湖北东贝机电集团股份有限公司

公司代码：601956 公司简称：东贝集团

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年实现归属于母公司股东的净利润为109,921,427.98元，母公司实现净利润4,659,486.96元。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按10%提取法定盈余公积465，948.70元后，2020年可供分配利润为109,455,479.28元。

考虑到股东利益及公司长远发展，2020年公司利润分配预案为：以公司年末总股本511,320,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），预计分配利润51,132,000元（含税），尚余未分配利润转下一次分配；本年度公司不进行送股和公积金转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1.主要业务

公司从事的主要业务为研发、生产制冷压缩机、商用制冷器具，同时涉足压缩机电机、各类铸件的加工制造等领域，报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司产品主要用于家用冰箱、冰柜等家用电器，以及超市冷冻陈列柜、商超用制冷岛柜、保鲜柜、车载冰箱等商用领域。

2.经营模式

在压缩机业务方面，采用“直销为主，经销为辅”的销售模式。公司压缩机客户多为国内外知名的冰箱、冰柜厂商，针对以上战略客户，公司采取直销为主的模式，同时，为了覆盖更广阔的市场以及节约小客户维护成本，公司少量产品销售采取经销模式，公司的经销模式为买断式；各部门根据“以销定产、安全库存”的原则制定生产计划和组织生产；实行严格的供应商管理制度，规范供应商管理，选择合格的供应商，并对其进行持续的监督、评价、改进与考核，以确保其提供合格的产品与服务。

在铸造业务方面，产品主要为冰箱、冷柜压缩机铸件和汽配铸件，全部采取直销的销售模式；制定《采购活动管理制度》《采购计划管理规定》管理采购活动及采购计划，实行“以产定采”的采购模式。

在商用制冷设备业务方面，制冷产品在国内市场和海外覆盖40 多个国家和地区，主要销售自有品牌产品，包括东贝冰淇淋机、冷饮机、制冰机、雪融机等。对于国内客户，采用“直销+经销”的销售模式；对国外客户，东贝制冷采用经销为主的销售模式。同时，大力发展线上平台，持续加强与各大电子商务平台的合作，积极布局线上渠道，加强线上零售；依据《采购控制管理标准》对采购活动进行管理，实行“以产定采”的采购模式，公司根据车间或相关部门需求在ERP系统中生成采购计划并进行采购。

在电机业务方面，东艾电机的主要产品为压缩机电机，全部采取直销的销售模式；主要给东贝集团内部的压缩机业务配套生产压缩机电机，同时逐步拓展国内的其他压缩机客户和洗衣机市场；依据《采购管理标准》对采购活动进行管理，实行“以产定采”的采购模式。

3.行业情况

根据产业在线数据，2020年，内销市场方面，我国冰箱冷柜产量同比增长。4月份我国冰箱冷柜整机企业即恢复生产，随着海外疫情蔓延，海外消费者家庭囤积食物需求上升，出口量暴增；同时，随着国内各项支持政策、促销活动的开展，国内市场出现回暖，带动全封活塞压缩机需求增长。在此背景下，2020年4月，我国全封活塞压缩机内销增幅即恢复增长，6月份开始全封活塞压缩机内销增幅均在30%以上，全年内销增长近18%，是近几年最高增幅。出口市场方面，随着海外冰箱冷柜整机生产的逐步恢复，2020年7月份全封活塞压缩机出口逐渐恢复，8月份开始全封活塞压缩机出口增幅均超20%以上，全年全封活塞压缩机出口增幅超9%，与内销正好相反，是近几年最低增幅。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司共实现营业收入5,211,242,709.81元，同比增长5.73%；归属于上市公司股东的净利润109,921,427.98元，同比增长12.50%；生产压缩机3560.27万台，同比上升2.50%；销售压缩机3,694.58万台，同比上升9.57%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位：元 币种：人民币

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单位：元 币种：人民币

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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将全部控股子公司纳入合并财务报表范围，主要包括黄石东贝电器股份有限公司、黄石东贝制冷有限公司、江苏东贝电机有限责任公司、黄石东贝电机有限公司等。详见《湖北东贝机电集团股份有限公司2020年年度报告》附注“八、合并范围的变更”与“九、在其他主体中的权益”。

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2021-012

湖北东贝机电集团股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2021年3月15日以现场方式召开。本次会议的会议通知于2021年3月4日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

与会监事审议、表决形成如下决议：

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

监事会认为：

1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议；

二、审议通过《2020年年度报告及摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议；

三、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议表决；

四、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

五、审议通过《关于公司2020年度利润分配的预案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议表决；

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议表决；

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、审议通过《关于补选公司监事的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司监事会

2021年3月16日

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2021-013

湖北东贝机电集团股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年4月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月16日 14点30 分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月16日

至2021年4月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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股东大会还将听取以下报告:

1、2020年度董事会审计委员会履职情况

2、2020年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年4月15日召开的第一届董事会第八次会议及第一届监事会第五次会议审议通过，并于2021 年4月16日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）、江苏洛克电气集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；

2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。

3、出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为2021年4月15日上午 9：00一11：30，下午 1：30一4：30。以信函、传真方式进行登记 的，以2021年4月15日以前公司收到为准。

六、其他事项

联系地址：黄石市经济技术开发区·铁山区金山大道东 6 号

邮编：435006

联系人：付雪东

联系电话：0714-5416688

传真：0714-5415858

本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2021年3月16日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北东贝机电集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月16日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2021-016

湖北东贝机电集团股份有限公司

2020年度日常关联交易执行情况及2021年

日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）

本次预计2021年度发生的日常关联交易为公司正常的经营业务， 交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第一届董事会第八次会议审议通过了关联交易事项，在董事会审议时，关联董事回避了表决；

2、公司独立董事对该议案发表了明确同意的事情认可意见及独立意见：

事前认可意见：（1）公司已将2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计相关事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关资料。（2）本次关联交易事项的签署符合双方业务经营活动的需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。（3）我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

独立意见：（1）经核查公司2020年度日常关联交易执行情况,公司2020年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律法规的规定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不会影响本公司的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东利益。（2）公司2021年度日常关联交易预计情况符合公司的实际生产经营情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营所必要的。董事会在表决时，公司关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。（3）董事会已严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。

3、上述日常关联交易中金额超过 3000 万元且占公司最近一期审计资产绝对值5%以上的，还须提交股东大会批准。关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

1.与江苏洛克电气集团有限公司2020 年度日常关联交易执行情况

2020年公司与江苏洛克电气集团有限公司日常关联交易实际交易金额为37,426.79万元，2020年预计关联交易金额为40,140.00万元，具体情况如下：

2020 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

■

2.与湖北艾博智能装备有限公司2020年度日常关联交易执行情况

2020年公司与湖北艾博智能装备有限公司日常关联交易实际交易金额为727.35万元，2020年预计关联交易金额为800.00万元，具体情况如下：

2020 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

■

3.与黄石市金贝乳业有限公司2020年度日常关联交易执行情况

2020年公司与黄石市金贝乳业有限公司日常关联交易实际交易金额为534.07万元，2020年预计关联交易金额为635.00万元，具体情况如下：

2020 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

■

4.与湖北金凌精细农林阳新有限公司2020年度日常关联交易执行情况

2020年公司与湖北金凌精细农林阳新有限公司日常关联交易实际交易金额为171.27万元，2020年预计关联交易金额为195.00万元，具体情况如下：

2020 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

■

5.与湖北东贝新能源有限公司2020 年度日常关联交易执行情况

2020年公司与湖北东贝新能源有限公司日常关联交易实际交易金额为 1,198.06万元，2020年预计关联交易金额为1,645.00万元，具体情况如下：

2020 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

■

6.与黄石晨信光电股份有限公司2020 年度日常关联交易执行情况

2020年公司与黄石晨信光电股份有限公司日常关联交易实际交易金额为239.74万元，2020年预计关联交易金额为290.00万元，具体情况如下：

2020 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

■

7.与黄石艾博置业有限公司2020 年度日常关联交易执行情况

2020年公司与黄石艾博置业有限公司日常关联交易实际交易金额为7.15万元，2020年预计关联交易金额为10.00万元，具体情况如下：

2020 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

■

8.与黄石市金贝食品连锁有限公司2020 年度日常关联交易执行情况

2020年公司与黄石市金贝食品连锁有限公司日常关联交易实际交易金额为1.97万元，2020年预计关联交易金额为2.00万元，具体情况如下：

2020 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

■

（三）2021 年度日常关联交易预计金额和类别

1.与江苏洛克电气集团有限公司2021年度日常关联交易预计情况

2021年公司与江苏洛克电气集团有限公司预计关联交易金额为43,144.00万元，具体如下：

2021年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

■

2.与湖北艾博智能装备有限公司2021年度日常关联交易预计情况

2021年公司与湖北艾博智能装备有限公司预计关联交易金额为2,105.00万元，具体如下：

2021年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

■

3.与黄石市金贝乳业有限公司2021年度日常关联交易预计情况

2021年公司与黄石市金贝乳业有限公司预计关联交易金额为657.00万元，具体如下：

2021年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

■

4.与湖北金凌精细农林阳新有限公司2021年度日常关联交易预计情况

2021年公司与湖北金凌精细农林阳新有限公司预计关联交易金额为170.00万元，具体如下：

2021年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

■

5.与湖北东贝新能源有限公司2021年度日常关联交易预计情况

2021年公司与湖北东贝新能源有限公司预计关联交易金额为3,083.00万元，具体如下：

2021年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

■

6.与黄石晨信光电股份有限公司2021年度日常关联交易预计情况

2021年公司与黄石晨信光电股份有限公司预计关联交易金额为231.00万元，具体如下：

2021年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

■

7.与黄石市金贝食品连锁有限公司2021年度日常关联交易预计情况

2021年公司与黄石市金贝食品连锁有限公司预计关联交易金额为2.00万元，具体如下：

2021年度日常关联交易的预计情况

单位：万元

■

（四）、履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。

（五）、定价政策和定价依据

采购商品、销售商品和租赁房屋等关联交易均按照同类业务的市场价格执行、不存在价格溢价或价格折扣现象。

二、关联方介绍和关联关系

1.本企业的关联方情况

湖北东贝新能源有限公司，成立于2011年10月24日，注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路五号；法定代表人：廖汉钢；注册资本：11,000万元；公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：逆变器、控制器、变频器、汇流箱、电池板、太阳能并网发电系统、太阳能光电、配电产品及配件的设计、开发、生产、销售、安装与维护及涉及本企业产品经营的各项服务；电力工程安装、机电工程安装及建筑工程的施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务和机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（不含国家限制类）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为黄石东贝冷机实业有限公司的全资子公司。

湖北艾博智能装备有限公司，成立于2018年10月18日，注册地址：黄石市铁山区武黄路5号；法定代表人：刘绍君；注册资本：人民币8,000万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：电机、减速机机电产品的研究、开发、制造及销售；机电产品成套技术的研究、开发及销售，制冷产品及零部件、汽车零部件及汽车自动化装备设计、制造、销售及安装、调试；机器人开发、制造、销售；新能源产品及零部件、光电子产品及零部件、精密机械加工及工模具的开发、研究、生产及销售（国家有专项规定的须持证）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为黄石艾博科技发展有限公司的全资子公司。

江苏洛克电气集团有限公司，成立于1985年3月27 日；注册地址：常州市钟楼区棕榈路55号；法定代表人：阮绍林；注册资本：人民币 4,729.7185万元；公司类型：有限责任公司（中外合资）；经营范围：从事摩托车启动电机、电机及漆包线、冰箱配件、铝型材、钢管材、太阳能配件(光伏焊带)的生产和加工；电动自行车的制造和修理；销售自产产品。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司为本企业股东。

黄石市金贝乳业有限公司，成立于 2012 年7月20日，注册地址：黄石市黄金山开发区金山大道以南、百花路以西；法定代表人：廖汉钢；注册资本：1，500万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：生产、销售饮料（蛋白饮料类）、冰淇淋食品、糕点（烘烤类糕点）；销售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉和乳饮料）、生日蛋糕、肉制品、水产品、酒类；零售烟；餐饮服务；普通货运。（涉及许可经营项目，应当取得相关部门许可后方可经营）。该公司为黄石艾博科技发展有限公司的控股子公司。

黄石市金贝食品连锁有限公司，成立于2014年6月6日，注册地址：黄石市经济技术开发区金山大道东6号食堂；法定代表人：何子红；注册资本：100万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：网上及实体店销售初级农产品、肉制品、水产品、烘焙食品、裱花蛋糕、酒类、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉和乳饮料）、冷冻食品；小吃制售、餐饮服务。（涉及许可经营项目，应当取得相关部门许可后方可经营）。该公司为黄石市金贝乳业有限公司的全资子公司。

湖北金凌精细农林阳新有限公司，成立于2010年8月18日，注册地址：阳新县军垦农场山林大队；法定代表人：廖汉钢；注册资本：2,000万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：蛋鸡饲养；禽蛋销售；农业种植；水产养殖；林木种植销售；房屋租赁、设备租赁；有机肥生产、销售；饲料的研发、生产、销售；经营进料加工和“三来一补”业务；货物和技术进出口（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为黄石艾博科技发展有限公司的控股子公司。

黄石艾博置业有限公司，成立于2010年4月26日，注册地址：黄石市黄金山开发区金山大道以南；法定代表人：朱金明；注册资本：1,000万元；公司类型：其他有限责任公司。经营范围：房地产开发与经营；建筑工程、装饰装潢工程设计；道路与土石方工程施工；物业服务；房屋租赁；太阳能光伏电站的建设和运营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为黄石艾博科技发展有限公司的控股子公司。

黄石晨信光电股份有限公司，成立于2001年3月20日，注册地址：黄石市大冶罗桥工业园；法定代表人：朱金明；注册资本：2,201.47万元；公司类型：其他股份有限公司（非上市）。经营范围：光电子器件及产品的研究、开发、生产及销售；光纤连接器陶瓷插芯系列产品，陶瓷PTC敏感元器件及材料，功能陶瓷系列产品；本公司所需原材料及配套件的自营进出口业务，家用电器、五金交电销售；光电子器件专用设备的研发、制造与销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为芜湖法瑞西投资有限公司的控股子公司。

2.本企业的子公司情况

黄石东贝电器股份有限公司，成立于1999年11月2日，注册地址：湖北省黄石经济技术开发区金山大道东6号；法定代表人：朱金明；注册资本：人民币23,500万元；公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；高新技术产品的开发、生产、咨询；销售压缩机零部件；动产和不动产租赁；提供高新技术产品检验检测服务；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；该公司为本公司全资子公司。

黄石东贝电机有限公司，成立于2019年6月21日，注册地址：湖北省黄石市大冶市罗桥街道办事处港湖路9号；法定代表人：朱金明；注册资本：人民币5,000万元；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：机电科技产品及成套技术开发与销售；电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件设计制造、销售及安装、调试；工装模具的开发、研究、生产及销售；房屋出租；货物或技术进出口；普通货运。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为本公司全资子公司。

江苏东贝电机有限责任公司，成立于2017年7月5日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路99号;注册资本：12,000万元；法定代表人：杨百昌；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：机电产品、电子元器件、软件产品、制冷产品及零部件、工装磨具的研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司为本公司全资子公司。

黄石东贝制冷有限公司，成立于2002年4月30日，注册地址：湖北省黄石铁山区武黄路5号；法定代表人：朱金明；注册资本：5,055.45万元；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：制造制冷设备、机床及非标准机械设备、潜水泵、小型电机、制冷设备的控制系统的电子配件；家用电器的修理及安装；制造太阳能热水器；生产、销售家用电器、预包装食品、日用杂货；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；机械设备、制冷设备、家用电器产品的研发、设计及相关的技术咨询服务；房屋出租、仓库租赁；普通货运。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为本公司全资子公司。

黄石东贝压缩机有限公司，成立于2020年10月19日；注册地址：湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东6号；法定代表人：朱金明；注册资本：人民币23,500万元；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围： 生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；高新技术产品开发、生产、咨询；销售压缩机零部件；动产和不动产租赁；提供高新技术产品检验检测服务、技术咨询服务；仓储服务（不含危险品）；货物或技术进出口（不含国家限制类和禁止类）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；该公司为本公司全资子公司。

东贝机电（江苏）有限公司，成立于2014年4月18日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路99号；法定代表人：朱金明；注册资本：20,000万元；公司类型:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；机械制造及相关技术的开发与咨询；销售压缩机零部件；有形动产、不动产租赁；仓储服务（危险品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司通过黄石东贝压缩机有限公司间接持有其100%股权。

芜湖欧宝机电有限公司，成立于2006年6月12日；注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖北路32；法定代表人：朱金明；注册资本：5,000万元；公司类型:有限责任公司（台港澳与境内合资）；经营范围：生产销售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸件的铸造，机械制造及相关技术开发、咨询；动产与不动产租赁；普通货物仓储服务（除危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司通过黄石东贝压缩机有限公司间接持有其75%股权。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的采购、销售及房屋租赁等关联交易均按照同类产品的市场价格执行、不存在价格溢价或价格折扣现象。

四、关联交易目的及交易对上市公司的影响

本公司与关联方的日常关联交易均为日常经营活动中经常发生的交易，是公司发展战略和生产经营的需要。其中，公司向关联方采购商品或购买服务目的为为公司提供持续、稳定的原料来源，节约运输费用降低生产成本以及提升产品质量；公司向关联方销售商品或提供服务的目的是在考虑公司发展战略和市场布局的情况下，有利于公司降低销售成本和经营风险；与关联方的房屋租赁的目的则是充分利用公司闲置厂房，盘活资产。

以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司2020年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2021年3月16日

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2021-017

湖北东贝机电集团股份有限公司

关于2021年公司及所属子公司向银行申请综合

授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次授信金额：湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称为“公司”）2021年授信总额不超过1亿元；纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司2021年授信总额不超过58.916亿元；公司及各子公司2021年度向各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币599,160万元整，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。实际使用授信额度控制在35亿元以内。

● 本次担保预计额度：公司本次担保预计额度共计599,160.00万元,按担保金额的1%收取担保费用。由本公司及/或纳入合并报表范围子公司为具体融资主体提供连带责任保证。

● 被担保人名称：芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司、东贝机电（江苏）有限公司、江苏东贝电机有限责任公司、黄石东贝制冷有限公司、黄石东贝电机有限公司、黄石东贝压缩机有限公司、湖北东贝贸易有限公司、东贝国际贸易有限公司、湖北东贝机电集团股份有限公司。

● 截至2020年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为286,997.64万元，公司对控股子公司提供的担保总额为200,613.22万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为147.43%、103.05%，逾期担保累计数量为0。

● 本次担保是否有反担保：公司为非全资控股子公司提供的担保，由非全资控股子公司的其他股东同比例提供担保或者提供反担保。

一、金融机构综合授信额度及担保预计概述

（一）金融机构综合授信额度情况概述

公司2020年实现营业收入521,124万元，同比增长5.73%；全年销售压缩机3,695万台，同比增长9.6%。2021年预计继续保持增长势头，为满足公司生产经营和项目建设资金需要，根据2021年现金流量预测，结合公司目前已有的授信额度，2021年，公司以及各子公司总授信额度将控制在59.916亿元，具体如下：

湖北东贝机电集团股份有限公司2021年授信总额不超过1亿元，其中：

1.向黄石农村商业银行东方支行申请最高额不超过2,000万元的综合授信额度；

2.向中国民生银行武汉分行申请最高额不超过3,000万元的综合授信额度；

3.向湖北银行股份有限公司新下陆支行申请最高额不超过1,000万元的综合授信额度；

4.向汉口银行黄石分行申请最高额不超过4,000万元的综合授信额度。

纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司2021年授信总额不超过58.916亿元，其中：

1.黄石东贝电机有限公司向招商银行股份有限公司黄石分行申请最高额不超过10,000万元的综合授信额度；

2.黄石东贝电机有限公司向交通银行股份有限公司黄石下陆支行申请最高额不超过3,000万元的综合授信额度；

3.黄石东贝电机有限公司向湖北银行股份有限公司黄石新下陆支行申请最高额不超过2,000万元的综合授信额度；

4.黄石东贝电机有限公司向汉口银行黄石分行营业部申请最高额不超过3,000万元的综合授信额度；

5.黄石东贝电机有限公司向中国光大银行武汉经济开发区支行申请最高额不超过1,500万元的综合授信额度；

6.黄石东贝电机有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行营业部申请最高额不超过8,000万元的综合授信额度；

7.黄石东贝电机有限公司向广发银行股份有限公司黄石支行申请最高额不超过8,000万元的综合授信额度；

8.黄石东贝电机有限公司向中国工商银行股份有限公司黄石经济开发区支行申请最高额不超过2,000万元的综合授信额度；

9.黄石东贝电机有限公司向中国建设银行股份有限公司黄石铁山支行申请最高额不超过5,000万元的综合授信额度；

10.东贝机电（江苏）有限公司向江苏银行宿迁经济开发区科技支行申请最高额不超过10,000万元的综合授信额度；

11.东贝机电（江苏）有限公司向工商银行宿迁新区支行申请最高额不超过7,200万元的综合授信额度；

12.东贝机电（江苏）有限公司向交通银行宿迁分行申请最高额不超过3,800万元的综合授信额度；

13.东贝机电（江苏）有限公司向浦发银行宿迁分行申请最高额不超过5,000万元的综合授信额度；

14.东贝机电（江苏）有限公司向中国银行宿迁开发区支行申请最高额不超过4,000万元的综合授信额度；

15.东贝机电（江苏）有限公司向建行宿迁分行申请最高额不超过2,000万元的综合授信额度；

16.东贝机电（江苏）有限公司向农行宿迁分行申请最高额不超过3,000万元的综合授信额度；

17.东贝机电（江苏）有限公司向南京银行宿迁分行申请最高额不超过3,000万元的综合授信额度。

18.江苏东贝电机有限责任公司向江苏银行宿迁经济开发区科技支行申请最高额不超过1,000万元的综合授信额度；

19.江苏东贝电机有限责任公司向中国银行宿迁开发区支行申请最高额不超过1,000万元的综合授信额度；

20.江苏东贝电机有限责任公司向南京银行宿迁分行申请最高额不超过1,000万元的综合授信额度。

21.黄石东贝铸造有限公司向湖北银行股份有限公司黄石新下陆支行申请最高额不超过4,800万元的综合授信额度；

22.黄石东贝铸造有限公司向招商银行股份有限公司黄石分行申请最高额不超过1,500万元的综合授信额度；

23.黄石东贝铸造有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请最高额不超过4,000万元的综合授信额度；

24.黄石东贝铸造有限公司向兴业银行股份有限公司黄石分行申请最高额不超过3,000万元的综合授信额度；

25.黄石东贝铸造有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请最高额不超过5,000万元的综合授信额度；

26.黄石东贝铸造有限公司向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司长江路支行申请最高额不超过5,000万元的综合授信额度；

27.黄石东贝铸造有限公司向交通银行黄石分行申请最高额不超过5,000万元的综合授信额度；

28.黄石东贝铸造有限公司向中国银行股份有限公司黄石分行申请最高额不超过6,000万元的综合授信额度；

29.黄石东贝铸造有限公司向黄石农村商业银行股份有限公司东方支行申请最高额不超过3,000万元的综合授信额度；

30.黄石东贝铸造有限公司向中国农业银行股份有限公司黄石石灰窑支行申请最高额不超过4,725万元的综合授信额度；

31.黄石东贝铸造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行江汉支行申请最高额不超过6,000万元的综合授信额度；

32.黄石东贝铸造有限公司向汉口银行黄石分行申请最高额不超过5,000万元的综合授信额度；

33.黄石东贝铸造有限公司向中信银行股份有限公司黄石分行申请最高额不超过8,000万元的综合授信额度；

34.黄石东贝铸造有限公司向广发银行股份有限公司黄石支行申请最高额不超过3,000万元的综合授信额度；

35.黄石东贝铸造有限公司向中国建设银行股份有限公司黄石铁山支行申请最高额不超过5,000万元的综合授信额度；

36.黄石东贝铸造有限公司向中国邮政储蓄银行黄石市分行申请最高额不超过5,000万元的综合授信额度；

37.黄石东贝制冷有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请最高额不超过4,000万元综合授信额度；

38.黄石东贝制冷有限公司向黄石农商银行东方支行申请最高额不超过2,100万元综合授信额度；

39.黄石东贝制冷有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行江汉支行申请最高额不超过4,000万元综合授信额度；

40.黄石东贝制冷有限公司向湖北银行股份有限公司新下陆支行申请最高额不超过3,400万元综合授信额度；

41.黄石东贝制冷有限公司向招商银行股份有限公司黄石分行申请最高额不超过1,000万元综合授信额度；

42.黄石东贝制冷有限公司向中国光大银行武汉分行经开区支行申请最高额不超过1,500万元综合授信额度；

43.黄石东贝制冷有限公司向中信银行股份有限公司黄石分行申请最高额不超过4,000万元的综合授信额度；

44.黄石东贝制冷有限公司向兴业银行股份有限公司黄石分行申请最高额不超过1,000万元的综合授信额度。

45.黄石东贝制冷有限公司向汉口银行黄石分行申请最高额不超过1,000万元的综合授信额度；

46.芜湖欧宝机电有限公司向交通银行芜湖开发区支行申请最高额不超过14,000万元的综合授信额度；

47.芜湖欧宝机电有限公司向芜湖扬子农商行长江路支行申请最高额不超过15,000万元的综合授信额度；

48.芜湖欧宝机电有限公司向中信银行芜湖分行申请最高额不超过8,000万元的综合授信额度；

49.芜湖欧宝机电有限公司向兴业银行芜湖开发区支行申请最高额不超过20,000万元的综合授信额度；

50.芜湖欧宝机电有限公司向徽商银行芜湖开发区支行申请最高额不超过6,000万元的综合授信额度；

51.芜湖欧宝机电有限公司向中国银行芜湖自贸试验区支行申请最高额不超过3,500万元的综合授信额度；

52.芜湖欧宝机电有限公司向工商银行芜湖开发区支行申请最高额不超过5,000万元的综合授信额度；

53.芜湖欧宝机电有限公司向浦发银行芜湖开发区支行申请最高额不超过5,000万元的综合授信额度；

54.芜湖欧宝机电有限公司向建设银行芜湖开发区支行申请最高额不超过5,000万元的综合授信额度；

55.芜湖欧宝机电有限公司向华夏银行芜湖分行申请最高额不超过6,000万元的综合授信额度；

56.芜湖欧宝机电有限公司向光大银行芜湖分行申请最高额不超过6,285万元的综合授信额度；

57.芜湖欧宝机电有限公司向平安银行芜湖分行申请最高额不超过10,000万元的综合授信额度；

58.芜湖欧宝机电有限公司向民生银行芜湖分行申请最高额不超过3,000万元的综合授信额度；

59.黄石东贝压缩机有限公司向中国工商银行股份有限公司黄石经济技术开发区支行申请最高额不超过32,000万元的综合授信额度；

(下转144版)