上海振华重工（集团）股份有限公司
关于公司董事长辞任的公告
证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华B股 编号：临 2021-010
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于公司董事长辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会于近日收到朱连宇先生的书面辞呈。朱连宇先生因工作调动，申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员的职务。朱连宇先生的辞呈自送达公司董事会时生效。
朱连宇先生已确认与董事会之间无意见分歧。朱连宇先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作。
朱连宇先生在担任公司董事等职务期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会谨此就朱连宇先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021年3月20日
证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华B股 编号：临 2021-011
上海振华重工（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2021年3月19日以书面通讯的方式召开，应到董事9人，实到9人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：
一、《关于选举公司董事长及变更公司法定代表人的议案》
同意选举公司董事、总经理（总裁）刘成云先生为第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会的任期届满之日止。
根据公司章程相关规定，将公司法定代表人变更为刘成云先生。
二、《关于选举刘成云先生为董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员的议案》
因公司第七届董事会成员的变化，为保证董事会专门委员会的正常运作，同意选举公司董事、总经理（总裁）刘成云先生担任公司董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会的任期届满之日止。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021年3月20日
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华B股 公告编号：2021-009
上海振华重工（集团）股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年3月19日
(二)股东大会召开的地点：上海市东方路3261号 公司223会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事刘启中先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，未出席董事因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙厉出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增选刘成云先生为公司董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1涉及公司第七届董事会成员的选举，实行累积投票制，涉及董事任期自本次股东大会通过之日至公司第七届董事会任期届满。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、吕程
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海振华重工（集团）股份有限公司
2021年3月20日
