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整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年3月19日召开了第二届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该方案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司制定的2020年度利润分配预案是基于公司2020年度实际经营成果及财务状况，结合公司现阶段经营及长远持续发展，充分考虑了公司的发展战略、资金需求及股东合理回报等因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，有利于保证公司的持续、健康发展，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，亦不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意该利润分配预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
本公司于2021年3月19日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳普门科技股份有限公司董事会
2021年3月20日
证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2021-014
深圳普门科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日以现场方式召开了第二届监事会第五次会议。本次会议通知已于2021年3月9日以直接送达方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席刘敏女士主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深圳普门科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
1.审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。本年度公司监事会召开了6次会议，监事会成员通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大决策讨论，并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
2020年末，公司总资产为1,289,540,035.62元，较年初增长9.38%；总负债为145,980,246.67元，较年初增长12.91%；所有者权益为1,143,559,788.95元，较年初增长8.95%。公司实现营业收入553,823,040.26元，同比增长31.04%；实现利润总额156,223,917.84元，同比增长38.28%；实现归属于母公司所有者的净利润143,948,219.18元，同比增长43.15%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润123,354,503.82元，同比增长44.72%。公司2020年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
监事会同意公司以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.78元（含税），预计派发现金红利总额为75,151,600.00元，占公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的52.21%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
上述2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
利润分配预案的具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（2021-016）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
监事会同意，公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会同意公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2021-018）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
7.审议通过《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
8.审议通过《关于深圳普门科技股份有限公司2020年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2020年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2020年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司2020年年度报告》及《深圳普门科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳普门科技股份有限公司监事会
2021年3月20日
证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2021-017
深圳普门科技股份有限公司
关于续聘2021年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”、“天健”）
● 本事项尚需提交公司股东大会审议
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
■
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2021年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与天健会计师事务所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意将聘请天健会计师事务所为公司2021年度审计机构的事项提交董事会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对本次续聘公司2021年度审计机构的事项予以事前一致认可，并发表了独立意见：经认真审查相关资料，天健会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。我们认为本次聘请审计机构符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司于2021年3月19日召开第二届董事会第六次会议，以“同意9票，反对0票，弃权0票”审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平与天健协商确定公司2021年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
深圳普门科技股份有限公司董事会
2021年3月20日
证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2021-015
深圳普门科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日以现场加通讯方式召开了第二届董事会第六次会议。本次会议通知已于2021年3月9日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘先成先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
1.审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2020年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
2020年持续蔓延的新冠病毒肺炎疫情对国内外各行业产生了巨大冲击和影响，包括我们身处的医疗器械行业。公司总经理带领全体经营团队在董事会的充分信任和领导下，克服外部市场需求放缓等影响，开动脑筋，查找短板，谋划渠道，狠抓落实，较好地达成了董事会下达的经营目标。董事会同意通过其工作报告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
2020年末，公司总资产为1,289,540,035.62元，较年初增长9.38%；总负债为145,980,246.67元，较年初增长12.91%；所有者权益为1,143,559,788.95元，较年初增长8.95%。公司实现营业收入553,823,040.26元，同比增长31.04%；实现利润总额156,223,917.84元，同比增长38.28%；实现归属于母公司所有者的净利润143,948,219.18元，同比增长43.15%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润123,354,503.82元，同比增长44.72%。公司2020年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于公司2021年度财务预算方案的议案》
董事会同意公司根据2020年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测2021年度财务预算情况。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
董事会同意公司以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.78元（含税），预计派发现金红利总额为75,151,600.00元，占公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的52.21%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
上述2020年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本42,220万股计算，实际派发现金红利总额将以2020年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
利润分配预案的具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（2021-016）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》
报告期内，公司审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
7.审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
董事会同意公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
8.审议通过《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》
报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。
本公司独立董事2020年度履职的具体情况请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
9.审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
董事会同意公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所均发表了相关意见。具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2021-018）及《天健会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳普门科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
10.审议通过《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
11.审议通过《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
12.审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平与天健协商确定公司2021年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-017）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
13.审议通过《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》
董事会同意对公司独立董事2021年的津贴为8万元整（含税）/年；公司非独立董事和公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
14.审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》
董事会同意公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
15.审议通过《关于深圳普门科技股份有限公司2020年年度报告及其摘要的议案》
经审核，董事会认为公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2020年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2020年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司2020年年度报告》及《深圳普门科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
16.审议通过《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》
董事会同意于2021年4月9日召开公司2020年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
本公司2020年年度股东大会的会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（2021-019）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳普门科技股份有限公司董事会
2021年3月20日
