横店影视股份有限公司

（上接129版）

住所：浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区万盛街

经营范围：一般项目：游览景区管理；园区管理服务；会议及展览服务；游乐园服务；电影摄制服务；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文化场馆管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：住宿服务；餐饮服务；诊所服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

截至2020年12月31日，其总资产1,253,428.73万元，净资产 320,456.30 万元，主营业务收入151,794.88 万元，净利润-64,145.09 万元（未审计）。

2、关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的关联关系情况，浙江横店影视城有限公司系本公司控股股东下属企业，与本公司同受横店集团控股有限公司控制，从而与本公司构成关联方。本次投资属于与关联方共同投资行为，构成关联交易。

三、投资标的基本情况

1、拟公司名称：横店影视科技有限公司（具体以工商登记为准）

2、拟注册资本：5,000万元

3、拟注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼

4、拟经营范围：经营范围（以登记机关核定为准）拟为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；票务代理服务；电影摄制服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；摄像及视频制作服务；互联网直播服务(不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目)；互联网新闻信息服务；个人互联网直播服务；网络文化经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网数据服务,信息系统集成服务,信息技术咨询服务, 数据处理和存储支持服务,信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)

5、拟定股权结构

■

本次共同投资各方均以现金出资，且按照出资比例确定各方在新设公司的股权比例。

6、新设公司治理结构

（1）董事会：董事会由 5 名董事组成。

（2）监事会：监事会由3名监事组成。

（3）经理层：总经理 1 名。

注：以上信息最终以公司登记机关核准的内容为准

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易系合资各方共同投资设立合资公司事宜，本着公平、公正、公开、互利的原则，以现金形式出资，且按照出资比例确定各方在新设公司的股权比例，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易事项对公司的影响

公司主营业务为影视投资、制作、发行、电影放映和其他衍生业务，本次对外投资设立控股子公司符合公司的战略规划和业务发展需要。新公司专注于横店影视文化产业线上数字平台的开发、运营和管理，是对公司业务的延伸和补充。

公司通过设立控股子公司拓展业务领域，培育新的利润增长点，实现可持续发展，有利于提升公司在行业的影响及竞争力，在更大范围内和更深层次上发掘市场潜力，进一步促进公司的快速发展，以实现公司资本增值和股东利益最大化。

公司目前财务状况稳定、良好，本次交易使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次交易外，过去12个月与同一关联人未发生除了日常关联交易以外的其他关联交易。

七、本次交易的风险提示

本次拟对外投资设立控股子公司的相关业务尚未开展，对外投资的标的公司尚未成立，相关事项需当地市场监督管理部门审批后方可实施，有一定的不确定性。

本次拟设立的控股子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

八、本次交易的审议程序

1、董事会和监事会审议情况

公司于2021年3月12日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议对《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事徐天福先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生对本议案回避表决，由出席会议的其余三位无关联关系董事审议通过了该议案。

董事会审计委员会事前召开了第二届委员会第十三次会议审议该事项，发表了如下意见：公司投资设立控股子公司符合公司的战略规划和业务发展需要，出资双方以现金形式出资，且按照出资比例确定各方在新设公司的股权比例，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。委员会同意将此议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

独立董事认为：公司此次投资事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的审批程序。本次投资构成关联交易，关联交易决策程序合法合规。公司董事会审议关联交易事项时关联董事进行了回避表决，本次投资使用公司自有资金，不会影响到公司的正常生产经营活动，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。本次关联交易额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。我们对此议案无异议。

九、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、公司第二届监事会第十三次会议决议；

3、公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；

4、公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2021年3月16日

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2021-011

横店影视股份有限公司

关于高级管理人员辞职及

聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书潘锋先生的书面辞职报告，潘锋先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，潘锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对潘锋先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

因公司内部工作岗位调整，沈俊玲女士不再担任公司财务总监职务，将继续在公司担任其他职务。公司董事会对沈俊玲女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

公司于2021年3月12日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的议案》。根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任孔振钢先生为公司副总经理、董事会秘书；经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任潘锋先生为公司财务总监。其二人任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止（简历附后）。

公司独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书变更后，其对外联系方式变更为：

电话：0579-86751333

传真：0579-86551331

邮箱：zhengang.kong@hengdian.com

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2021年3月16日

附：高级管理人员简历

1、孔振钢，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，通过了国家司法考试，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任深圳市东方富海投资管理有限公司投资副总监、复星集团矿业资源事业部执行总经理、横店集团控股有限公司股权投资总监、横店资本管理有限公司副总经理。

2、潘锋，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任浙江横店影视城有限公司下属企业助理会计、财务部经理，横店集团控股有限公司总裁办高级主管，横店电影院线有限公司办公室主任，横店影视股份有限公司董事会秘书、财务部部长。

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2021-012

横店影视股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年4月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月13日 15点00 分

召开地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区浙江横店影视产权交易中心一号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月13日

至2021年4月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十四次次会议审议通过，具体内容详见2021年3月16日上海证券交易所（www.see.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的内容。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一） 。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2020年4月12日上午 9：30-11:30 下午：13:00-16:00

3、登记地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区浙江横店影视产权交易中心一号会议室）

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2、联系人：陈港

电话：0579-86751333

传真：0579-86551331

邮箱：hdys@hengdian.com

3、联系地址：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼横店影视股份有限公司

4、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2021年3月16日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

横店影视股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月13日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2021-013

横店影视股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月2日以电话、邮件或专人送达的方式通知全体监事，并于2021年3月12日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席厉国平主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2020年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案须提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案须提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

监事会认为公司2020年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2020年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全体股东的利益。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案须提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为公司根据相关法律法规及自身经营需要建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了公司各项业务的有序开展，起到较好的风险防范和控制作用，《公司2020年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的实际运行情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意1票、反对0票、弃权0票、回避2票（厉国平、金龙华为关联监事，回避表决）。

8、审议通过《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》

监事会认为对公司自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，该议案履行了必要的审议决策程序，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

9、审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意1票、反对0票、弃权0票、回避2票（厉国平、金龙华为关联监事，回避表决）。

特此公告。

横店影视股份有限公司监事会

2021年3月16日

● 报备文件

（一）第二届监事会第十三次会议决议