青岛德固特节能装备股份有限公司
关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2021-004

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2021年3月18日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于2021年3月5日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于变更公司类型、注册资本并修订〈公司章程（草案）〉、办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕165号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股。公司股票已于2021年3月3日在深圳证券交易所创业板上市，本次发行完成后公司注册资本由人民币7,500.00万元变更为人民币10,000.00万元，公司股份总数由7,500.00万股变更为10,000.00万股。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）” 变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。

公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟对《青岛德固特节能装备股份有限公司章程（草案）》相关条款进行相应修订，形成上市后适用的《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》。

具体内容详见公司于同日披露的《关于变更公司类型、注册资本并修订〈公司章程（草案）〉、办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，与会董事同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用额度不超过人民币8,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3、审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

公司2021年度拟向中国建设银行股份有限公司胶州分行、中国农业银行股份有限公司胶州市支行等8家银行申请总计不超过人民币7.15亿元的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授信额度范围内，公司董事会提议授权董事长魏振文先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于办理贷款、信用证、商业汇票承兑、国内保函及贸易融资等业务）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

授权期限至2021年年度股东大会召开之日止，授信额度在授权期限内可循环使用。针对上述综合授信，公司可根据需要采取包括以自有资产提供抵押在内的相关担保措施。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年4月6日召开2021年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1.第三届董事会第十二次会议决议；

2.独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2021年3月18日

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2021-005

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于第三届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2021年3月18日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年3月5日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席参加了会议。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，通过适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。全体监事一致同意本次关于使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1.第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

监 事 会

2021年3月18日

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2021-006

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议已于2021年3月18日召开，会议决议召开公司2021年第二次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2021年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年4月6日（星期二）15：00

（2）网络投票时间：2021年4月6日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月6日09:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（格式详见附件2）委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2021年3月26日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至2021年3月26日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：青岛胶州市滨州路668号 公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡进行登记；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2021年3月30日16:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件3），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2021年3月30日9:30至11:30，14:00至16:00。

3、登记地点：公司证券部；

信函登记地址：公司证券部，信封上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：青岛胶州市滨州路668号青岛德固特节能装备股份有限公司；

邮编：266300；

传真号码：0532-82297933。

4、注意事项：

出席现场会议的股东、股东代表、 股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次会议股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、会议联系人及联系方式：

联系人：刘宝江

联系电话：0532-82298833

传 真：0532-82297933

电子邮箱：dorightzqb@doright.biz

通讯地址：青岛胶州市滨州路668号

邮政编码：266300

2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

七、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2021年3月18日

附件：

附件1、《参加网络投票的具体操作流程》

附件2、《授权委托书》

附件3、《参会股东登记表》

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为350950，投票简称为“德固投票”。

2、提案设置及意见表决

（1）议案设置

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（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年4月6日的交易时间，即9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月6日（现场会议召开当日），9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

青岛德固特节能装备股份有限公司

2021年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席青岛德固特节能装备股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

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注：填写表决意见时请在各议案相对应的表决意见栏中打“√”，同一议案只能选择“同意”、“反对”或者“弃权”中的任一项意见表决，选择多项表决意见的则该表决票无效。

1.委托人姓名或名称（盖章）：

（自然人股东须签名、法人股东及有限合伙企业股东须法定代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章）

2.委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

3.委托人股东账号：

4.委托人持股数量：

5.受托人签名：

6.受托人身份证号码：

7.委托日期：2021年 月 日

备注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托书有效期限自委托日起至本次股东大会结束。

附件3：

青岛德固特节能装备股份有限公司

2021年第二次临时股东大会股东参会登记表

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注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年3月30日16:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点”栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。