上海中毅达股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
A股证券代码：600610 A股证券简称：ST毅达 公告编号：2021-012
B股证券代码：900906 B股证券简称：ST毅达B
上海中毅达股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月17日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
本次会议由公司董事长虞宙斯先生主持，公司监事袁权、夜文彦、李权及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
由于王乐栋先生因工作原因辞去公司独立董事、提名委员会委员及主席、薪酬与考核委员会委员及主席、审计委员会委员职务，公司控股股东提名彭正昌先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
公司董事会同意提名彭正昌先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。
详见公司同日披露的《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-013）。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票；该事项尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》
根据公司相关工作安排，同意于2021年4月8日在赤峰市元宝山区元宝山镇赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室召开公司2021年第三次临时股东大会，审议议案如下：
1、关于选举第七届董事会独立董事的议案。
详见公司同日披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-014）。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票；
三、备查文件
1、第七届董事会第四十次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司
董事会
二〇二一年三月十七日
A股证券代码：600610 A股证券简称：ST毅达 公告编号：2021-013
B股证券代码：900906 B股证券简称：ST毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到王乐栋先生的辞职报告，王乐栋先生因工作原因，辞去公司独立董事、提名委员会委员及主席、薪酬与考核委员会委员及主席、审计委员会委员职务。王乐栋先生的辞职，将导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，因此，在新任独立董事选举产生前王乐栋先生需要继续履职。公司董事会对王乐栋先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司章程》，公司控股股东信达证券-兴业银行-信达兴融4号集合资产管理计划提名彭正昌先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司于2021年3月17日召开第七届董事会第四十次会议，审议通过《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名彭正昌先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。独立董事候选人彭正昌先生简历详见附件。
彭正昌先生的独立董事资格已由上海证券交易所审核无异议通过。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会
二〇二一年三月十七日
附件：独立董事候选人彭正昌先生简历
彭正昌，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学管理学（财务管理专业）博士，香港中文大学EMBA，中国注册会计师协会非执业会员。 自2001年起，历任江西宜丰中晟会计师事务所合伙人，四川高金食品股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，海南省南海现代渔业集团公司副总经理兼总会计师，朗姿股份有限公司副总经理兼财务总监，地素时尚股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，苏州康代智能科技股份有限公司独立董事。现任杭州英涉时装有限公司副总经理，山东石大胜华化工集团股份有限公司独立董事。
彭正昌先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》和其他相关法律法规关于公司独立董事任职资格的条件。
证券代码：600610 证券简称：ST毅达 公告编号：2021-014证券代码：900906
证券简称：ST毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年4月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月8日 13点30分
召开地点：赤峰市元宝山区元宝山镇赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月8日
至2021年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司于2021年3月18日刊载于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表可提前登记确认。登记方式如下：
1、法人股东凭加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书（授权委托书模板详见附件1）、股票帐户卡及受托人身份证办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、股票帐户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（授权委托书模板详见附件1）、委托人身份证、股票帐户卡办理登记手续；
3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书（授权委托书模板详见附件1）、股票帐户卡及受托人身份证办理登记手续；
4、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函登记，信函请注“股东大会”字样。不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
6、登记时间及地点
(1)登记时间：2021年4月6日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
(2)登记地点及授权委托书送达地点：上海市虹口区海伦路440号金融街海伦中心A座9层905；邮政编码：200086。联系电话：18918578526。联系人：范一文。
六、其他事项
（一）会议联系方式
地址：上海市虹口区海伦路440号金融街海伦中心A座9层905；
联系人：范一文；
电话：18918578526；
会议联系邮箱：zhongyidash@163.com
（二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
（四）鉴于目前处于新冠肺炎疫情期间，根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护股东健康、防止病毒扩散，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。建议采取网络投票方式参加本次股东大会。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会
2021年3月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海中毅达股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月8日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
