上海锦江国际旅游股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2021-002

上海锦江国际旅游股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十三次会议于2021年3月19日在上海市延安东路100号26楼大会议室召开，出席董事会的董事共9人，占董事会成员的100%。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了关于调整公司部分高级管理人员的议案。

因工作变动原因，包磊先生不再担任公司首席执行官的职务，郑蓓女士不再担任公司首席运营官的职务。董事会对包磊先生、郑蓓女士在担任上述职务期间所做的工作和对公司的贡献表示感谢。

经董事会研究决定，聘任乐文欣先生为公司首席执行官，聘任刘宁先生为公司首席运营官，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表以下独立意见：

1、经审阅高级管理人员候选人个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。高级管理人员候选人任职资格合法。

2、高级管理人员候选人的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

3、上述高级管理人员的聘任，没有损害股东权益的现象。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2021年3月20日

附：高级管理人员简历

乐文欣，男，1963年5月出生，中共党员，大学，副教授。曾任上海高校后勤服务股份有限公司副总经理、财务总监、工会主席、纪委书记，上海教育超市连锁有限公司总经理、董事长等职。现任本公司首席执行官、上海锦江旅游控股有限公司首席执行官。

刘宁，男，1970年4月出生，中共党员，硕士。曾任山西省中国旅行社导游翻译、商务旅游部副经理、亚大部经理、总经理助理、上海市中国旅行社商务旅游部业务员、上海中旅国际旅行社有限公司会展部副经理、会展及奖励旅游中心总经理、常务副总经理等职。现任本公司首席运营官、上海锦江旅游控股有限公司总裁、会展会奖企业商旅中心总经理等职。