吉视传媒股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2021-004
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第六次会议于2021年3月22日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2021年3月17日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事11人，实际参加通讯表决董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、关于注册发行中期票据的议案
《吉视传媒股份有限公司关于注册发行中期票据的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于调整三亚视觉文化体验基地项目开发方案的议案
《吉视传媒股份有限公司重大项目进展公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、关于审议公司董事长2019年年薪的议案
同意公司董事长2019年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励总额为790,790元（税前）。
董事长王胜杰先生回避表决，全体非关联董事共10名。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、关于审议公司高级管理人员2019年年薪的议案
同意公司总经理2019年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励总额为711,711元（税前），其他高级管理人员2019年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励总额为672,172元/人（税前），最终发放金额以实际任职期限为准。
总经理高雪菘先生回避表决，全体非关联董事共10名。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
五、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案
公司拟召开2021年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2021年4月7日下午14：30时
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间： 自2021年4月7日
至2021年4月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点
吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21楼会议室。
（三）会议方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）股权登记日
2021年4月1日。
（五）会议审议事项
1.关于注册发行中期票据的议案
2. 关于审议公司董事长2019年年薪的议案
3. 关于审议公司监事会主席2019年年薪的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2021年3月22日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2021-005
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第五次会议于2021年3月22日以通讯方式召开。会议通知及材料于2021年3月17日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加通讯表决监事7人，实际参加通讯表决监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、关于审议公司监事会主席2019年年薪的议案
同意公司监事会主席2019年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励总额为672,172元（税前）。
监事会主席雷爱民先生回避表决，全体非关联监事共6名。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司监事会
2021年3月22日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2021-006
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
关于注册发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽融资渠道，调整和优化债务结构，促进吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）稳健发展，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据。该事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次拟发行中期票据的方案及相关事项如下：
一、发行方案
1、债务融资工具种类：中期票据；
2、发行额度：拟注册发行中期票据的规模为不超过20亿元人民币（含20 亿元），具体发行额度以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
3、发行期限：期限3年，公司将根据实际资金需求情况，在交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行；
4、发行方式：在全国银行间债券市场公开发行，且由承销机构以余额包销的方式承销；
5、发行利率：根据发行时市场实际情况确定；
6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
7、募集资金用途：用于公司偿还金融机构借款、补充流动资金需求、支付应付票据及债务融资工具等。
二、关于本次拟发行中期票据提请股东大会授权事项
为便于本次注册发行工作顺利进行，提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层，在股东大会审议通过的发行方案框架下，全权办理本次公司发行中期票据具体相关事宜，包括但不限于：
1、具体决定发行时机、发行金额、发行期数、发行条款等与中期票据申报和发行有关的事项；
2、聘请承销商及为本次发行提供服务的其他中介机构；
3、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排；
4、在上述授权范围内，签署与本次注册发行有关的必要文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及 《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，在股东大会及董事会授权范围内，可依据监管部门的意见或市场条件对注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次注册发行的全部或部分工作；
6、办理与本次发行相关的其他一切必要事项；
7、上述授权自公司股东大会审议通过之日起，在本次中期票据注册、发行及存续期间内持续有效。
三、发行的相关审批程序
本次中期票据的发行已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审批，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会接受注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定，对本次拟发行中期票据的后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2021年3月22日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2021-007
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
重大项目进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年3月22日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整三亚视觉文化体验基地项目开发方案的议案》，同意调整“吉视传媒三亚视觉文化体验基地项目”（以下简称三亚项目）开发方案，具体情况如下：
一、项目前期情况
2016年11月25日，公司第三届董事会第二次会议通过了《关于审议全资子公司项目投资的议案》，同意全资子公司三亚樾城投资有限公司（以下简称“樾城公司”）开发三亚项目（详见公告：临2016-035）。三亚项目预计整体投资18.58亿元人民币，建设内容包括：万豪傲途格精选酒店，建筑面积61,515.02㎡、公寓式酒店54套，建筑面积 12,261.08 ㎡、低层度假酒店78套，建筑面积 47,586.96 ㎡（详见公告：临2016-036）。后续，受海南省政府颁布的《海岸带保护与开发管理实施细则的通知》（琼府〔2016〕83号）和《关于进一步深化“两个暂停”政策促进房地产业平稳健康发展的意见》（琼府〔2017〕76号）影响，樾城公司计划对原有方案进行调整，并积极与政府相关部门沟通。
二、项目进展情况
2020年5月，海南省政府颁发《关于进一步采取超常规举措确保完成全年经济目标的实施意见》，提出了推动解决海岸带历史遗留问题的明确意见与具体方式。公司拟申请对三亚项目规划建设用地性质及指标进行调整，并同步调整三亚项目开发方案。具体指标如下表所示：
项目规划建设用地性质及指标调整前后对照表
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1. 建设内容。公司拟在旅馆业用地（B14）地块上开发高层高端精品酒店建筑；在其他商务用地（B29）及零售商业用地（B11）地块上开发可售商业办公建筑。其中，高层高端精品酒店拟委托万豪酒店管理公司旗下“傲途格”酒店品牌全权管理并自持运营；可售商业办公部分拟全部对外销售。
2. 项目投资。三亚项目预计总投资15.9亿，较原开发方案下降2.68亿元，主要投资内容如下：
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3. 预期收益。自持高层高端精品酒店，预计2024年第四季度试营业，随着海南自贸区（港）及红塘湾海上机场的建设，该片区配套设施将逐步成熟和完善。根据综合测算竞争项目客房价格、出租率、毛利润等情况，财务内部收益率为4.5%（税后），静态投资回收期为15年（税后），动态投资回收期为19年（税后）。可售商业办公部分，预计销售收入为8.91亿元，税前利润总额约3.37亿元，净利润约2.65亿元。
4. 资金来源。项目预计总投资15.9亿，前期已投入7亿元（包括股权收购及土地成本、开发前期费用、开发间接费用等），剩余8.9亿元将通过可售商业办公部分销售回款等方式筹集。为合理控制投资风险，项目计划先开发建设可售商业办公部分，待开盘销售后，根据销售进度及回款情况再开工建设酒店部分。
三、对公司的影响和风险提示
三亚项目位于三亚红塘湾新海上机场门户位置，是未来三亚面向世界的重要窗口。海南自贸港建设催生了大量的商务办公及度假需求，本次开发方案变更正是紧跟当下发展趋势，满足该片区未来需求的重要支撑及载体，同时也可缓解原开发方案全部自持、投资大、回收期长的劣势，提升公司资金周转率。
三亚项目虽经公司深入论证，但后续项目建设、运营及销售受国家宏观经济政策、三亚市旅游市场环境等多种因素影响，项目投产后能否实现预期效益，存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2021年3月22日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2021-008
吉视传媒股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年4月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月7日 14点 30分
召开地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月7日
至2021年4月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2021 年 3月 22日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。相关内容详见公司于 2021 年 3月 23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持单位公章、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持单位公章、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
2、出席会议股东请于2021年4 月6日，上午9：00一11：00，下午2：00一4：00到公司21楼证券投资部办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。联系电话0431-88789022，传真0431-88789990。
六、其他事项
1、现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2021年3月22日
附件1：授权委托书
授权委托书
吉视传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月7日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
