广州白云山医药集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2021－008

广州白云山医药集团股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第十次会议（“会议”或“本次会议”）于2021年3月8日以书面或电邮方式发出通知，本次会议于2021年3月18日（星期四）上午在中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，其中，董事长李楚源先生、执行董事刘菊妍女士、执行董事兼总经理黎洪先生和独立非执行董事黄显荣先生以通讯方式参加了会议；副董事长杨军先生主持了会议；本公司监事、中高级管理人员、律师及会计师列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议、表决，会议审议通过如下议案：

1、本公司2020年年度报告及其摘要；

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

2、本公司2020年度董事会报告；

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

3、本公司2020年度财务报告；

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

同时，同意授权执行董事兼总经理黎洪先生、财务副总监兼财务部部长姚智志女士与公司法定代表人一同签署2020年度财务报告。

4、本公司2020年度审计报告；

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

5、本公司2020年度利润分配及派息方案（有关内容详见公司日期为 2021 年 3 月 18 日、编号为 2021-007 公告）；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2020年度实现归属于本公司股东的合并净利润人民币2,915,244,576.05元，以本公司2020年度实现净利润人民币1,940,615,878.98元为基数，提取10%法定盈余公积金人民币194,061,587.90元，加上年初结转未分配利润人民币5,989,596,679.50元，扣减2019年度现金红利人民币957,590,868.96元后，实际可分配利润为人民币6,778,560,101.62元。

根据本公司实际情况，拟以2020年末总股本1,625,790,949股为基数，每10股派发现金红利人民币5.38元（含税），共计派发现金红利人民币874,675,530.56元，剩余未分配转入下次分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

6、本公司2021年度财务经营目标及年度预算方案；

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

7、本公司2020年度社会责任报告（全文载于上海证券交易所网站）；

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

8、本公司2020年度内部控制评价报告（全文载于上海证券交易所网站）；

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

9、关于2021年度本公司董事薪酬的议案；

9.1、关于董事长李楚源先生2021年度薪酬的议案

因本公司董事长李楚源先生在控股股东一一广州医药集团有限公司（“广药集团”）领取薪酬，故其在本公司领取的2021年度董事薪酬预计为人民币0元。

（下转122版）