铜陵精达特种电磁线股份有限公司

(上接135版)

（一）募集资金三方监管协议签订情况

2020年8月，公司会同保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行（以下简称“开户行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金专户开立情况如下：

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公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截止至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目实际使用情况

2020年公司募集资金项目的资金使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部门募集资金投资项目，截至2020年9月17日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币209,214,257.16元。本次拟使用募集资金置换金额为人民币209,214,257.16元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

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上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2020年11月20日出具容诚专字[2020]230Z2330号募集资金置换专项鉴证报告。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司使用募集资金209,214,257.16元置换了预先已投入的自筹资金。公司已将209,214,257.16元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。

上述事项本公司已于2020年11月20日第七届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；中原证券股份有限公司已于2020年11月20日出具了《中原证券股份有限公司关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截止至2020年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2020年10月26日，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截止至2020年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

截止至2020年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

截止至2020年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止至2020年12月31日，本公司变更募投项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所认为，后附的精达股份2020年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及交易所的相关规定编制，公允反映了精达股份2020年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，中原证券认为：精达股份2020年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2021年3月16日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-022

债券代码：110074 债券简称：精达转债

转股代码：190074 转股简称：精达转股

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年4月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月7日 9点 45分

召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月7日

至2021年4月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第十八次会议和公司第七届监事会第十三次会议审议通过，详情见公司董事会于2021年3月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所做的相关信息披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年4月2日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书，同时提交公司董事会秘书办公室。

4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

（二）会议登记时间

2021年4月2日上午9:30－11:00，下午2:00－4:00

（三）会议登记地点及授权委托书送达地点

安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号

邮 编：244061

联 系 人：董秘办

联系电话：0562-2809086 传 真：0562-2809086

六、其他事项

与会人员住宿及交通费自理。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2021年3月16日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

铜陵精达特种电磁线股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月7日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-023

债券代码：110074 债券简称：精达转债

转股代码：190074 转股简称：精达转股

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2021年第一季度业绩预增的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为10,474万元到12,437万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3,928.03万元到5,891.03万元，同比增长60%到90%。

2、因公司收回对倍哲资本投资本金美元650万元，实现收益美元373万元，按3月12日人民银行美元汇率中间价计算收益约人民币2,396.34万元，扣除已在2020年确认过的收益，本次预计对2021年第一季度归属于上市公司股东的非经常损益金额约在1,561.15万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021年1月1日至2021年3月31日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为10,474万元到12,437万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3,928.03万元到5,891.03万元，同比增长60%到90%。

预计一季度销量约7万吨-8万吨，主营业务收入约38亿元-42亿左右（基于当前电解铜、铝价格），分别比上年同期增长19%-36%、50%-66%；其中1-2月已实现销售5.1万吨，其中电磁线4.1万吨，主营业务收入25.7亿，分别比上年同期增长18%、63%。

（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：6,545.97万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：6,415.12万元。

（二）每股收益：0.034元。

三、本期业绩预增的主要原因

（一）主营业务影响

1、量的提升：2021年第一季度，公司主营业务产品铜漆包线、铝漆包线销量继续保持增长，常州恒丰特种导体持续快速增长。同时，随着两极拉伸战略的实施，公司在扁线的销量上实现增长。

2、价的增长：2021年1月以来，全球经济复苏共振，中国经济复苏领先全球，由于供需缺口扩大、全球低利率等因素，铜等大宗商品价格持续上涨，也使得公司获得了一些收益。

（二）非经营性损益的影响

因公司收回对倍哲资本投资本金美元650万元，实现收益美元373万元，按3月12日人民银行美元汇率中间价计算收益约人民币2,396.34万元，扣除已在2020年确认过的收益，本次预计对2021年第一季度归属于上市公司股东的非经常损益金额约在1,561.15万元。

四、风险提示

目前公司未发现存在可能对本次业绩预告内容产生重大影响的其他不确定因素。

五、其他说明事项

本公告所载2021年第一季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年第一季度报告中披露内容为准，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2021年3月16日

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-016

债券代码：110074 债券简称：精达转债

转股代码：190074 转股简称：精达转股

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2020年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司拟以现金方式向全体股东分配红利，每10股派发现金红利0.20元(含税)。

●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案尚需提交2020年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本部2020年1－12月实现净利润 255,494,560.83元，2020年度利润分配预案为：

1、按10%提取法定盈余公积金25,549,456.08元；

2、扣除1项后本期未分配利润为229,945,104.75元，加上年初未分配利润 254,988,627.76元，扣除2019年年度现金分红134,498,363.37元及2020年半年度现金分红96,070,259.55元，截止到2020年12月31日实际可供股东分配的利润为 254,365,109.59 元。

3、由于原材料大幅涨价等因素影响，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税)。截止至3月12日，公司总股本为1,921,448,367股，拟合计派发现金红利38,428,967.34元（含税），占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例为9.17%。

2020年半年度已向公司全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税), 合计派发现金红利96,070,259.55元（含税）, 占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例为22.94%。。

2020年年度合计向公司全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税)，占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例约为32.11%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次2020年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月14日召开了第七届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配预案。

（二）独立董事意见

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业的特点，以及公司的经营特点，在拓展主营业务时需要充足资金用于发展的现状。我们认为董事会提出的2020年年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

我们认为公司2020年年度利润分配预案中现金分红水平合理，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有力的回报了全体股东，所以同意该利润分配预案，并提请股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施。

（三）监事会意见

公司于2021年3月14日召开了第七届监事会第十三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配预案。

本次利润分配方案兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，保护了公司股东尤其是中小股东的权益，同时不会对公司正常经营造成不利影响，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意本次2020年度利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

铜陵精达电磁线股份有限公司董事会

2021年3月16日