亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2021-011
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年3月16日
(二)股东大会召开的地点：苏州工业园区方达街33号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚祖骧先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李繁骏先生出席会议；公司其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于推荐公司第五届董事会董事候选人的议案
■
2、关于推荐公司第五届董事会独立董事候选人的议案
■
3、关于推荐公司第五届监事会监事候选人的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3 已采用累积投票制分别选举董事、独立董事和非职工代表监事。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：吴团结、李冬梅
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
2021年3月16日
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2021-012
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2021年3月5日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2021年3月16日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实到董事9人。
本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
会议选举姚祖骧先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定和要求，公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各专业委员会任期至本届董事会届满。具体名单如下：
1）战略委员会委员：姚祖骧、方福前、李繁骏，其中姚祖骧为主任委员
2）提名委员会委员：方福前、林连兴、李繁骏，其中方福前为主任委员
3）审计委员会委员：白玉芳、方福前、陈淑珍，其中白玉芳为主任委员
4）薪酬与考核委员会委员：林连兴、白玉芳、陈淑珍，其中林连兴为主任委员
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于聘任总经理的议案》；
根据董事长提名，同意续聘毛智辉先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》；
根据总经理的提名，同意续聘陈淑珍女士、李繁骏先生、杨政谕先生、裴力彪先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；
根据总经理的提名，同意续聘陈淑珍女士为财务负责人，任期与本届董事会一致。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
根据董事长提名，同意续聘李繁骏先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《关于将子公司苏州翔信消防工程有限公司消防设施工程专业承包一级资质分立到母公司的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日披露的《亚翔集成一关于将子公司苏州翔信消防工程有限公司消防设施工程专业承包一级资质分立到母公司的公告》（公告编号：2021-014）
三、备查文件
公司第五届董事会第一次会议决议。
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
2021年3月16日
附件：高级管理人员简历
1、毛智辉
毛智辉先生，1968年4月出生，中国台湾，毕业于国立台北科技大学，硕士学历。专业资格：建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证A证，劳工安全卫生管理乙级技术士。
经历：2016年7月至2017年3月担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事长特别助理；2007年11月至2016年7月担任深超光电(深圳)有限公司处长；1996年4月至2007年9月担任亚翔工程股份有限公司工程师、主任、经理、协理、副总；1993年3月至1996年4月担任和电工程股份有限公司工程师；1991年7月至1993年2月担任陞钰科技股份有限公司工程师。
现职：2017年3月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司总经理、董事。
2、陈淑珍
陈淑珍女士，1967年4月出生，中国台湾，毕业于国立台北空中商专会计科 (现更名为国立台北商业大学)。
专业资格：参加深圳证券交易所“上市公司财务总监”培训课程并于2010年4月10日取得结业证书；2016年10月11日参加万泰认证有限公司ISO 9001：2015、ISO 14001：2015、OHSAS18001：2007内审员培训，并取得结业证书。
经历：2007年3月至2008年10月担任亚翔系统集成科技（重庆）有限公司监事。
现职：2005年6月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事、资深副总经理、财务负责人；2008年6月迄今担任苏州协益管理咨询有限公司董事长。
3、李繁骏
李繁骏先生，1956年4月，中国台湾，毕业于台湾海洋学院（现更名为台湾海洋大学）轮机工程系毕业。专业资格：董事会秘书资格证。
经历：2009年1月至2009年6月担任亚翔工程股份有限公司董事长特助；2007年12月至2008年12月担任亚翔工程股份有限公司市场及客户关系处处长；2005年4月至2007年11月担任亚翔工程股份有限公司业务处副总经理；2003年8月至2005年3月担任亚翔工程股份有限公司董事长特助；1985年5月至2003年8月担任益鼎工程股份有限公司经理。
现职：2009年7月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事、资深副总经理、董事会秘书；2012年2月迄今担任苏州丰合管理咨询有限公司董事长。
4、杨政谕
杨政谕先生，1968年1月出生，中国台湾，毕业于清华大学动力机械研究所，硕士学历。专业资格：冷冻空调技师。
经历：1998年6月至2012年6月担任亚翔工程股份有限公司特助；1993年7月至1998年5月担任江陆机电副理。
现职：2012年7月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司副总经理。
5、裴力彪
裴力彪先生，1962 年6月出生，中国台湾，毕业于上海轻工钟表技校。
经历：1982年8月至1987年2月担任上海手表五厂员工；1995年6月至2002年1月担任新日本空调株式会社翻译、工程师；2002年2月至2005年9月担任亚翔工程股份有限公司工程师、主任、经理；2005年9月至2011年6月担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司经理；2011年7月至2014年6月担任苏州友昶机电安装工程有限公司总经理；2014年7月至2017年8月担任北京世源希达工程技术公司工程技术总监；2017年10月至2018年3月担任上海盛剑环境系统科技有限公司总经理特助。
现职：2018年3月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司总经理特助、副总经理。
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2021-013
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于第五届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年3月5日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2021年3月16日以现场、通讯的方式召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴俊龙先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：
一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
同意选举吴俊龙先生为公司第五届监事会主席，任期同第五届监事会一致。
审议结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会
2021年3月16日
附：监事会主席简历
吴俊龙先生，1965年12月出生，中国台湾，毕业于清云大学（现更名为健行科技大学）土木工程营建管理组。专业资格：2008年重庆市巴渝杯优质工程技术负责人(2009技-2号)；2009年中国地区建筑企业优秀项目经理(证书09-020093412)；高级企业经营管理师认证(A13IBMS-140)；高级项目管理师认证IPMP(A13PMP-3602)；江苏省建筑施工企业主要负责人安全生产A证。
经历：1988年8月至1990年2月担任沈祖海建筑师事务所工程师；1991年4月至1993年8月担任潘冀建筑师事务所造价工程师；1993年11月至1997年8月担任大友为营造股份有限公司组长、科长；1997年11月至2000年5月担任中租建设开发股份有限公司襄理、项目经理；2000年5月至2002年8月担任新企工程股份有限公司副理、项目经理；2002年8月至2007年7月担任群裕设计咨询（上海）有限公司资深经理、协理；2007年8月至2007年12月担任亚翔工程股份有限公司协理；2008年1月至2013年8月担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司协理、副总；2013年9月至2017年3月担任迪瑞药业(成都)有限公司工程副总。
现职：2008年9月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会主席。
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2021-015
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
股东集中竞价减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 大股东持股的基本情况
WELLMAX HOLDINGS LIMITED（以下简称“WELLMAX”）为亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）首次公开发行前的股东。截止减持计划公告披露日，WELLMAX持有公司无限售流通股 10,700,000股，占公司总股本的5.0150%。
● 集中竞价减持计划的进展情况
截至本公告披露日，WELLMAX暂未减持股份，本次减持计划尚未实施完毕。
公司于2021年3月16日收到WELLMAX发来的《股份减持进展告知函》，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发﹝2017﹞24 号，以下简称“《实施细则》”）的相关要求，现将有关减持进展情况公告如下：
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
■
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
■
（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
WELLMAX计划以集中竞价方式减持公司股份不超过2,000,000股，占本公司总股本的 0.9374%。其中，任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，减持股份合计不超过公司股份总数的1%。
减持期间：集中竞价交易方式减持股份起始日从公告之日起15个交易日后的6个月内。
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
WELLMAX不是公司的实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
（五）上交所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系WELLMAX根据自身资金需求及自身资金规划等自主决定，在减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
WELLMAX不是公司的实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
（三）其他风险
本次减持计划是WELLMAX根据自身经营发展需要自主作出的决定，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况；相关股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持、并及时履行信息告知及披露义务。
特此公告。
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
2021年3月16日
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2021-014
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于将子公司苏州翔信消防工程有限公司
消防设施工程专业承包一级资质
分立到母公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 根据整体事业发展需要，公司同意接受全资子公司分立出的消防设施工程专业承包一级资质。
● 本次资质分立尚需办理行政审批。相关行政审批事项是否能够顺利完成，存在一定的不确定性。
2021年3月16日亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于将子公司苏州翔信消防工程有限公司消防设施工程专业承包一级资质分立到母公司的议案》，同意公司接受全资子公司苏州翔信消防工程有限公司（以下简称“翔信消防”）分立出的消防设施工程专业承包一级资质。
主要情况公告如下：
一、翔信消防基本情况
(一)基本信息
名称：苏州翔信消防工程有限公司
统一社会信用代码：91320594MA1WFFG29R
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：苏州工业园区方达街33号
法定代表人：姚祖骧
注册资本：人民币 2000 万元整
成立日期：2018年04月27日
营业期限：自2018年04月27日至无固定期限
经营范围：消防工程施工；消防设施维护、保养；消防器材销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
(二)股权情况
翔信消防出资份额由公司 100%持有，是公司的全资子公司。
(三)资质情况
翔信消防持有江苏省住房和城乡建设厅核发的《建筑业企业资质证书（消防设施工程专业承包壹级）》，证明编号D232324786，证书有效期至2026年3月2日。
二、本次资质分立情况
(一)基本考虑
目前，公司拥有消防设施工程专业承包贰级等资质。
在当前日益加剧的市场竞争前提下，低级别资质很难满足企业相关业务拓展的需要。公司作为翔信消防的唯一股东，虽然相关专业领域客户资源较多，但目前限于资质等级较低，难以获得较大规模的消防工程专业项目。
经研究，出于助力公司整体发展的考虑，计划将翔信消防所拥有的消防设施工程专业承包一级资质依法分立至公司。
(二)分立方案
根据《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》（国发【2014】14号）精神和《住房城乡建设部关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》（建市【2014】79号）规定，结合公司及翔信消防目前的实际情况，制定资质分立方案。
1.资质分立
依法将翔信消防所拥有的消防设施工程专业承包一级资质分立至公司，同时将翔信消防相关技术人员和生产设备转入公司；在公司重新核定消防设施工程专业承包一级等资质后，翔信消防依法注销消防设施工程专业承包一级资质。
具体事项，由公司和翔信消防相关人员进一步沟通后，依照相关监管政策规定配合落实。
2.债权债务
资质分立后，公司与翔信消防各自依然具备独立法人资格，依法独立经营、自负盈亏，资质分立前的公司与翔信消防各自所有的债权债务由其各自独立承担。
资质分立后，公司和翔信消防财务继续独立核算，各自所有的债权债务依法由其各自独立承担。公司和翔信消防不因为本次资质分立事项而对债权债务负有任何连带责任。
3.其他事项
（1）伴随本次资质分立的同时，翔信消防相关技术人员和生产设备将转入公司。
（2）关于翔信消防的后续经营，公司将视需要进一步沟通其管理团队，适时、依法作出妥善安排。
（3）本次资质分立事项属于董事会决策范围，无须提请公司股东大会批准。
三、本次资质分立对上市公司的影响
公司认为，公司通过资质分立的方式依法获取消防设施工程专业承包一级资质，将有利于尽快夯实公司在相关业务板块的硬实力和竞争力，满足公司适时承接消防设施工程专业承包项目的资质要求，提高项目议价能力和工程实施能力。
本次资质分立事项如能顺利完成，可能对公司今后的相关业务开拓和事业发展产生积极影响。
四、风险提示
本次资质分立具体事项，尚需依照相关政策要求，及时向相关行政主管部门申办相关行政审批手续。相关行政审批事项是否能够顺利完成，存在一定的不确定性。
五、备查文件
1.公司第五届董事会第一次会议决议
特此公告。
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
2021年3月16日
