湖北东贝机电集团股份有限公司

（上接143版）

60.黄石东贝压缩机有限公司向交通银行股份有限公司黄石分行申请最高额不超过30,000万元的综合授信额度；

61.黄石东贝压缩机有限公司向中国建设银行股份有限公司黄石铁山支行申请最高额不超过26,000万元的综合授信额度；

62.黄石东贝压缩机有限公司向中国农业银行股份有限公司黄石市分行石灰窑支行申请最高额不超过21,600万元的综合授信额度；

63.黄石东贝压缩机有限公司向中国银行股份有限公司黄石下陆支行申请最高额不超过15,100万元的综合授信额度；

64.黄石东贝压缩机有限公司向招商银行股份有限公司黄石分行申请最高额不超过15,000万元的综合授信额度；

65.黄石东贝压缩机有限公司向兴业银行股份有限公司黄石分行申请最高额不超过20,000万元的综合授信额度；

66.黄石东贝压缩机有限公司向广发银行股份有限公司武汉分行黄石支行申请最高额不超过10,000万元的综合授信额度；

67.黄石东贝压缩机有限公司向中信银行股份有限公司黄石分行申请最高额不超过25,000万元的综合授信额度；

68.黄石东贝压缩机有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请最高额不超过10,000万元的综合授信额度；

69.黄石东贝压缩机有限公司向汇丰银行有限公司武汉分行申请最高额不超过10,000万元的综合授信额度；

70.黄石东贝压缩机有限公司向汉口银行股份有限公司黄石分行申请最高额不超过10,000万综合授信额度；

71.黄石东贝压缩机有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请最高额不超过10,000万综合授信额度；

72.湖北东贝贸易有限公司向招商银行股份有限公司黄石分行申请最高额不超过5,000万元的综合授信额度；

73.湖北东贝贸易有限公司向中信银行股份有限公司黄石分行申请最高额不超过5,000万元的综合授信额度；

74.湖北东贝贸易有限公司向交通银行股份有限公司黄石分行申请最高额不超过10,000万元的综合授信额度；

75.湖北东贝贸易有限公司向中国农业银行股份有限公司黄石市分行石灰窑支行申请最高额不超过10,000万元的综合授信额度；

76.湖北东贝贸易有限公司向中国工商银行股份有限公司黄石经济技术开发区支行申请最高额不超过10,000万元的综合授信额度；

77.湖北东贝贸易有限公司向中国建设银行股份有限公司黄石铁山支行申请最高额不超过5,000万元的综合授信额度；

78.湖北东贝贸易有限公司向汇丰银行有限公司武汉分行申请最高额不超过7,000万元的综合授信额度；

79.湖北东贝贸易有限公司向兴业银行股份有限公司黄石分行申请最高额不超过5,000万元的综合授信额度；

80.湖北东贝贸易有限公司向汉口银行股份有限公司黄石分行申请最高额不超过3,000万综合授信额度；

81.湖北东贝贸易有限公司向广发银行股份有限公司武汉分行黄石支行申请最高额不超过5,000万元的综合授信额度；

82.东贝国际贸易有限公司向汇丰银行有限公司武汉分行申请最高额不超过3150万元的综合授信额度。

（二）担保情况概述

1、经2021年3月15日召开的公司第一届董事会第八次会议，公司拟为控股子公司芜湖欧宝机电有限公司提供最多不超过106,785.00万元的融资担保，为控股子公司黄石东贝铸造有限公司提供最多不超过74,025.00万元的融资担保，为全资子公司东贝机电（江苏）有限公司提供最多不超过38,000.00万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝电机有限公司提供最多不超过42,500.00万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝制冷有限公司提供最多不超过22,000.00万元的融资担保，为全资子公司湖北东贝贸易有限公司提供最多不超过65,000.00万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝压缩机有限公司提供最多不超过234,700.00万元的融资担保，为全资子公司东贝国际贸易有限公司提供最多不超过3,150.00万元的融资担保，为全资子公司江苏东贝电机有限责任公司提供最多不超过3,000.00万元的融资担保，全资子公司黄石东贝压缩机有限公司为湖北东贝机电集团股份有限公司提供最多不超过10,000.00万元的融资担保。以上担保共计599,160.00万元，按担保金额的1%收取担保费用。

2、上市公司本担保事项履行的内部决策程序

以上担保事项将提交公司2020年度股东大会审议。

3、被担保人基本情况

芜湖欧宝机电有限公司基本情况：

成立于2006年6月12日；注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖北路32；法定代表人：朱金明；注册资本：5000万元人民币；公司类型:有限责任公司（台港澳与境内合资）；经营范围：生产销售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸件的铸造，机械制造及相关技术开发、咨询；动产与不动产租赁；普通货物仓储服务（除危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2020年12月31日，总资产175,598.67万元，净资产77,699.71万元，总负债97,898.96万元，资产负债率55.75%，2020年1-12月实现主营业务收入154,703.43万元，实现净利润4,710.05万元。

本公司持股比例：75%。

黄石东贝铸造有限公司基本情况：

成立于2002年5月14日，注册地址：湖北省大冶市罗桥街道办事处港湖路6号：朱金明；注册资本：3281.4万元人民币；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：中小型铸造件的铸造、机械制造、房屋出租、停车服务；货物及技术的进出口业务（不含国家限制类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至2020年12月31日，总资产79,544.56万元，净资产22,929.11万元，总负债56,615.45万元，资产负债率71.17%，2020年1-12月实现主营业务收入65,243.03万元，实现净利润3,220.56万元。

本公司直接持有其48.72%的股权，通过控股子公司芜湖欧宝机电有限公司间接持有其51.28%的股权。

东贝机电（江苏）有限公司基本情况：

成立于2014年4月18日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路99号；法定代表人：朱金明；注册资本：20000万元；公司类型:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；机械制造及相关技术的开发与咨询；销售压缩机零部件；有形动产、不动产租赁；仓储服务（危险品除外）。

截至2020年12月31日，总资产75,128.90万元，净资产18,060.36万元，总负债57,068.54万元，资产负债率75.96%，2020年1-12月实现主营业务收入133,417.92万元，实现净利润1,451.84万元。

本公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其100%的股权。

黄石东贝制冷有限公司基本情况：

成立于2002年4月30日，注册地址：湖北省黄石铁山区武黄路5号；注册资本：5055.45万元；法定代表人：朱金明；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：制造制冷设备、机床及非标准机械设备、潜水泵、小型电机、制冷设备的控制系统的电子配件；家用电器的修理及安装；制造太阳能热水器；生产、销售家用电器、预包装食品、日用杂货；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；机械设备、制冷设备、家用电器产品的研发、设计及相关的技术咨询服务；房屋出租、仓库租赁；普通货运。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至2020年12月31日，总资产26,899.13万元，净资产7,453.34万元，总负债19,445.78万元，资产负债率72.29%，2020年1-12月实现主营业务收入27,208.90万元，实现净利润：404.21万元。

本公司持股比例：100%。

黄石东贝电机有限公司基本情况：

成立于2019年6月21日，注册地址：湖北省黄石市大冶市罗桥街道办事处港湖路9号；法定代表人：朱金明；注册资本：5000万元；公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：机电科技产品及成套技术开发与销售；电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件设计制造、销售及安装、调试；工装模具的开发、研究、生产及销售；房屋出租；货物或技术进出口；普通货运。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至2020年12月31日，总资产62,667.50万元，净资产16,502.42万元，总负债46,165.08万元，资产负债率73.67%，2020年1-12月实现主营业务收入66,792.56万元，实现净利润3,104.44万元。

本公司持股比例：100%。

湖北东贝贸易有限公司基本情况：

成立于2020年1月22日，注册地址：湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东6号；法定代表人：张宗文；注册资本：1000万元；公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：销售、生产制冷压缩机、铸件、机床设备、压缩机电机、制冷设备及零部件、金属材料、塑料制品、电子元器件；货物或技术进出口（不含国家限制类）；经济信息咨询（不含证券和期货）；动产和不动产租赁；提供高新技术产品检验检测服务；仓储服务（不含危险品）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至2020年12月31日，总资产31,840.79万元，净资产1,041.96万元，总负债30,798.83万元，资产负债率96.73%，2020年1-12月实现主营业务收入48,432.37万元，实现净利润41.96万元。

本公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其100%的股权。

黄石东贝压缩机有限公司基本情况：

成立于2020年10月19日；注册地址：湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东6号；法定代表人：朱金明；注册资本：人民币23500万元；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围： 生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；高新技术产品开发、生产、咨询；销售压缩机零部件；动产和不动产租赁；提供高新技术产品检验检测服务、技术咨询服务；仓储服务（不含危险品）；货物或技术进出口（不含国家限制类和禁止类）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；公司由湖北东贝机电集团股份有限公司全额出资建立。

截至2020年12月31日，该公司无实际经营活动。

本公司持股比例：100%。

东贝国际贸易有限公司基本情况：

成立于 2011 年 4 月 14 日，注册地址：英属维尔京群岛(British Virgin Islands)；注册资本：100 万美元；公司类型：有限公司。经营范围：销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、光电产品、太阳能热水器等。

截至2020年12月31日，总资产5,875.46万元，净资产-1,953.89万元，总负债7,829.36万元，资产负债率133.26%，2020年1-12月实现主营业务收入9,923.23万元，实现净利润-760.20万元。

本公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其100%的股权。

江苏东贝电机有限责任公司基本情况：

成立于2017年7月5日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路99号；法定代表人：杨百昌；注册资本：12000万元；公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：机电产品、电子元器件、软件产品、制冷产品及零部件、工装磨具销售的研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，总资产25,398.96万元，净资产14,449.92万元，总负债10,949.04万元，资产负债率43.11%，2020年1-12月实现主营业务收入12,245.91万元，实现净利润802.81万元。

本公司持股比例：100%。

湖北东贝机电集团股份有限公司基本情况：

成立于2002年01月18日，注册地址：湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东6号；法定代表人：杨百昌；注册资本：51132万元；公司类型:其他股份有限公司（上市）；经营范围：生产销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、制冷设备维修、高新技术开发、咨询；房屋出租、汽车租赁；销售金属材料、建筑材料、花卉苗木；生产、销售压缩机电机；提供高新技术产品检验检测服务；仓储服务（不含危险品）；货物或技术进出口。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截至2020年12月31日，总资产294,524.74万元，净资产237,181.63万元，总负债57,343.10万元，资产负债率19.47%，2020年1-12月实现主营业务收入364.34万元，实现净利润465.95万元。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保期限：一年，担保生效日期以实际签订的保证合同标明的开始日期为准。

四、董事会意见

为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及下属子公司的融资需求，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于2021年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的预案》，批准相关授信及担保计划事项。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

五、独立董事意见

本次公司及下属子公司拟申请银行综合授信并提供担保事项符合公司生产经营和资金合理利用的需要，该等子公司生产经营及财务状况良好，相关决策程序合法、合理、公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为286,997.64万元，公司对控股子公司提供的担保总额为200,613.22万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为147.43%、103.05%，逾期担保累计数量为0。

公司及各子公司2021年度向各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币599,160万元整，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，实际使用授信额度控制在35亿元以内。应有关金融机构要求，公司纳入合并报表范围子公司在银行实际融资额度由本公司及/或纳入合并报表范围子公司为具体融资主体提供连带责任保证。

为提高工作效率，及时办理融资业务，在股东大会批准的额度内授权董事长办理审核并签署与银行的融资事项和担保事项，由董事长审核并签署相关融资合同，以及担保合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议和担保决议。总授信额度内，结合各银行融资成本及实际情况，授权董事长在上述总的额度内对各银行的授信份额作适当调整、对担保事项进行审定，对新增银行进行审定。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2021年3月16日

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2021-018

湖北东贝机电集团股份有限公司

2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利1元（含税），不进行送股和公积金转增股本。

● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、公司2020年年度利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年实现归属于母公司股东的净利润为109,921,427.98元，母公司实现净利润4,659,486.96元。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按10%提取法定盈余公积465，948.70元后，2020年可供分配利润为109,455,479.28元。

考虑到股东利益及公司长远发展，2020年公司利润分配预案为：以公司年 末总股本511,320,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），预计分配利润51,132,000元（含税），剩余未分配利润结转下一次分配；本年度公司不进行送股和公积金转增股本。

二、已履行的相关决策程序

本次利润分配预案已经2021年3月15日召开的第一届董事会第八次会议及 第一届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司2020年度利润分配预案充分体现公司重视对广大投资者的合理回报，符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，其实落实了《公司章程》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，有利于广大投资者特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展。同意提交公司2020年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司2020年年度利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2021年3月16日

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2021-019

湖北东贝机电集团股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任方泽云先生为公司副总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

公司独立董事对董事会聘任方泽云先生为公司副总经理发表了同意的独立董事意见。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2021年3月16日

附件方泽云先生简历：

方泽云：1964年7月出生，中共党员，高级工程师，历任黄石东贝电器股份有限公司董事、总经理，黄石东贝机电集团有限责任公司副总裁、总裁助理，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事。

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2021-011

湖北东贝机电集团股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2021年3月15日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于2021年3月4日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

与会董事审议、表决形成如下决议：

一、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议表决；

二、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

三、审议通过《2020年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议表决；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《东贝集团2020年年度报告》及《东贝集团2020年年度报告摘要》；

四、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议表决；

五、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《东贝集团2020年度内部控制评价报告》；

六、审议通过《2020年度内部控制审计报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《东贝集团2020年度内部控制审计报告》。

七、审议通过《关于公司2020年度利润分配的预案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议表决；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《东贝集团2020年度利润分配预案的公告》。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议表决；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《东贝集团关于续聘会计师事务所的公告》。

九、审议通过《关于2021年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议表决；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《东贝集团2021年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》。

十、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权；关联董事杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生、姜敏先生、阮正亚先生回避了表决；

本议案需提交公司股东大会审议表决；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《东贝集团2020年度日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的公告》。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《东贝集团关于会计政策变更的公告》。

十二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《东贝集团关于聘任公司副总经理的公告》。

十三、审议通过《关于召开2020年度股东大会通知的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《东贝集团关于召开2020年度股东大会通知的公告》。

会上还听取了《公司2020年度董事会审计委员会履职情况》及《公司2020年度独立董事述职报告》。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2021年3月16日

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2021-014

湖北东贝机电集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日，大信从业人员总数4449人，其中合伙人144人，注册会计师1203人，注册会计师较上年增加25人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

2019年度业务收入14.9亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.35亿元、证券业务收入4.51亿元。2019年上市公司年报审计客户165家（含H股），平均资产额174.78亿元，收费总额2.13亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。本公司同行业（按新证监会行业分类为制造业-通用设备制造业）上市公司审计客户5家。

2、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

2018-2020年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

2020年12月31日,杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设集团股份有限公司、陈志樟、德邦证券股份有限公司、大信会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决。陈志樟、德邦证券股份有限公司、大信会计师事务所对叶春芳、陈正威等原告起诉的总债务本息承担连带赔偿责任。大信目前已提出上诉。

3、诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020年度，大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020年度，从业人员中2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：李朝鸿

拥有注册会计师执业资质。2005年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2004年开始在大信执业，2020年开始为本公司提供审计服务，2018-2020年度签署的上市公司审计报告有湖北宜化化工股份有限公司、湖北双环科技股份有限公司、华灿光电股份有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司等。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：江艳红

拥有注册会计师执业资质。2011年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2011年开始在大信执业，2013年开始为本公司提供审计服务，2018-2020年度未签署上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：刘仁勇

拥有注册会计师执业资质。2005年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计质量复核，2004年开始在大信执业，2018-2020年度复核的上市公司审计报告有山东阳谷华泰股份有限公司、人福医药集团股份有限公司、安琪酵母股份有限公司等。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费情况

本期拟收费80万元，其中年报审计费用70万元，内控审计费用10万元，较上一期减少年报审计费用10万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录。大信较好地保证了公司2020年度财务报告审计工作完成，同意继续聘请大信会计师事务所为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构。

（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

事前认可意见：1、经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质， 在对公司2020年度财务报表及内部控制进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，大信能够满足公司2021年度财务报表及内部控制审计工作的要求，我们同意公司继续聘请大信会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构；2、同意公司将《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的预案》提交公司董事会审议。

独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，审计经验丰富。在公司2020年度及以前年度的所有审计工作中，认真负责，按时完成审计任务，出具的各项报告真实、准确、客观、公正。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第一届董事会第八次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致表决通过：同意续聘大信会计师事务所为公司2021年度审计机构和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2021年3月16日

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2021-015

湖北东贝机电集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次公司会计政策变更系根据财政部相关规定所进行的调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

● 公司于2021年3月15日召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因及变更日期

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2018年12月7日修订发布了《关于修订印发〈企业会计准则21号一租赁〉的通知》(财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”)，并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自2019年1月1日起实施；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施；同时，允许母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业提前实施。按照要求，本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

（二）变更前公司所采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号 --租赁》。

经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

二、本次会计政策变更的内容及其对公司的影响

1、新租赁准则统一承租人会计处理方式，取消融资租赁与经营租赁的分类，对于符合租赁定义的租赁合同，按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的短期租赁和低价值资产租赁外，初始确认时，根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试，按实际利率法确认租赁负债的利息支出。同时根据财务报告要求披露。

2、根据新旧准则衔接规定，本公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。据此，公司将于2021年 1 月 1 日起实施新租赁准则，并自 2021 年一季度起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2020年末可比数据。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、独立董事意见

公司于2021年3月15日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，与会独立董事就该事项发表独立意见：

本次会计政策变更是公司依据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次审议程序符合有关法律法规和《公司章程》 等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，独立董事同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

公司于2021年3月15日召开了第一届监事会第五次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》并发表意见如下：

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理 变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2021年3月16日

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2021-020

湖北东贝机电集团股份有限公司

关于公司监事辞职暨补选公司监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事王世武先生因工作变动原因申请辞去公司监事职务，在公司股东大会选举新任监事之前，王世武先生仍将继续履行监事职务。

为保证公司监事会的有效运作，公司召开了第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司监事的预案》，拟补选叶攀峰先生为公司监事，任期为公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。该补选事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司监事会

2021年3月16日

附件叶攀峰先生简历：

叶攀峰：1977年10月出生，中共党员，曾任黄石东贝机电集团有限责任公司纪委监察部长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司纪委监察部长。