国药集团药业股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：600511 公司简称：国药股份

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2020年12月31日的总股本754,502,998股为基数，每10股派发现金股利5.50元人民币（含税），共计派发现金股利414,976,648.90元，剩余未分配利润结转以后年度。此项分配预案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

公司业务依然以医药流通为主，药品分销占90%以上份额，且在北京地区医药商业保持龙头地位。2020年受新冠疫情影响，公司北京地区直销业务出现明显波动，随着疫情常态化及区域诊疗恢复，直销业务逐步回升，其中社区医疗业务稳定增长，地区占有率稳定，规模优势依然明显。全国分销业务网络覆盖31个省市自治区，业务呈现稳定发展势头；全国零售业务保持稳定快速增长，规模有所提升。公司在麻精特药渠道一直保持着龙头地位，市场份额保持绝对优势，在行业中有较好的信誉和声誉，并与政府监管部门保持良好的沟通与合作，为推动行业整体的发展发挥良好的作用；多年来公司一直保持着积极传递关爱癌痛患者的“无痛化”用药理念，在改善临床用药观念、提升合理用药水平、增强医疗机构依法依规管理和使用药品等方面体现了行业领军企业的使命和责任。2020年公司在总体经济、市场及政策大环境下，公司总体发展与医药流通行业发展趋势相符；公司收益水平在同行业同规模同类型医药批发企业中依然保持较好的水平。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

报告期内主要经营情况

2020年，是全球深刻巨变、风云激荡的一年，更是对医药行业震荡变局的一年，从新冠疫情的突然爆发和蔓延反复，到三医联动、医保控费、带量采购等医药行业政策深化叠加出台，深刻颠覆了整个医药行业的竞争格局和规则，也给医药行业的走向带来深远的影响。面对变局，国药股份在国药集团和国药控股的领导下，立足发展大局，在疫情大考前奋勇前行，在市场冲击下努力拼搏，顺利收官“十三五”。对外，加快业务模式和盈利模式转变，化危为机、固旧引新，深挖市场增长潜力，巩固传统业务龙头地位；对内，居安思危，顺势而动，发挥融资功能，加强风险防控、提质增效，确保业务发展的同时，提升公司发展质量和效益。引领国药股份公司向特色+医药健康产业服务提供商核心战略转型，实现了国药股份公司有质量的发展，为未来“十四五”发展奠定基础。

一、 “十三五”规划期整体发展情况

“十三五”期间，国药股份顺利完成重大重组项目，解决同业竞争问题，外延内生发展，资产效益倍增，质量规模并举，基本实现了“十三五”战略目标。

1、公司基本数据情况：总资产249.05亿元、净资产规模达到114.44亿元 ；公司营业收入从100亿级提升至目前的400亿级，五年复合增长率达到27%；净利润五年复合增长率实现22%。

2、公司市场地位情况：国药股份经济规模位居北京区域市场龙头地位，保持着持续稳定增长的市场份额。截止2020年年末，国药股份在北京地区实现二、三级医院客户的百分之百覆盖；社区基层医疗机构覆盖率提升至95%以上；麻精药品市场份额保持80%左右，仍然保持行业首位。

国药股份持续关注和遵循行业政策导向，积极应对市场变化。随着国家带量采购政策的常态化实施与推进，公司积极制定有效措施统筹内部资源，三次北京地区4+7带量采购取得配送权的品规数量和总额均居于北京地区首位。

3、公司的业态布局情况：在国药股份总体业务中，医院直销在总体业务中保持着50%以上销售份额；其他医疗直销销售稳定增长，销售份额提升至11.79%，与十二五期末相比增加了10.24个百分点；零售直销销售保持快速增长，所占销售份额提升至6.41%，与十二五期末相比增加了3.79个百分点；分销业态销售稳定在30%左右份额。

二、2020年重点工作情况

2020年，受新冠疫情冲击，尤其北京区域的疫情反复和医药行业政策的叠加，身居首都，在从严疫情管控要求下，国药股份坚持不懈，奋力拼搏，实现年度营业收入403.79亿元，同比下降9.55%；归属于母公司净利润13.83亿，同比下降13.79%，略低于医药行业平均水平。

（一）攻坚克难，在抗疫大考中充分发挥国家队主力军作用

2020年，国药股份及下属各级子公司坚持一手抓疫情防控，一手抓生产经营。在疫情防控中，公司党委全员动员、全线出击、全域作战、全力以赴，坚持“六到位、一丰富”，引导各级党组织和广大党员干部以坚决态度、严格举措、果断行动，切实把公司各项决策部署要求落到实处，坚决打赢疫情防控阻击战，出色完成了中央抗疫相关工作，包括医药物资收储调拨任务，同时第一时间做好复工复产安排，切实发挥了央企“国家队”、“主力军”作用，生动诠释了国药人“关爱生命，呵护健康”的初心使命，展现了国药股份的责任担当。

2020年，国药股份获得了国家卫健委、工信部、北京市药监局等国家机关的表彰和感谢信函；国药股份本部及国控华鸿、国药物流荣获“国药集团抗击新冠肺炎疫情先进集体”荣誉称号，公司4人获得“国药集团抗击新冠肺炎疫情先进个人”荣誉称号。

（二）创新驱动，赋能公司服务价值与业务转型

新冠疫情带来的医疗模式变化和以节省医保费用为目的的政策频繁出台，给医药行业带来挑战的同时，也带来新的发展模式和机遇，2020年，国药股份在巩固传统存量业务发展的基础上积极拓展创新模式。

（1）开展送药到家服务项目,并结合医院开展互联网医疗设置医院外置药库。疫情期间，国药股份主动配合北京的部分三甲医院进行互联网医疗，并开展送药到家项目，该项目为公司增加了互联网医疗药品的配送模式。

（2）创新推动麻醉药品板块的数字化转型，以信息为纽带进一步增加麻药供应链的价值。通过电子印鉴卡的进一步推进，延伸和拓展医疗机构的信息化服务，通过开发智能药柜与麻特药追溯体系平台的信息联动，带动各地二级批发商参与到当地重点医疗单位麻精药品物流延伸服务合作，增进多方粘合度。

（3）新设专业部门，为产品的研发和准入提供服务，为医药物流配送体系向销售供应链数字化转型赋能升级。公司新设“产品发展部”，专注未来有商业化运作价值的新产品和新项目，全产业链延伸服务，增值赋能。重点关注在研、进口药品、器械等品类的市场推广及注册，推动产品在终端市场的落地和开拓。自成立以来分别与多家公司签署了战略合作协议，为公司业务发展全方面赋能。

（三）投资驱动、促进资本整合、完善业态网络布局

2020年，在市场冲击下，国药股份积极拓宽思路，推进投资和资本运作，寻求机会拓展新业务板块，为公司发掘新的利润增长点。

一是和某特医研发团队合资新设国药特医食品（安徽）有限公司，战略布局特医领域，通过整合研发团队的技术优势，国瑞药业加工生产优势以及国药股份的渠道优势，探索特医领域研发、生产、营销全产业链模式，为国药股份在特色+医药健康产业平台战略布局迈出了崭新尝试的一步。

二是设立在北京地区的专业药房零售平台，推进国药股份批零一体化进程，推动公司业务链向零售和C端的延伸。旨在为上游合作伙伴提供从医院到零售的全终端服务，也为未来的处方外流做提前布局和准备。

三是完成对国药科技公司的增资扩股，调整国药科技股权结构，进一步理顺决策运营体系，提升运营质量，为加快国药科技在医疗器械、IVD业务领域的后续发展奠定了坚实基础。

四是通过股权整合为国药前景引入新的战略合作方，引进新的行业优质资源，为后续快速发展储备资源，积极探索口腔领域全产业链发展模式。

（四）运营驱动，构筑互联互通的区域一体化体系

2020年，国药股份为统筹资源，发挥合力，推动区域一体化全面工作，从管理整合、业务管控、服务共享等方面，做好省级平台一体化顶层设计、整体推进，坚持短期目标与长期目标相结合，通过设立财务共享中心，推进物流仓配一体化建设，实现区域一体化风险管控，提质增效，推动公司高质量发展。

（五）巩固存量，协调板块均衡发展

1、直销业态一一承压稳固市场份额

由于受到带量采购品种的不断扩大和北京市疫情的影响，2020年国药股份直销收入有所下降，但市场份额稳中有升。

国药股份通过调整、升级业务服务模式，拓展市场份额。

深挖社区卫生服务中心、零售药店、民营医院等高速增长的潜力市场来增加销售；集团内部企业共享资源，协同推进医院引进中药颗粒业务，通过推进饮片配送业务，设计中药代煎方案，设置DTP药房等业务模式来发展与医院新的合作邻域。

重点引进新上市的核心品种和带量采购中标品种，做好准入服务，加强购销协同。北京三次带量采购中共计涉及219个品规，国药股份共取得186个品规的配送权，进一步巩固了公司在北京区域的龙头地位。通过采销协同的系列工作，克服疫情带来的不利影响，配合厂家完成多个新产品在北京地区的医院开发项目。

2、器械业态一一抢抓政策变革机遇

充分利用国控系器械供应商资源，抓住器械带量采购契机发展器械业务，加快器械业务整合，打造集团内部特色经营平台。通过对国控器械供应商资源数据库和器械带量采购品种数据库的分析，充分利用国药品牌，参与高值耗材的带量采购招标，引入人工晶体、心脏支架等器械高值耗材，下阶段将会重点引入骨科植入耗材。重点推动与医院的器械SPD合作，建立医院器械采购平台，增加与医院器械合作的黏性。

3、分销业态一一精细管理提炼价值

抓住全国“4+7”集采政策分批落地的契机，推动精细化管理，优化产品结构，推动服务转型及资源整合双突破。零售直销持续加强与供应商500強连锁直供项目，同时开展电商渠道业务，为客户打造代运营，新品首发等新零售增值服务，使零售直销同比大幅增长，创新驱动传统分销。成功引进五个进口总经销产品，积极发挥国药股份，国药空港在北京地区通关、药检方面的地域优势，配合多个厂家实现新产品快速上市。

4、麻精业态一一创新升级应对挑战

新冠疫情对全国麻醉药品用量产生了很大的冲击，加之麻药价格调整和竞争趋剧，麻醉药品业务面临考验。通过稳步推进与麻醉药品厂家的产品合作项目，搭建麻特药追溯体系平台，加强与主流供应商的基层项目合作等措施，有效增强了麻药上下游合作黏性，继续巩固了麻药优势地位。以中国麻醉药品协会合理用药分会为依托，建设麻药学术营销平台，增加麻药营销职能。完成“印鉴卡”项目的剩余3省覆盖，解决13省份印鉴卡信息完整性问题，进一步推进麻药全程信息化建设。

5、特色业态一一战略部署转型升级

国瑞药业积极推进发展格局改革创新，紧紧围绕营销一体和营销一体推进营销模式转型，以上市许可持有人制度为抓手，推动创新药物合作研发生产新方式，以差异化、精细化服务为特色拓展OEM合作领域，达到降本增效之目的。

国药前景优化口腔品种结构，规划布局无痛、牙周、感控和正畸美白四条产品线重点发展战略；调整必兰和派丽奥战略性产品全国渠道营销思路。在疫情中，口腔行业尤为重创情况下，前景公司达成利润预算，同比实现增长。

国药商城抓住疫情期间线上发展机遇，结合市场实际需求，引入多个新品种，快速崛起，成为药品零售领域中的重要模块。与厂家、口腔专家合作，开设专业培训平台，为供应商与医疗客户提供有价值服务，增强客户粘度。

（六）融资破冰，打通资本市场融资通道

2020年，为打破融资瓶颈，助力公司发展，公司根据国内资本市场现状、融资监管环境导向以及实际经营发展需要，在集团和国控的支持下，采用储架模式分期发行方式发行资产证券化项目（ABS）总规模12亿元人民币，第一期ABS 5.674亿元人民币，已于5月26日发行完毕，优先A类发行5.09亿元，发行利率2.88%，取得极佳的发行效果。该项目为公司持续发展提供重要金融支持，作为国药股份资本市场融资首秀，为公司降低融资成本、改善经营现金流、降低资产负债率发挥了重要作用。

（七）风险防控，为企业稳健发展保驾护航

一是严格落实风险防控重点工作，加大合规审查力度，严防风险。二是严格落实“两金”管控，减少资金占压，使公司应收增幅和存货增幅均低于销售增幅，降低运营风险。三是积极推进“提质增效、降本控费”专题工作有序开展，完善成本费用管控机制，提质增效。

1导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

2面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

■

董事长：姜修昌

国药集团药业股份有限公司

董事会批准报送日期：2021年3月17日

股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2021-005

国药集团药业股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议通知于2021年3月7日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2021年3月17日以现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

（一）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司2020年度董事会工作报告》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司2020年度总经理工作报告》。

（三）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司2020年度报告全文及摘要的议案》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司2020年度财务决算报告》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（五）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司2020年度利润分配预案》。

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，国药股份2020年实现归属于母公司所有者的净利润1,382,688,436.72元人民币（截至2020年12月31日，公司法定盈余公积累计额已达注册资本的50％以上，故不再计提），本年度实现归属于母公司可分配利润1,382,688,436.72元，根据公司经营发展需要,按公司章程规定，公司拟定的分配预案为：以2020年12月31日的总股本754,502,998股为基数，每10股派发现金股利5.50元人民币（含税），共计派发现金股利414,976,648.90元，剩余未分配利润结转以后年度。此项分配预案将提交公司2020年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药集团药业股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》）。

（六）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司2020年企业社会责任报告》。

（七）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《独立董事2020年述职报告》。

（八）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

（九）以4票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于2020年日常关联交易情况和预计2021年日常关联交易的议案》。审议该议案时公司9名董事中的5名关联董事回避参与表决，4名非关联董事（均为独立董事）全部同意，并且发表了相关独立意见。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于2020年日常关联交易情况和预计2021年日常关联交易的公告》）

（十）以4票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于2021年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》。审议该议案时公司9名董事中的5名关联董事回避参与表决，4名非关联董事（均为独立董事）全部同意，并且发表了相关独立意见。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于2021年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的公告》）。

（十一）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于2021年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十二）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于2021年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于2021年拟为全资及控股子公司发放内部借款的公告》）。

（十三）以4票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于2021年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案》。审议该议案时公司9名董事中的5名关联董事回避参与表决，4名非关联董事（均为独立董事）全部同意，并且发表了相关独立意见。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于2021年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的公告》）。

（十四）以4票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于2021年拟为控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司发放内部借款暨关联交易的议案》。审议该议案时公司9名董事中的5名关联董事回避参与表决，4名非关联董事（均为独立董事）全部同意，并且发表了相关独立意见。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于2021年拟为控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司发放内部借款暨关联交易的公告》）。

（十五）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于2021年拟为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于2021年拟为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的公告》）。

（十六）以4票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于2021年国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服务的关联交易的议案》。审议该议案时公司9名董事中的5名关联董事回避参与表决，4名非关联董事（均为独立董事）全部同意，并且发表了相关独立意见。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于2021年国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服务的关联交易的公告》）。

（十七）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。

（十八）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事就该议案发表独立意见表示认可。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

（十九）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司2020年内控审计报告和公司2020年〈内部控制自我评价报告〉的议案》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二十）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于续聘2021年度会计师事务所的公告》）

（二十一）以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于召开公司2020年年度股东大会有关事项的议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于召开2020年年度股东大会的通知》）

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2021年3月19日

股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2021-006

国药集团药业股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司第七届监事会第二十二次会议通知于2021年3月7日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2021年3月17日以现场和通讯方式在北京召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

（一）以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司2020年度监事会工作报告》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司2020年度报告全文及摘要的议案》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司2020年度财务决算报告》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司2020年度利润分配预案》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（五）以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司2020年日常关联交易情况和预计2021年日常关联交易的议案》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（六）以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于2021年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（七）以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于2021年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（八）以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于2021年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（九）以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于2021年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十）以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于2021年拟为控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司发放内部借款暨关联交易的议案》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十一）以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于2021年拟为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十二）以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于2021年国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服务的关联交易的议案》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十三）以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（十四）以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司关于2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十五）以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《公司2020年内控审计报告和公司2020年〈内部控制自我评价报告〉的议案》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十六）以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

对公司2020年度的工作，监事会发表如下意见：

1、2020年度，公司监事会成员列席了公司历次股东大会、董事会会议，并根据法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况及高级管理人员履职情况进行了监督。监事会认为，2020年度，公司能够按照法律、法规和《公司章程》的有关规定规范运作，不断完善内部管理和控制制度，并能有效执行；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的意见

2020年度，监事会认真审议了公司各期财务报告，认为公司2020年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司内控制度健全，未发现有违反财务管理制度的行为，安永华明会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。监事会认为：公司2020年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2020年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理、财务状况及现金流量等情况；在监事会提出本意见前，未发现参与2020年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 监事会全体成员保证公司2020年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、监事会对公司关联交易情况的独立意见

2020年度，与公司经营相关的关联交易价格公平，日常关联交易符合程序规范，符合市场公平原则。上述交易不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。

4、监事会意见

公司本次拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上所述，同意本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

国药集团药业股份有限公司

2021年3月19日

股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2021-007

国药集团药业股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

分配比例:每10股派发现金红利5.50元（含税）。不实施资本公积金转增股本方案。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，国药股份2020年实现归属于母公司所有者的净利润1,382,688,436.72元人民币（截至2020年12月31日，公司法定盈余公积累计额已达注册资本的50％以上，故不再计提），本年度实现归属于母公司可分配利润1,382,688,436.72元。

结合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分2红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定以及公司业务发展的实际需求，做出如下利润分配方案：

公司拟以2020年12月31日的总股本754,502,998股为基数，每10股派发现金股利5.50元人民币（含税），共计派发现金股利414,976,648.90元，剩余未分配利润结转以后年度。不实施资本公积金转增股本方案。本年度公司现金分红比例占当年净利润的30.01%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月17日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，对公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案（预案）进行了核查并审阅，发表独立意见如下：

公司2020年度利润分配预案符合《上市公司监管指引3号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、 《公司章程》及《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》相关规定，符合公司的实际情况，没有损害股东特别是中小股东的利益。

（三）监事会意见

公司监事会根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，对公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案（预案）进行了核查并审阅，发表意见如下：

公司2020年度利润分配预案的分配比例、分派形式以及决策程序符合相关规定。本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2021年3月19日

股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2021-008

国药集团药业股份有限公司关于2020年

日常关联交易情况和预计

2021年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2020年日常关联交易情况

（一）总体概述

国药集团药业股份有限公司在2020年第七届董事会第十九次会议和2019年度股东大会上审议通过了《国药股份2019年日常交易情况和预计2020年日常关联交易的议案》，对公司2019年所涉关联交易数额、关联方情况、定价依据和政策以及关联交易的必要性进行了审议，并对预测关联交易相关内容进行了单独公告。（公告内容详见2020年3月28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的《国药集团药业股份有限公司关于2019年日常关联交易情况和预计2020年日常关联交易的公告》【临2020-006】）。

经确认，公司2020年度实际发生采购和接受劳务的关联交易额为48.36亿元，未超过预计的73.52亿元；公司2020年度实际发生的销售和提供劳务关联交易额为42.69亿元，未超过预计的60.00亿元。

（二）关联交易核查

经公司认真校对核查，2020年公司日常关联交易按照公司相关规定严格执行，2020年度实际发生采购和接受劳务的关联交易额为48.36亿元，比2019年度减少4.05亿元；2020年度实际发生的销售和提供劳务关联交易额为42.69亿元，比2019年度减少0.59亿元，日常关联交易价格与非关联交易价格一致，以政府定价政策为依据，并结合公司销售价格体系和各关联方销售数据以市场化原则确定，不存在损害非关联股东利益的情况。

二、预计2021全年日常关联交易情况

（一）预计与各关联交易人日常关联交易明细

■

■

（下转124版）