光大嘉宝股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临2021-008
光大嘉宝股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年3月19日
(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张明翱先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于废止〈关于建立董事、监事和高级管理人员长期激励与约束机制的暂行规定〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于嘉定南翔云翔二期动迁房项目向银行融资5亿元的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4.00、《关于调整公司监事会成员的议案》
4.01、议案名称：《同意杨莉萍女士辞去公司监事职务》
审议结果：通过
表决情况：
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4.02、议案名称：《选举陈蕴珠女士为公司监事》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案4采用逐项表决，子议案4.01、4.02均表决通过。
2、议案1、议案4.01、议案4.02对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所
律师：孔非凡 朱晓明
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次 会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有 关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
光大嘉宝股份有限公司
2021年3月20日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2021-009
光大嘉宝股份有限公司
第十届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次（临时）会议于2021年3月19日下午以“现场+电话”方式在嘉宝大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。监事会全体成员出席了会议。经公司全体监事一致推举，本次会议由监事陈蕴珠女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议经过认真讨论，一致审议通过了《关于选举陈蕴珠女士为公司监事会主席的议案》，即选举陈蕴珠女士为公司第十届监事会主席。
本议案表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
附：陈蕴珠女士基本情况
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司监事会
二0二一年三月二十日
陈蕴珠女士基本情况
陈蕴珠，女，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。现任公司监事会主席、嘉定区科委一级调研员；曾任嘉定区科委科协党组书记、区科委主任、区信息委主任、区科协主席；嘉定区委统战部副部长，区工商联党组书记、副主席；嘉定区民政局党委副书记、纪委书记、副局长，区社团局局长；嘉定区民政局副局长；嘉定区教育局副局长；嘉定区曹王镇副镇长等职。
