新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2020年年度报告摘要
公司代码：600425 公司简称：青松建化
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
2020年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配或公积金转增股本
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司从事的主要业务为水泥、建材、化工产品的生产与销售，经过多年发展，业务范围涵盖水泥、建材、商品混凝土和化工产品的生产与销售。
公司所处行业为水泥制造业，竞争十分激烈，尤其是前几年新疆水泥投资过热，新建水泥企业产能释放，盈利空间受到挤压，水泥供大于求，造成水泥产能严重过剩，产能利用率低，市场竞争激烈。同时，随着水泥行业受国家宏观政策调控和投资的增长存在十分密切的关系，直接受到上述两个因素的影响，机遇和挑战并存。
国家发改委把化解产能过剩作为重中之重的工作，作为产能严重过剩的水泥行业“去产能”任务艰巨，国办发{2016}34号文件将推行错峰生产列入水泥行业化解产能过剩的政策之中，加上环境约束力的增强，各地方政府对大气污染治理力度增强，有了政策的支持，加上政府和行业协会的推动，错峰生产的范围和力度会更大，阶梯电价实施加速落后产能退出，对水泥效益的回升也会带来积极的影响。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，受疫情影响，公司主导产品水泥的销售价格较上年同期有小幅的下降，水泥销量同比较上年减少3.97%，公司营业收入较上年同期减少3.34%%；同时，公司狠抓生产经营管控，加大应收款的清收，公司应收账款余额较上年期末减少1,912.38万元，应收账款余额连年下降。
营业收入较上年同期减少3.34%，营业成本较上年同期上升3.40%；公司毛利率较上年同期下降4.59个百分点。归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加14.46%，归属上市公司股东的净利润为25,243.79万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少54.12%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,968.06万元，主要是上一报告期四个破产子公司乌苏市青松建材有限责任公司破产清算和博乐市青松南岗建材有限责任公司、奎屯青松南岗建材有限责任公司、塔城南岗建材有限责任公司进入破产程序 ，公司计提了大额的信用减值损失计8.31亿元，本报告期补提了2,113.22万元坏账准备。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
董事长：郑术建
董事会批准报送日期：2021年3月18日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2021-001
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2021年3月9日发出，于2021年3月18日上午10:30在乌鲁木齐子公司新疆青松投资集团有限责任公司五楼会议室和新疆阿克苏市林园公司办公楼六楼会议室视频会议召开。应出席会议董事7人，实际参加会议董事7人,会议由董事长郑术建主持，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提减值准备的议案》，详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
2、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度总经理工作报告》。
3、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算草案》，该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
4、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度董事会工作报告》，该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
5、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2020年度内部控制评价报告》，全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》，同意公司2020年度不进行现金股利分配和股票股利的分配，也不进行公积金转增资本。待公司财务状况改善，资金压力缓解，将根据公司的经营状况及经营策略，再进行利润分配回报股东。详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。
该议案提交2020年年度股东大会审议。
8、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度报告》（全文及摘要），全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,该议案提交2020年年度股东大会审议。
9、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度贷款额度申请计划》，同意公司向银行申请总额不超过33.78亿元的三年期内（含三年）的贷款额度（含控股子公司），并授权公司经营层在以上额度内，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务；授权公司董事长、法定代表人代表公司办理贷款的具体事宜，签署相关合同及文件，本项决议有效期为本次会议决议之日起12个月。
10、经表决6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事方立回避表决，审议通过了《关于2021年度日常关联交易的议案》，详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》。
11、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，该议案提交2020年年度股东大会审议。
12、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第七届董事会换届选举的议案》，详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，该议案提交2020年年度股东大会审议。
13、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，同意于2021年4月15日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会，详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。
独立董事在会议作了《2020年度独立董事述职报告》
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2021年3月19日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2021-002
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十会议通知于2021年3月9日发出，于2021年3月18日上午在新疆阿克苏市林园公司办公楼六楼会议室和新疆乌鲁木齐市子公司新疆青松投资集团有限责任公司五楼会议室以视频会议的方式 召开。应参加会议监事4人，实际参加会议监事4人，会议由监事会主席胡鑫主持，董事会秘书姜军凯和证券事务代表熊学华列席了会议，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
会议以记名表决方式审议通过了以下议案：
1、经表决，4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提减值准备的议案》。
与会监事认为：公司计提减值准备，符合资产的实际情况和《企业会计准则》等相关政策的规定，计提上述减值准备能够使公司资产价值的信息真实、可靠、合理，能够公允地反映公司资产状况和经营情况，同意公司计提上述减值准备。
2、经表决，4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度监事会工作报告》，该议案提交公司2020年度股东大会审议。
3、经表决，4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度总经理工作报告》。
4、经表决，4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告和2021年财务预算草案》。
5、经表决，4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
6、经表决，4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度利润分配预案》。
与会监事认为：公司2020年经营情况持续向好，但结合公司目前的经营状况，公司智能化工厂建设和部分熟料生产线技术改造及公司正常生产经营、偿还有息债务对资金有较大的需求，为维持公司生产经营资金的正常周转，满足公司稳健发展的资金需要，本次2020年拟不进行利润分配的预案有利于公司的长远发展和稳健发展，也符合股东的长远利益，因此，同意公司《2020年度利润分配预案》。
7、经表决，4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度报告》（全文及摘要）。
公司的《2020年年度报告》（全文及摘要）编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期的经营管理情况和财务状况。
监事会及全体监事保证《2020年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
8、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权，关联监事汪芳回避表决，审议通过了《关于2021年度日常关联交易的议案》。
9、经表决，4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第七届监事会换届选举的议案》，详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
监事会
2021年3月19日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2021-003
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》，计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
为真实、客观地反映公司财务状况和经营情况，按照《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并范围内所属子公司资产进行了估计和减值测试，拟对其中存在减值的资产计提减值准备，具体 如下：
（一）计提固定资产减值准备
阿拉尔青松化工有限责任公司、阿克苏三五九建材有限公司和喀什青松新型建材有限责任公司因开工不足、设备老化等原因，生产成本高，资产方面存在减值现象。经测试，控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司计提固定资产减值准备12,482.99万元，阿克苏三五九建材有限公司计提固定资产减值准备2,077.75万元，喀什青松新型建材有限责任公司计提固定资产减值准备614.57万元，三个控股子公司共计提固定资产减值准备15,175.31万元。
（二）计提存货跌价准备
通过将各类产品账面成本单价与其预计售价进行对比，阿拉尔青松化工有限责任公司计提存货跌价准备683.26万元，下属水泥分公司计提存货跌价准备1,677.01万元，上述二个单位共计提存货跌价准备2,360.27万元。
二、计提上述减值准备对公司利润的影响
上述计提固定资产减值准备15,175.31万元，减少当期合并报表归属于上市公司股东的净利润14,678.79万元；计提存货跌价准备2360.27万元，减少当期合并报表归属于上市公司股东的净利润2,336.97万元。共计17,015.76万元。
三、董事会关于计提减值准备的合理性说明
公司按照《企业会计准则》的相关规定和公司资产的实际情况，对相关资产计提减值准备，公允地反映了公司资产的状况和经营情况，同意本次计提资产减值准备。
四、独立董事的独立意见
公司本次计提相关资产的减值准备符合《企业会计准则》和相关规定，符合公司资产的实际状况，计提减值准备的审批程序合法、合规，能公允地反映公司的资产状况和经营情况，不存在损害中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。
五、监事会意见
公司计提减值准备，符合资产的实际情况和《企业会计准则》等相关政策的规定，计提上述减值准备能够使公司资产价值的信息真实、可靠、合理，能够公允地反映公司资产状况和经营情况，同意公司计提上述减值准备。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2021年3月19日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2021-005
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司财务报表审计机构聘用期已满一年，完成了2020年的审计工作。2020年，该所为公司提供的财务报表审计和相关的咨询等服务合法、规范，为公司按照上市公司的要求和会计准则的规定，完善和规范财务管理和财务核算做了很多工作，有效地促进了公司的规范管理。根据《公司章程》第一百七十一条：“公司聘用取得从事证券相关业务资格的会计师事务所，进行会计报表审计、净资产验证和相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘”。
2021年3月18日，公司召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。本事项需提交公司股东大会审议，自股东大会审议批准之日起生效。
现将续聘会计师事务所的有关情况公告如下：
一、大信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况
（一）机构信息
1、机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日，大信从业人员总数4449人，其中合伙人144人，注册会计师1203人，注册会计师较上年增加25人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
2019年度业务收入14.9亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.35亿元、证券业务收入4.51亿元。2019年上市公司年报审计客户165家（含H股），平均资产额174.78亿元，收费总额2.13亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。大信具有公司所在行业的审计业务经验。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
2018-2020年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月31日,杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、本所等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，本所不服判决已提出上诉。
5、独立性和诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020年度，大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020年度，从业人员中2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施。
（二）项目成员情况
1.、基本信息
拟签字项目合伙人：刘涛
拥有注册会计师执业资质。2001年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，2018-2020年度签署的上市公司审计报告有新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2018年度审计报告、2019年度审计报告和2020年度审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：秦伟
拥有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资质。1999年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，2018-2020年度签署的上市公司审计报告有新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2018年度审计报告、2019年度审计报告和2020年度审计报告。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人员：陈修俭
拥有注册会计师执业资质。2001年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复核，2007年开始在本所执业，2018-2020年度复核的上市公司审计报告有烟台冰轮股份有限公司、鲁商置业股份有限公司、烟台正海生物科技股份有限公司、浪潮软件股份有限公司、北京华峰测控技术股份有限公司、山东金城医药股份有限公司等。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
（三）审计收费情况
本期收费140万元（财务报表审计95万元，内部控制审计45万元），与上期一致。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见
公司于2021年3月12日召开董事会审计委员会2021年第二次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，审计委员会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，在担任公司2020年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恰当发表审计意见，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，同意提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见及独立意见
独立董事的事前认可意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，且已经为公司服务了3年，熟悉公司的财务状况和管理流程，同意《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。
独立董事的独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和上市公司审计经验，已经为公司服务了3年。在担任公司2020年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恰当发表审计意见，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该项议案提交股东大会审议。
（三）董事会对聘任会计事务所议案的审议和表决情况
公司于2021年3月18日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2021年3月19日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：2021-008
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年4月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月15日 上午10点30分
召开地点：新疆阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月15日
至2021年4月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会各项议案内容详见2021年3月20日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的的专项说明》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》和《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：
个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议持本人身份证、授权委托书（见附件）、授权人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续。
法人股股东代表出席会议持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书（见附件）办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，不接受电话登记。
委托代理人可以不必是公司的股东。
2、登记时间：
2021年4月14日上午10:00-14:00，下午15:30-17:00。
3、登记地点：
新疆阿克苏市林园公司董事会秘书处。
六、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人： 熊学华
电话：0997-2813793
传真：0997-2811675
邮政编码：843005
2、本次股东大会会期一天，与会股东参加会议费用自理
特此公告。
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会
2021年3月20日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月15日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2021年4月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2021-004
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 公司2021年度日常关联交易不需要提交股东大会审议
● 公司不对关联交易形成较大的依赖
一、关联交易概述
2021年3月18日，公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易的议案》，关联董事方立和关联监事汪芳回避表决此项议案。
2021年度日常关联交易主要为公司与关联方新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司采购电力、蒸汽及销售电力等的交易。
二、2021年度日常交易的预计情况
单位：万元
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三、关联方介绍
1、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司
法定代表人：陈新民
注册资本：人民币126,063.00万元
统一社会信用代码：916590027108111826
经济性质：国有控股有限责任公司
住所：新疆阿拉尔市幸福路南406号
成立时间：1996年2月12日
经营范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭生产及销售。物业管理；热力生产及销售；机电设备安装、调试；内陆水域养殖；线路安装；电器件购销；供热及管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售；建筑安装。
截止2020年12月31日，该公司总资产530,233.57万元，净资产118,656.15万元，营业收入101,096.75万元，净利润-1,226.56万元。
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司原新疆生产建设兵团农一师电力公司，2014年12月15日更名为新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司，其控股股东是阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制，该关联人符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二章第八条第二款规定的关联关系情形。
2、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司与公司2020年度的关联交易金额为14,075.64万元，未超过公司净资产的5%，能够完全履行关联交易的相关约定，支付能力不存在问题。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、供电、供蒸汽
交易双方：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
交易价格：参照国家的价格标准，不高于向任何第三人提供相应产品所收取的价格
2021年最高交易金额：27,500万元
2、销售电
交易双方：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
交易价格：参照国家的价格标准，不高于向任何第三人提供相应产品所收取的价格
2021年最高交易金额：150万元
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易是为公司正常生产经营和清洁生产环境的需要，对公司的独立性和财务状况无不利影响，公司的主营业务不会对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
公司已经发生和正在履行的日常关联交易是建立在双方友好、平等、互利的基础上，定价方法遵循了国家的有关规定及市场原则，关联交易价格公允，关联交易符合关联交易规则，是公平、合理的，未损害公司及股东权益，特别是中小股东的权益，关联交易审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2021年3月19日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2021-006
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会和第六届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年3月18日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于第七届董事会换届选举的议案》。
经公司股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司推荐，并经董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名郑术建先生、王建清先生、方立先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
经董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名何云先生、边新俊先生、张磊先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中何云先生为会计专业人士。第七届独立董事候选人何云先生、边新俊先生、张磊先生已经取得独立董事资格证书。独立董事候选人何云先生、边新俊先生、张磊先生已经上海证券交易所审核无异议。
经公司四届三次职工代表大会选举张广贵先生为公司第七届董事会职工代表董事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
上述董事候选人与职工代表董事共同组成公司第七届董事会，自股东大会通过之日起任期三年。第七届董事会董事候选人简历见附件。
二、监事会换届选举情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2021年3月18日召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于第七届监事会换届选举的议案》。
经公司股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团第一师力电力有限责任公司推荐，公司监事会同意提名胡鑫先生、汪芳女士、樊森先生为公司第七届监事会监事候选人，并提交公司2020年年度股东大会审议。
经公司四届三次职工代表大会选举王同玉先生、杨敏女士为公司第七届监事会职工代表监事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
监事候选人与公司二名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。自股东大会通过之日起任期三年。第七届监事会董事候选人简历见附件。
三、其他情况说明
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2020年年度股东大会审议通过第七届董事会换届选举和第七届监事会换届选举前，公司第六届董事会、第六届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责，直至第七届董事会、第七届监事会选举产生后卸任。
公司对第六届董事会各位董事、第六届监事会各位监事在任职期间的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2021年3月19日
第七届非独立董事候选人简历如下：
郑术建：男，汉族，1966年9月出生，1984年3月参加工作，本科学历，高级政工师，中国共产党党员。曾任农一师商业处阿拉尔批发站调拨、百货科副科长，农一师供销合作总公司茶蓄公司科长、副书记，农一师供销合作总公司供销商厦经理，农一师供销合作总公司工会主席，农一师党工委委员，银海大厦党总支书记、董事长，农一师驻乌鲁木齐办事处主任、书记，新疆第一师供销（集团）有限公司党委书记、董事长。现任青松建化党委书记、董事长。
王建清：男，汉族，1970年10月出生，1989年8月参加工作，中国共产党党员，大专学历，高级工程师。曾任新疆阿克苏地区建筑化工厂水泥厂计量科电工，新疆青松建材化工股份有限公司水泥厂设备计量科技术员、设备计量科副科长，库车青松水泥有限责任公司厂长助理、副总经理，和田青松建材有限责任公司常务副总经理，库车青松水泥有限责任公司执行董事、总经理，青松建化副总经理，克州青松水泥有限责任公司执行董事、总经理、副书记，现任青松建化副总经理。
方立：男，汉族，1970年9月出生，1992年7月参加工作，全日制大学本科学历，高级会计师，中国共产党党员。曾任浙江省化工进出口公司财务部会计、财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理，浙江省化工进出口有限公司资产财务部经理、总经理助理、党委委员、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委委员、副总经理。现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委委员党委副书记、副董事长、副总经理。
第七届董事会职工代表董事简历：
张广贵：男，汉族，1976年11月出生，1995年12月参加工作，本科学历，高级政工师，中国共产党党员。曾任新疆军区36914部队74分队文书、班长；青松建化公司保卫科安全保卫、保安部科员、副部长、部长、总经理助理。现任青松建化工会主席、职工代表董事。
第七届董事会独立董事候选人简历：
何云：男，汉族，1967年9月出生，1991年8月参加工作，管理学博士，会计学教授，中国共产党党员。先后毕业于厦门大学审计学专业、南京大学工商管理专业、中央财经大学会计学专业（财务管理方向）。曾任职于新疆财经大学，从事专业教学和科研工作。现任四川师范大学教授、会计学科建设负责人、会计硕士（MPAcc）专业指导委员会主任、商学院学术委员会主任，审计署干部培训中心特聘教授、政府绩效审计研究中心研究员、四川省产业融合专家委员会成员。2008年12月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。先后担任新疆冠农果茸集团股份有限公司、新疆准东石油技术股份有限公司、新疆中泰化学股份有限公司、四川金宇汽车城(集团)股份有限公司的独立董事，现任四川明星电力股份有限公司、四川鹏博士电信股份有限公司、新疆南天城建（集团）股份有限公司（非上市公司）和四川观想科技股份有限公司（拟上市）独立董事。
边新俊：男，汉族，1964年6月出生，1986年7月参加工作，法律专业，本科法学学士。1986年毕业于广州中山大学法律专业，2006年7月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。1986年7月至1987年10月任甘肃政法学院教师，1987年10月至2002年12月任新疆公论律师事务所律师，2002年12月至2007年10月任新疆桑赛律师事务所律师，2007年10月至2019年12月任新疆鼎信旭业律师事务所律师。现任新疆公论律师事务所律师和天康生物股份有限公司、新疆赛里木现代农业股份有限公司、新疆天顺供应链股份有限公司独立董事。
张磊：男，汉族，1967年11月出生，1990年7月参加工作，经济学博士、教授，新疆财经大学硕士导师、教授。1990年6月新疆大学历史专业毕业，2001年6月新疆大学政治经济学专业硕士毕业，2006年6月新疆大学人口、资源与环境经济学博士毕业，2012年8月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。曾任新疆医科大学人文社会科学部老师，新疆财经大学经济学院副教授，新疆冠农果茸股份有限公司独立董事，现任新疆财经大学硕士导师、教授。
(下转30版)
