总额为人民币818,800,000.00元，扣除发行费用61,800,000.00元，募集资金净额为人民币757,000,000.00元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字(2015)第0740号《验资报告》验证。
截至2020年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
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注1：报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
单位：人民币元
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注2：公司于2019年8月30日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，于2019年9月20日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。同意对“新建香料生产基地及香料研发中心项目”未完成部分的实施地点、实施主体做相应变更。同意将香精扩产及香精研发中心建设项目、食品配料物流中心项目的剩余未使用募集资金2.57亿元及其孳息，共计309,369,962.22元永久补充流动资金。同意以募集资金净额1.66亿元及其孳息，共计199,644,327.08元（原“新建香料生产基地及香料研发中心项目”专项账户余额）对江西爱普实施出资，由其具体开展项目建设和营运。
本公司于2020年1月1日至2020年12月31日止期间投入变更用途的募集资金金额为人民币28,562,481.27元，截至2020年12月31日，累计投入募集资金项目金额为人民币376,817,665.71元。
（下转50版）
