山东金泰集团股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600385 证券简称：ST金泰 公告编号：2021-015
山东金泰集团股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2021年3月15日以通讯方式召开，会议通知于2021年3月10日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会议的董事共7人，实际出席会议的董事共7人，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、审议通过公司《关于增补公司第十届董事会董事候选人的议案》。
鉴于公司第十届董事会董事马榕文先生、董事石松蕊女士已向公司董事会提出辞去董事职务，根据公司《章程》规定，经公司第十届董事会提名，董事会提名委员会审核，决定增补田岩超先生、万昭怡女士为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会经审查，认为上述董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十六条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》（2013年修订）第十条规定的不得担任公司董事的情形。同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
董事候选人田岩超先生、万昭怡女士简历附后。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于增补董事的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2021年4月2日召开2021年第一次临时股东大会，审议增补公司第十届董事会董事候选人的议案以及公司非公开发行股票相关议案。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二一年三月十七日
附件：
董事候选人简历
田岩超，男，1983年出生，毕业于北京工商大学，本科学历，高级会计师。历任中华全国商业信息中心副处长；北京怡广投资管理有限公司财务总监；先锋基金管理有限公司财务负责人；北京国锐集团金融财务总监；北京新恒基投资管理集团有限公司战略投资部总经理。
万昭怡，女，1982年出生，毕业于英国牛津布鲁克斯大学，硕士研究生学历。历任北京朗晖信泽投资管理有限公司投资经理，博澳瑞斯（北京）生物科技有限公司总经理、联合创始人，中意恒信扬州科技股份有限公司副总经理，北京新恒基投资管理集团有限公司投后管理总监、总裁助理。
证券代码：600385 证券简称：ST金泰 公告编号：2021-016
山东金泰集团股份有限公司
关于增补公司董事公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了公司《关于增补公司第十届董事会董事候选人的议案》，具体情况公告如下：
一、增补董事候选人的事项
鉴于公司第十届董事会董事马榕文先生、董事石松蕊女士已向公司董事会提出辞去董事职务，根据公司《章程》规定，经公司第十届董事会提名，董事会提名委员会审核，决定增补田岩超先生、万昭怡女士为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会经审查，认为上述董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十六条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》（2013年修订）第十条规定的不得担任公司董事的情形。同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
董事候选人田岩超先生、万昭怡女士简历附后。
二、独立董事对上述事项的独立意见
公司独立董事对董事候选人的提名方式和程序、提名人的资格以及董事候选人的任职资格等相关事项进行了认真核查后认为：
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名田岩超先生、万昭怡女士为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。两名候选人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》（2013年修订）第十条规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
同意提名田岩超先生、万昭怡女士为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止，并提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二一年三月十七日
附件：
董事候选人简历
田岩超，男，1983年出生，毕业于北京工商大学，本科学历，高级会计师。历任中华全国商业信息中心副处长；北京怡广投资管理有限公司财务总监；先锋基金管理有限公司财务负责人；北京国锐集团金融财务总监；北京新恒基投资管理集团有限公司战略投资部总经理。
万昭怡，女，1982年出生，毕业于英国牛津布鲁克斯大学，硕士研究生学历。历任北京朗晖信泽投资管理有限公司投资经理，博澳瑞斯（北京）生物科技有限公司总经理、联合创始人，中意恒信扬州科技股份有限公司副总经理，北京新恒基投资管理集团有限公司投后管理总监、总裁助理。
证券代码：600385 证券简称：ST金泰 公告编号：2021-017
山东金泰集团股份有限公司关于召开
2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年4月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月2日 13 点30分
召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润酒店多功能会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月2日
至2021年4月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1-11项议案已经公司第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年3月5日在《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东金泰集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告》及《山东金泰集团股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告》。
第12.00项议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年3月17日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东金泰集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告》。
2、特别决议议案：第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3、4、5、7、8、10、12.01、12.02项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1、2、3、4、5、7、10、11项议案
应回避表决的关联股东名称：北京新恒基投资管理集团有限公司、北京新恒基房地产集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2021年3月26日、3月29-4月1日上午9:30一11:30，下午14:00一16:30；
2、登记地点：济南市洪楼西路29号公司证券部；
3、登记方式：
（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；
（2）法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；
（3）异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（须在2021年4月1日下午16:30前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。
六、其他事项
公司地址：济南市洪楼西路29号 邮政编码：250100
联系电话：0531-88902341 传 真：0531-88902341
联 系 人：杨继座
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
2021年3月17日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东金泰集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月2日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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