（上接113版）

（上接113版）

■

在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二十二、审议通过了《关于修改公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

同意对公司《信息披露事务管理制度》作如下修改：

■

在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二十三、审议通过了《关于修改公司〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

同意对公司《对外信息报送和使用管理制度》作如下修改：

■

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二十四、审议通过了《关于修改公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

同意对公司《董事会秘书工作细则》作如下修改：

■

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二十五、审议通过了《关于公司对外投资项目调整的议案》

该议案内容详见公司于2021年3月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子北新建材中亚外资有限公司在乌兹别克斯坦投资建设的纸面石膏板生产线及配套项目调整的公告》。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二十六、审议通过了《关于公司资产核销的议案》

本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的行为，同意进行本次核销。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二十七、审议通过了《关于董事会各专门委员会所审议事项的议案》

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二十八、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

同意召开2020年度股东大会，具体事项如下：

1.会议届次：2020年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.现场会议召开日期和时间：2021年4月16日下午14:30

4.现场会议地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室

5.出席对象：

(1)截至2020年4月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的律师

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

6.会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

7.本次会议拟审议议案：

（1）《2020年年度报告及其摘要》

（2）《2020年度董事会工作报告》

（3）《2020年度财务决算报告》

（4）《2020年度利润分配预案》

（5）《关于确定2020年度审计费用及聘任2021年度审计机构的议案》

（6）《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》

（7）《关于公司向银行等金融机构融资的议案》

（8）《关于公司及其控股子公司对外担保的议案》

（9）《关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

（10）《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》

（11）《关于修改公司〈关联交易管理办法〉的议案》

（12）《2020年度监事会工作报告》

本次股东大会除审议上述议案外，还将听取公司独立董事的述职报告。

股东大会的其他相关事项详见公司于2021年3月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2021年3月18日

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2021-008

北新集团建材股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十二次会议于2021年3月18日上午在北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年3月8日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席傅金光先生主持，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：

一、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司监事会议事规则的要求，监事会对公司2020年年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案内容详见公司于2021年3月20日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司2020年年度报告》《北新集团建材股份有限公司2020年年度报告摘要》。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《2020年度财务决算报告》

该议案须提交股东大会审议。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《2020年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）审计，母公司2020年度实现净利润1,328,651,895.80元，加上年初未分配利润313,517,505.67元，减去2019年度分配的现金股利138,539,643.04 元，减去提取法定盈余公积金132,865,189.58元，2020年末未分配利润为1,370,764,568.85元。

本年度利润分配预案为：以2020年12月31日的股份总额1,689,507,842股为基数，按每10股派发现金红利5.50元（含税），共分配利润929,229,313.10元。公司2020年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

经审核，监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》及公司章程等相关规定。同意公司2020年度利润分配预案。同意董事会提请股东大会授权董事会办理因实施2020年度利润分配涉及的相关事项。授权有效期自公司股东大会通过之日起至本次利润分配的相关事项全部办理完毕之日止。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于确定2020年度审计费用及聘任2021年度审计机构的议案》

天职国际具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司聘请天职国际为公司2020年度审计机构，主要负责公司2020年度财务审计、内控审计等工作，现根据天职国际的实际工作量，确定公司向其支付2020年度财务审计费用220万元（包含募集资金审计费）、内控审计费用22万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。在担任2020年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘天职国际为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构，任期至2021年度股东大会结束时止。

聘任会计师的内容详见公司于2021年3月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《拟续聘会计师事务所的公告》。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》

监事会审阅了公司2021年度预计日常关联交易的议案，认为：公司发生的关联交易符合公平原则，未损害公司及中小股东利益。

该议案内容详见公司于2021年3月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度预计日常关联交易公告》。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

六、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

监事会审阅了公司《2020年度内部控制评价报告》，认为：公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。2020年，公司没有违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规定及公司《内部控制制度》的情形发生。公司《2020年度内部控制评价报告》对公司风险评估、信息与沟通、内部监督等业务和事项进行了详细自查和评估，真实、客观地反映了公司内部控制情况。对《2020年度内部控制评价报告》无异议。

该议案内容详见公司于2021年3月20日刊登在巨潮资讯网站深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制评价报告》。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

七、审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会审阅了公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为：公司2020年度募集资金的存放与使用符合相关规定。

该议案内容详见公司于2021年3月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

八、审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：在确保资金安全性和流动性的基础上，公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币50亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于投资安全性高、流动性好的低风险、短期的保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品，单个理财产品的期限不超过12个月。有利于提高资金使用效率，增加收益，不会影响日常经营运作和主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益，且审批与决策程序合法合规。同意公司及其各级子公司在董事会审议通过本议案之日起至公司审议2021年年度报告的董事会会议召开之日止的期间内，使用任一时点合计不超过人民币50亿元的闲置自有资金进行委托理财；并同意在前述期间内授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规及规范性文件的规定具体实施每一笔委托理财有关事宜。

该议案内容详见公司于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

九、审议《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》

监事会认为：该风险评估报告对公司在财务公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意该风险评估报告。

该议案内容详见公司于2021年3月20日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十、审议通过了《关于公司资产核销的议案》

监事会认为：本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的行为，同意进行本次核销。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

该议案内容详见公司于2021年3月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

监事会

2021年3月18日

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2021-009

北新集团建材股份有限公司

拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于2021年3月18日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于确定2020年度审计费用及聘任2021年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，本公司同行业上市公司审计客户99家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：周睿，2007年成为注册会计师并开始在本所执业，2008年开始从事上市公司审计，2020年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师2：申旭，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2017年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告0家，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2017年开始为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告49家，具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2020年度审计费用共计242万元（其中：年报审计费用220万元；内控审计费用22万元）。较上一期审计费用增加44万元。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

我们已对天职国际提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够保护投资者的利益，同意向董事会提议续聘天职国际为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构并为公司开展2021年财务审计（含募集资金审计）和内控审计工作。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1.事前认可意见：

我们认真审议了公司提交的《关于确定2020年度审计费用及聘任2021年度审计机构的议案》，经核查，天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并开展财务报表和各项专项审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，客观评价公司财务状况和经营成果，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，有利于保护上市公司及全体股东利益。同意推荐并继续聘任天职国际为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构，为公司开展2021年财务审计（含募集资金审计）和内控审计，并同意将上述事项提交公司第六届董事会第十二次会议审议。

2.独立意见：

天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，具有丰富的执业经验、足够的独立性和投资者保护能力，能够较好地履行外部审计机构的责任与义务。公司续聘天职国际为2021年度审计机构，审议程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及公司章程的相关规定，有利于保障公司审计工作的质量，保护上市公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。

因此，同意续聘天职国际为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构并为公司开展2021年财务审计（含募集资金审计）和内控审计，并同意将上述事项提交公司2020年度股东大会审议。

（三）审议程序

公司第六届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于确定2020年度审计费用及聘任2021年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构并为公司开展2021年财务审计（含募集资金审计）和内控审计工作，任期至2021年度股东大会结束时止，提请股东大会授权董事会届时根据2021年度审计工作的业务量及市场水平，确定2021年度的审计费用。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

1.第六届董事会第十二次会议决议

2.第六届董事会审计委员会第二十九次会议决议

3.独立董事关于聘任2021年度审计机构的事前认可函

4.独立董事关于聘任2021年度审计机构的独立意见

5.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

6.会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2021年3月18日

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2021-010

北新集团建材股份有限公司

2021年度预计日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

基于开展日常生产经营的需要，预计2021年公司及下属公司与关联方进行采购、销售等各类日常关联交易共计55,564.17万元。公司及下属公司2020年实际发生的日常关联交易总额为17,935.64万元。

1.审议程序履行情况

2021年3月18日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》。关联董事王兵、陈学安、余明清、裴鸿雁回避对本项议案的表决。该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2.公司全体独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见。

（二）前期已披露的关联交易情况

1.公司2020年12月30日召开的第六届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》，详见公司于2020年12月31日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址 ： http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

2.公司2020年12月30日召开的第六届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于联合重组中建材苏州防水研究院有限公司的议案》，详见公司于2020年12月31日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址： http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于联合重组中建材苏州防水研究院有限公司暨关联交易的公告》。

（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》尚需公司股东大会审议。

（四）2021年度预计日常关联交易类别和金额

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（下转115版）