城发环境股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2021-020
城发环境股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“城发环境”）第六届董事会第三十三次会议通知于2021年3月15日以电子邮件和专人通知形式发出。
（二）召开会议的时间、地点和方式：2021年3月21日以现场结合通讯表决方式在公司16层1617室召开。
（三）会议出席情况：会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次董事会会议由董事长朱红兵先生召集和主持。
（四）参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和城发环境股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于城发环境股份有限公司向启迪环境科技发展股份有限公司提供财务资助的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
本议案主要内容为：公司拟通过委托贷款等符合法律法规规定的方式向启迪数字环卫（郑州）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局登记为准，以下简称“郑州启迪”）分批次逐步提供不超过130,000万元的财务资助，利率水平参考启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”）同期融资利率确定，不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）且不超过7%/年，期限不超过1年（以下简称“本次财务资助”）。
为切实保护公司的资金安全，由启迪环境将其届时持有的郑州启迪100%股权及郑州启迪持有的合肥数字环卫57.92%的股权为本次财务资助提供质押担保，同时，启迪环境为本次财务资助提供保证担保。
本次财务资助还约定提前到期及替换担保、补充担保、限制处置等保障措施。
董事会认为，本次财务资助系为公司换股吸收合并启迪环境事宜顺利实施而为启迪环境提供的过渡期措施，利率参考市场同期水平，启迪环境已为本次财务资助提供了足额的担保措施。本次财务资助不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
本议案独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2021-022）。
（二）关于副总经理黄新民先生辞职的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司关于黄新民先生不再担任公司副总经理的公告》（公告编号：2021-023）
（三）关于召开2021年第一次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
本议案主要内容为：公司拟于2021年4月7日（星期三）15:00在郑州市农业路41号投资大厦A座16层1617会议室召开2021年第一次临时股东大会。
具体内容详见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-024）。
三、备查文件
经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及附件。
特此公告。
城发环境股份有限公司董事会
2021年3月22日
股票代码：000885 股票简称：城发环境 编号：2021-021
城发环境股份有限公司
第六届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“城发环境”）第六届监事会第三十次会议通知于2021年3月15日以电子邮件和专人送达形式发出。
（二）召开会议的时间、地点和方式：2021年3月21日以现场结合通讯表决方式在公司16层1617室召开。
（三）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次监事会会议由潘广涛先生召集和主持。
（四）参加会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和城发环境股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的规定。
二、监事会会议审议情况
关于城发环境股份有限公司向启迪环境科技发展股份有限公司提供财务资助的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
监事会认为：
（一）本次财务资助系为公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司事宜顺利实施而为启迪环境科技发展股份有限公司提供的过渡期措施，利率参考市场同期水平，启迪环境科技发展股份有限公司及其下属公司将为本次财务资助提供足额的担保措施。该事项不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
（二）本次审议《关于城发环境股份有限公司向启迪环境科技发展股份有限公司提供财务资助的议案》程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
具体内容详见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2021-022）。
三、备查文件
经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议及附件。
特此公告。
城发环境股份有限公司监事会
2021年3月22日
证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2021-022
城发环境股份有限公司
关于对外提供财务资助公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。为满足启迪环境在过渡期的实际需求，保障本次交易后公司的利益，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了拟向启迪环境提供不超过29,000万元财务资助（以下简称“首期财务资助”）的议案。
根据启迪环境的资金需求，经与启迪环境协商，启迪环境拟以其持有的启迪数字环卫（合肥）集团有限公司（以下简称“合肥数字环卫”）57.92%的股权作价出资设立全资子公司启迪数字环卫（郑州）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局登记为准，以下简称“郑州启迪”）。公司拟通过委托贷款等符合法律法规规定的方式向郑州启迪分批次逐步提供不超过130,000万元的财务资助，利率水平参考启迪环境同期融资利率确定，不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）且不超过7%/年，期限不超过1年（以下简称“本次财务资助”）。
为切实保护公司的资金安全，由启迪环境将其届时持有的郑州启迪100%股权及郑州启迪持有的合肥数字环卫57.92%的股权为本次财务资助提供质押担保，同时，启迪环境为本次财务资助提供保证担保。
2021年3月21日，公司分别召开第六届董事会第三十三次会议及第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于城发环境股份有限公司向启迪环境科技发展股份有限公司提供财务资助的议案》，独立董事发表了独立意见。
本次财务资助不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助金额：不超过130,000万元
（二）财务资助期限：期限不超过1年
（三）资助来源：公司自有资金
（四）资金使用费：参考启迪环境同期融资利率确定，不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）且不超过7%/年
二、被资助对象基本情况
（一）企业名称：启迪数字环卫（郑州）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局登记为准）
（二）公司类型：有限责任公司
（三）出资方式：启迪环境以其持有的合肥数字环卫57.92%股权出资
（四）股权结构：启迪环境持有100%股权
（五）关联关系：与公司之间无关联关系
上述信息以市场监督管理机关最终核准结果为准。
三、财务资助风险防范措施
为切实保护公司的资金安全，本次财务资助由启迪环境将其持有的郑州启迪100%股权、郑州启迪以其届时持有的合肥数字环卫57.92%的股权为本次财务资助提供质押担保，同时，启迪环境为本次财务资助提供保证担保。
本次财务资助还将约定提前到期及替换担保、补充担保、限制处置等保障措施。同时，公司严格按照深圳证券交易所相关制度及城发环境股份有限公司章程履行审批程序，并及时履行信息披露义务。公司将严格控制资金风险，确保公司资金安全。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月24日出具的大信专审字[2020]第2-00530号《启迪数字环卫（合肥）集团有限公司专项审计报告》，截至2020年12月10日，合肥数字环卫合并口径经审计主要财务指标如下：
单位：亿元
■
注：营业收入、净利润金额期限为2020年1月1日至12月10日
根据北京中天和资产评估有限公司于2020年12月30日出具的中天和[2020]评字第90080号《启迪环境科技发展股份有限公司拟进行股权转让涉及的启迪数字环卫（合肥）集团有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，以资产基础法评估，合肥数字环卫股东全部权益在评估基准日2020年12月10日的评估价值为237,634.11万元。
四、董事会意见
董事会认为，本次财务资助系为本次交易顺利实施而为启迪环境提供的过渡性措施，利率参考市场同期水平，启迪环境已为本次财务资助提供了足额的担保措施。该事项不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
五、监事会意见
监事会认为：
（一）本次财务资助系为本次交易顺利实施而为启迪环境提供的过渡性措施，利率参考市场同期水平，启迪环境及其下属公司将为本次财务资助提供足额的担保措施。该事项不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
（二）本次审议《关于城发环境股份有限公司向启迪环境科技发展股份有限公司提供财务资助的议案》程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
六、独立董事意见
公司独立董事就本次财务资助事项发表了独立意见，具体如下：
（一）公司向启迪环境下属公司提供财务资助，系为本次交易顺利实施而为启迪环境提供的过渡期措施，利率参考市场同期水平，定价公允、合理；本次财务资助提供了足额的担保措施，本次财务资助整体风险可控，符合法律法规及公司章程的规定；该事项不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）公司董事会在审议上述议案时，会议表决程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司章程等有关规定。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
七、累计对外财务资助金额
2021年1月22日，公司第六届董事会第三十一次会议决议审议通过《关于城发环境股份有限公司向启迪环境科技发展股份有限公司提供财务资助的议案》，公司通过委托贷款等符合法律法规规定的方式向启迪环境提供不超过29,000万元财务资助，启迪环境以其持有的合肥数字环卫13%股权向公司提供质押担保。
截至本公告前12个月内，公司累计对外提供财务资助29,000万元，无逾期未收回事项。
八、备查文件
（一）公司第六届董事会第三十三次会议决议；
（二）公司第六届监事会第三十次会议决议；
（三）公司独立董事关于公司第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
城发环境股份有限公司董事会
2021年3月22日
证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2021-023
城发环境股份有限公司关于黄新民先生
不再担任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“城发环境”）收到公司副总经理黄新民先生的书面辞职报告。黄新民先生因工作变动，申请辞去本公司副总经理职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程的相关规定，黄新民先生不再担任公司副总经理自辞职报告送达公司董事会之日起生效，生效后黄新民先生不再担任公司任何职务，黄新民先生未持有公司股票。
公司董事会对黄新民先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
城发环境股份有限公司董事会
2021年3月22日
证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2021-024
城发环境股份有限公司关于召开2021年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2021年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：本公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2021年04月07日（星期三）15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年04月07日（星期三）9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2021年04月07日（星期三）9:15-15:00。
（五）会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021年03月31日（星期三）。
（七）出席或列席对象：
1. 2021年03月31日（股权登记日）下午收市时所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)，或在网络投票时间内参加网络投票。
本次股东大会审议事项不涉及关联交易事项。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席或列席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层1617会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
关于城发环境股份有限公司向启迪环境科技发展股份有限公司提供财务资助的议案
（二）披露情况
上述审议事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2021年03月22日刊登的本公司第六届董事会第三十三次会议决议公告、第六届监事会第三十次会议决议等。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：
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四、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书见附件1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（二）登记时间：2021年04月06日（星期二）（8:30-12:00；14:30-17:30）
（三）登记地点：郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层。
（四）本次股东大会的现场会议预计会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
（五）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
（六）会议联系方式
1.联系地址：郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层。
2.联系人：易华
3.电 话：0371-69158399
4.传 真：0371-69158399
5.邮 箱：cfhj000885@163.com
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件2）。
六、备查文件
（一）城发环境股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议及附件；
（二）城发环境股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第三十三次会议审议相关事项的独立意见；
（三）城发环境股份有限公司第六届监事会第三十次会议决议及附件。
特此公告。
附件1：授权委托书；
附件2：参加网络投票的具体操作流程。
城发环境股份有限公司董事会
2021年03月22日
附件1：
授权委托书
城发环境股份有限公司董事会：
兹委托 （身份证号码： ）代表本公司（本人）出席城发环境股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。
■
委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√” 为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
委托人名称（签字或盖章）
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户卡号码：
委托人持有公司股票性质和数量：
代理人签名：
委托日期： 年 月 日
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360885”，投票简称为“城发投票”。
2.填报表决意见：对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年04月07日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网络投票系统开始投票的时间为2021年04月07日09:15，结束时间为2021年04月07日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
