麦趣尔集团股份有限公司

（上接135版）

公司于2020年4月22日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币8,000万元（含8,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，且独立董事对此发表了明确同意意见。截止2021年3月15日公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金8,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了持续督导机构。

具体内容详见公司于2020年4月23日披露的《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、2020年7月3日披露的《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》、2020年9月19日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》、2020年11月25日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》、2020年12月26日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》、2021年2月9日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》、2021年3月18日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（一）由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，公司于2021年3月17日召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。

（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营效益。假设本次补充流动资金额度全额使用，并相应减少公司银行借款，按现行1年以下银行贷款利率4.35%测算，预计可节约财务费用218万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。

（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前，公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

（四）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划正常进行的情况，不会影响募集资金投资项目的正常实施。募集资金投资项目进度加快时，公司及子公司将及时归还相关资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。

（五）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

（六）本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《公司募集资金管理制度》的相关规定。

五、审核意见

（一）独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司及子公司使用部分闲置募集资金不超过人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司及子公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

（三）持续督导机构意见

经核查，持续督导机构认为：

1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确的同意意见，决策程序合法合规，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于提高募集资金使用效率，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助，符合全体股东利益。

3、公司前次用于暂时性补充流动资金的募集资金8,000万元已在规定期限内归还至募集资金专户。

综上，持续督导机构对于公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

1、《公司第三届董事会第三十一次会议决议》；

2、《独立董事对第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》

3、《公司第三届监事会第二十五次会议决议》；

4、《华泰联合证券有限责任公司关于麦趣尔集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；

5、其他文件。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2021年3月18日

证券代码：002719 证券简称：*ST麦趣 公告编码：2021-017

麦趣尔集团股份有限公司

关于2021年度向银行申请授信额度

及向子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月17日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议《关于2021年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》，经出席董事会的全体5名董事审议同意并作出决议。现将有关事项公告如下：

根据公司2021年度经营计划，为满足公司及子公司业务发展对资金的需求，公司及控股子公司拟向各家银行及非银行金融机构申请最高不超过人民币20亿元的综合授信额度，具体每笔授信额度根据最终以相关各家银行及非金融机构实际审批的授信额度为准，实际授信额度可在总额度范围内相互调剂、循环使用，将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、融资租赁、向控股子公司担保等综合授信业务（具体业务品种以相关银行及非银行金融机构审批为准）。各银行及非银行金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行及非银行金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。

为便于公司及子公司2021年度向银行及非银行金融机构申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、融资租赁等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及资信状况具体选择商业银行或非银行金融机构，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、董事会意见

本次授权决议有效期至2021年年度股东大会会议召开之日止。在此期间内签署的银行及非银行金融机构融资、抵押、质押和担保相关合同文件均有效，公司及控股子公司可以以保证担保、自有资产抵押、质押办理银行及非银行金融机构申请授信额度或融资。

授权期限内银行或非银行金融机构授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。

独立董事认为：本次担保的对象为公司的全资子公司，资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足日常经营的需求，有利于公司长远发展。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。

三、备查文件

1、《麦趣尔集团股份有限公司第三届第三十一次董事会决议》

2、《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议若干事项的独立意见》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2021年3月18日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2020-018

麦趣尔集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督委员会证监许可[2014] 46 号文《关于核准麦趣尔集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司分别于2014年1月20日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）916 万股，于2014 年 1 月 20 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）1,374万股，共计公开发行人民币普通股（A股）2,290 万股，其中新股发行1,311万股，老股东转让发行979万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币25.38元。经我们审验，截至2014 年1月23日止，贵公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币332,731,800.00 元,扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 295,201,315.92 元,其中新增注册资本人民币13,110,000.00元，余额计人民币282,091,315.92元转入资本公积。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月23日对 发行发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2014]第48110004号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截止2020年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

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三、 本次延期和原因

（1）日处理300吨生鲜乳生产线建设项目

2020年度该募投项目正积极推进，加快建设，主要完成了项目规划设计，前处理加工设备、灌装机及自动化包装设备、水处理工程、污水处理工程、净化装修工程、空压设备、配电工程等12项主要工程招投标及合同签订工作，项目设备到货、安装、调试总体达成80%，进入了关键实施阶段，原计划于2020年9月建设完成，受到两次新冠病毒疫情影响，前后共耽误工期近4个月，主要设备及施工人员无法进厂， 2021年3月施工人员进场进行施工，部分设备进入调试阶段及试产阶段，预计将于2021年12月可完全具备生产条件并达产。

（2）2,000头奶牛生态养殖基地建设项目

公司在2020年继续依托新疆丰富的自然资源、政府提供的投资环境及优惠政策，延伸公司产业链，打造种、养、加、销全产业链的战略目标，加大项目推进步伐。现牛舍已完成基建工程进度95%，办公管理用房及宿舍管理用房基建工程已完成60%，二次装修未完成。饲喂区干草棚、青贮窖、精料库已全部完成。粪污处理系统干湿分离间、回冲池基建已完成，设备未安装。厂区内部分道路完成。预计2021年7月完成基建施工、设备安装，至2021年12月达到完全使用状态。

（3）烘焙连锁新疆营销网络项目经公司2019年3月20日召开的2019年第二次临时股东大会审议已终止，该项目用于暂时性补充流动资金的3,653万元已转为永久性补充流动资金。

（4）企业技术中心建设项目已于2017年结项，节余募集资金1,440.17万元永久性补充流动资金。

四、本次项目延期的具体内容

鉴于上述实际情况，经公司审慎评估，拟将募投项目达到预定可使用状态日期如下：

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五、 本次调整对公司经营的影响

募集资金投资项目建设延期是由于新冠疫情影响导致施工进度及设备调试进度缓慢所致。公司已经计划通过多种措施降低募投项目建设延期给公司带来的生产压力和对产品销售的潜在不利影响。本次申请项目建设延期，是公司在严格遵守政府管理部门规定的情况下，从项目实际建设角度出发，严格规范募集资金的使用，因此不存在变相修改募集资金用途和损害股东利益的情况。

六、 相关审核及批准程序

《公司第三届董事会第三十一次会议》审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期》的议案，同意对部分募集资金投资项目进行延期。

公司独立董事就本次部分募集资金投资项目延期发表如下独立意见: 项目投资进度，程序合法，不存在募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体与地点的变更或损害股东利益的情形。因此，我们同意公司拟将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行延期，项目具体内容不变。

《公司第三届监事会第二十五次会议》审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期》的议案，并就本次部分募集资金投资项目延期发表如下意见：同意对部分募集资金投资项目进行延期。

七、 备查文件

1、《公司第三届董事会第三十一次会议决议》；

2、《公司第三届监事会第二十五次会议决议》；

3、《公司独立董事的独立意见》；

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2021年3月18日

证券代码：002719 证券简称：*ST麦趣 公告编码：2021-020

麦趣尔集团股份有限公司

关于申请撤销对公司股票交易实施

退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）因2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）第13.2.1条第（1）项的规定，深圳证券交易所于2020年5月6日对公司股票交易实行“退市风险警示”的处理。2021年4月17日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》，公司已向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示的申请，现将有关情况公告如下：

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-154,129,058.09元，2019年度归属于上市公司股东的净利润为-69,464,857.87元。由于连续两年经审计的年度净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）第13.2.1条第（1）项的相关规定，公司股票交易自2020年5月6日开市起被实行退市风险警示。公司股票简称由“麦趣尔”变更为“*ST麦趣”，交易的日涨跌幅限制由“±10%”变更为“±5%”。

二、公司2020年度经审计的财务数据及与规则对照情况

（一）2020年度经审计的主要财务数据

公司于2021年3月17日披露《2020年度报告》,根据公司聘请的2020年度审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)出具的标准的无保留意见的 《麦趣尔集团股份有限公司2020年度审计报告》(中兴财光华审会字（2021）第213072号),公司2020年度实现营业收入875,419,375.06元,归属于上市公司股东的净利润为52,750,759.91元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,109,988.41元?

（二）与规则对照情况

1、公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）退市风险警示的情形

经核查，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）14.3.1条规定的股票交易实施退市风险警示的情形，具体如下：

（1）最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元

公司2020年度经审计归属于上市公司股东的净利润为52,750,759.91元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,109,988.41元，营业收入为875,419,375.06元，不存在追溯重述的情形。

（2）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值

公司2020年度经审计的期末净资产为875,059,675.77元，不存在追溯重述的情形。

（3）最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告

中兴财光华对公司2020年度财务会计报告出具了标准的无保留意见的审计报告。

（4）中国证监会行政处罚决定书表明公司已披露的最近一个会计年度财务报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致该年度相关财务指标实际已触及本条第（一）项、第（二）项情形的

报告期内，公司未收到中国证监会的行政处罚决定书，且上市至今从未收到中国证监会的行政处罚决定书。

2、公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）其他风险警示的情形

经核查，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）13.3条规定的其他风险警示的情形，具体如下：

（1）公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常

公司2020年度实现营业收入875,419,375.06元，同比增长30.55%，公司生产经营正常。

（2）公司主要银行账号被冻结

经自查，公司不存在主要银行账号被冻结的情况。

（3）公司董事会、股东大会无法正常召开会议并形成决议

公司董事会、股东大会正常运作，正常召开会议并形成有效决议。

（4）公司最近一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告或鉴证报告

中兴财光华对公司2020年度内部控制自我评价报告出具了标准的无保留意见的鉴证报告。

（5）公司向控股股东或控股股东关联人提供资金或者违反规定程序对外提

供担保且情形严重的

经自查，公司不存在向控股股东或控股股东关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的情形。

（6）公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为52,750,759.91元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,109,988.41元，不存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值的情形，且不存在最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形。

3、公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）暂停上市情形

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）第14.1.1条的规定：“上市公司出现下列情形之一的，本所有权决定暂停其股票上市交易：因净利润触及本规则第13.2.1条第（1）项规定情形其股票交易被实行退市风险警示后，首个会计年度经审计的净利润继续为负值。”

公司2020年度经审计归属于上市公司股东的净利润为52,750,759.91元，归属于上市股东的扣除非经常性损益后的净利润为6,109,988.41元，不存在追溯重述的情形。公司2020年度审计结果表明公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）规定的暂停上市的情形。

综上，公司未触及新规退市风险警示及其他风险警示的情形，且未触及原规则暂停上市的情形，公司符合申请撤销公司股票退市风险警示的条件。

三、公司2020年度为撤销退市风险警示采取的具体措施

2020年度，为维护广大投资者的利益，公司董事会积极主动采取各项措施，努力实现扭亏为盈，积极消除退市风险警示，主要采取的措施如下：

(一)立足主业，积极进行业态创新

2020年度，本公司立足主业，加大乳制品业务渠道拓展力度、采取积极稳妥的销售策略，提升销售收入；不断完善供应链体系，降低成本，加快生产工厂智能化、自动化的建设，提高生产效率、缩短交货期。2020年，母公司（乳制品业务）实现营业收入458,896,841.99元，同比增长68.95%；

鲜奶烘焙业务以用户为中心，通过对门店业态模式的创新，经营业绩有所提升；2020年浙江新美心业务营业收入31,7274,981.66元，同比增长19.65%，本年实现扭亏为盈；

（二）转让全资子公司95%的股权

2020年，浙江新美心食品工业有限公司（以下简称“浙江新美心”）与东莞市丰荣文旅投资有限公司（以下简称“丰荣文旅”）签订了《股权转让协议书》，协议约定丰荣文旅以现金收购的形式收购浙江新美心持有的绍兴新美心食品有限公司（以下简称“绍兴新美心”）95%的股权，股权转让价款为1,390.6万元；本次转让前浙江新美心持有绍兴新美心100%的股权；本次转让完成后，公司持有绍兴新美心5%的股权；本次股权转让对2020年公司业绩影响为1,160万元；通过本次转让全资子公司股权，有效盘活公司资产，提高公司盈利能力。

（三）加大对应收账款及其他应收款的回收

2020年，公司加大了对各渠道及加盟商账款的管控，采取积极的账款回收政策并加强对与应收账款及其他应收款的管控。此外，烘焙连锁店面经营业绩大幅改善提高了各加盟商履约还款能力。本年共收回以前年度应收账款、其他应收款而冲回信用减值损失。

四、公司申请撤销退市风险警示情况

2021年3月17日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》，公司董事会认为，根据《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）〉的通知》（深证上〔2020 〕1294号），公司2020年度经营情况未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第14.3.1条的规定、未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）暂停上市标准，且公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）13.3条规定的情形，公司已符合申请撤销股票退市风险警示的条件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）13.2.11条规定，公司于2021年3月17日向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。

五、风险提示

公司申请撤销公司股票退市风险警示尚需深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，公司将及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2021年3月18日

证券代码：002719 证券简称：*ST麦趣 公告编码：2021-020

麦趣尔集团股份有限公司

关于续聘2021年年度审计机构

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。

根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层，根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2020年全国百强会计师事务所排名第15位。

2016年加入PKF国际会计组织，并于2017年9月在北京成功举办以"携手共进，合作共赢"为主题的"一带一路国际投资高峰论坛"，会议吸引了五大州多个国家和地区 PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。

（二）人员信息

事务所首席合伙人：姚庚春；事务所2019年底有合伙人127人，比上年增加14人；截至2019年12月底全所注册会计师983人，比上年增加17名；注册会计师中有500多名从事证券服务业务；截至2019年12月共有从业人员2988 人。

（三）业务规模

2019年事务所业务收,120,496.77万元，其中证券业务收入32,870.98万元；净资产11,789.31万元。出具上市公司2019年度年报审计客户数量55家，上市公司年报审计收费6,581.00万元，资产均值183.46亿元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

（四）投资者保护能力在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019年共同购买职业保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和18,154.97万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

2021年3月17日,公司第三届董事会审计委员会2020年度工作会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。审计委员会各委员充分评估并认可中兴财光华会计师事务所的独立性和专业性。

经审计委员会审议，向董事会提出了聘请中兴财光华会计师事务所为2021年度审计机构的建议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

该事项已得到我们的事先认可，我们认真审查了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等相关材料，并查阅了该所历年出具的审计报告，认为，该所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，具备担任公司审计机构的资格，聘请该所有利于保障和提高上市公司审计工作的 质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。相关审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，同意董事会将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议情况

2021年3月17日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《续聘公司2021年度审计机构》的议案，该议案得到所有董事一致表决通过。该议案需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

2021年3月17日，公司召开第三届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《续聘公司2021年度审计机构》的议案，该议案得到所有监事一致表决通过。该议案需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

四、报备文件

1、《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

2、《麦趣尔集团股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》

3、《麦趣尔集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

4、《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会审计委员会2020年度工作会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2021年3月18日