东方国际创业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：2021-006
债券代码：132016 债券简称：19东创EB
东方国际创业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2021年3月12日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2021年3月15日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
1、审议通过《关于更选董事的议案》
公司董事张荻先生因工作原因,不再担任公司董事的职务，张荻先生已向公司董事会提交了辞呈。经公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司(苏州高新委【2021】4号)推荐，同意增补宋才俊先生担任公司第八届董事会董事（简历后附），任期与公司第八届董事会相同。
公司董事会对张荻先生在任职期间为公司发展所做的贡献，表示衷心的感谢！
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
本议案需提交公司股东大会选举。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
因公司已完成向控股股东-东方国际（集团）有限公司、上海纺织（集团）有限公司和12家发行对象非公开发行股票346,217,689股的登记工作，据此，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。（详见临2021-007号公告）
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2021年4月2日上午10:00召开2021年第一次临时股东大会（详见临2021-008号公告）
(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
董事会
2021年3月17日
附件：候选董事简历
宋才俊先生，出生于1980年11月，中共党员，苏州大学企业管理硕士。最近五年先后担任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书处主任、证券事务代表。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书、苏州高新投资管理有限公司执行董事兼总经理。
证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：临2021-007
债券代码：132016 债券简称：19东创EB
东方国际创业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方国际创业股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第十二次会议于2021年3月15日以通讯方式召开。经公司第八届董事会第十二次会议审议表决，全票通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据中国证监会的核准批复，公司向控股股东-东方国际（集团）有限公司、上海纺织（集团）有限公司发行189,545,168股股票，每股面值人民币1.00元，实际发行价格11.28元/股，并于2020年6月15日完成了向东方国际（集团）有限公司、上海纺织（集团）有限公司发行股票的登记工作（详见临2020-044号公告）。2020年12月，公司向12家发行对象非公开发行股票156,672,521股，每股面值人民币1.00元，实际发行价格8.03元/股，并于2020年12月14日完成了向12家发行对象非公开发行股票的登记工作（详见临2020-068号公告），上述发行股份事项完成后，公司合计发行股票346,217,689股，公司总股本由原来的522,241,739股增加至868,459,428股。据此，公司董事会同意公司对《公司章程》部分条款修订如下：
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除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
本次修订《公司章程》需经股东大会审议。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
2021年3月17日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2021-008
债券代码：132016 债券简称：19东创EB
东方国际创业股份有限公司
关于召开2021年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年4月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月2日 上午10点
召开地点：上海市娄山关路85号东方国际大厦B座10楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月2日
至2021年4月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、议案2已于2021年3月17日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2021年3月29日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
2、现场登记时间：2021年3月29日（星期一）上午9：00~11：00、下午13：00~16：00。
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室（近江苏路，电话：021-52383315传真：021-52383305）。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：股东大会秘书处。
地址：上海市娄山关路85号A座 邮编：200336
电话：021-62789999*2023、2022，62785521
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2021年3月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
东方国际创业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月2日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2021年3月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
