西宁特殊钢股份有限公司
八届二十一次董事会决议公告

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2021-005

西宁特殊钢股份有限公司

八届二十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司董事会八届二十一次会议通知于2021年3月5日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于2021年3月16日在公司101会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2020年度合并报表范围发生变化的议案》

因公司对青海江仓能源发展有限责任公司（以下简称“江仓公司”）的产品实施控制，结合《企业会计准则》及公司《章程》相关规定，经公司八届二十一次董事会审议，决定将江仓公司重新纳入合并报表范围。

内容详见公司于2021年3月17日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于2020年度合并报表范围发生变化的公告》（临2021-006号）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2021年3月16日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2021-006

西宁特殊钢股份有限公司

关于2020年度合并报表范围发生变化的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青海江仓能源发展有限责任公司（以下简称“江仓公司”）成立于2004年3月12日，注册资本24,000万元，由西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”或“公司”）出资8,400万元，持股比例35%、肥城矿业集团有限责任公司出资7,800万元，持股比例32.5%、兰州中煤支护材料有限公司出资7,800万元，持股比例32.5%。公司于2020年10月13日召开第八届董事会第十五次董事会审议通过了《关于合并报表范围变更的议案》，将江仓公司不纳入公司合并报表范围，内容详见公司于2020年10月14日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于合并报表范围变更的公告》（临2020-037号）。

经和公司年审会计师事务所沟通，年审会计师认为公司对江仓公司的产品仍然实施控制，年审会计师事务所建议公司将江仓公司纳入公司财务报告合并范围。结合《企业会计准则》及公司《章程》相关规定，经公司八届二十一次董事会审议通过，公司决定将江仓公司重新纳入合并报表范围。

此次江仓公司重新纳入公司财务报告合并范围不影响公司在江仓公司享有的权益，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，且不会对公司合并报表产生实质性影响。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2021年3月16日