老百姓大药房连锁股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2021-029
老百姓大药房连锁股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年3月19日
(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路808号公司总部五楼一号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集本次会议。董事长谢子龙先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事黄玕、吕明方、郑嘉齐，独立董事黄伟德、周京、武连峰因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书冯诗倪出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01议案名称：非公开发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：认购对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：发行数量、募集资金金额及募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：公司滚存利润分配的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司部分董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议审议的八项议案均获通过；
2、 议案1-4、6-7为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：徐小平、吴娟
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
老百姓大药房连锁股份有限公司
2021年3月20日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2021-030
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第三十五次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的公告》。
近日，公司已完成工商变更登记相关手续，并取得了湖南省市场监督管理局换发的营业执照。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
统一社会信用代码：91430000782853875C
名 称：老百姓大药房连锁股份有限公司
类 型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住 所：长沙市开福区青竹湖路808号
法定代表人：谢子龙
注册资本：40873.209300万人民币
成立日期：2005年12年01日
经营期限：长期
经营范围：西药零售;中药材零售;中药饮片零售;中成药零售;化学药制剂零售;抗生素制剂零售;生化药品零售;生物制品销售;保健食品销售;一类医疗器械零售:二类医疗器械零售;三类医疗器械零售;婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、预包装食品(含酒类)、散装食品(不含冷藏冷冻食品)、特殊医学用途配方食品、烟草制品、食品添加剂、特殊膳食食品、百货、食盐、农林牧产品、保健用品、互联网药品、充值卡、卫生消毒用品、小家电、宠物用品及食品、通信设备、货摊销售;眼镜的加工、验配、销售;保险业务咨询;代理销售彩票;以特许经营方式从事商业活动;药品、医疗器械互联网信息服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);生物技术开发服务;市场营销策划服务;品牌策划咨询服务;商品信息咨询服务;票务服务;食品现场加工;餐饮及餐饮配送服务;饮料、热食、小吃服务;房屋租赁服务;洗染、理发、美容服务;健康咨询;广告设计、制作代理、发布服务;会议及展览服务;摄影扩印报务;企业管理服务;血糖、血脂、尿酸、幽门螺杆菌、糖化血红蛋白检测;货物和技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);机械设备、柜台租赁;代居民收水电费;企业营销策划;诊所服务(限分支机构凭医疗机构执业许可证经营);水生野生动物的经营利用。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2021年3月20日
