山东东宏管业股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2021-027
山东东宏管业股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年3月22日
(二)股东大会召开的地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书寻金龙出席了本次会议；部分高级管理人员列席现场会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2020年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2020年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2020年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2021年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘公司2021年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2020年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2020年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于确认公司董事、监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为非累积投票议案。
2、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
3、本次会议中的议案1至议案9均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；本次会议议案中的议案10为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、本次会议议案中的议案6、议案7和议案10对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：孔晓燕、胡鑫
2、律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为， 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、山东东宏管业股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于山东东宏管业股份有限公司 2020年年度股东大会的法律意见》。
山东东宏管业股份有限公司
2021年3月23日
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2021-028
山东东宏管业股份有限公司股东
集中竞价减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东持股的基本情况
截至减持计划公告日（2020年12月02日），（1）曲阜东方成长股权投资企业（有限合伙）（以下简称“东方成长”）持有公司2,802,600股股份，占公司总股本的1.09%；（2）曲阜东宏成长股权投资企业（有限合伙）（以下简称“东宏成长”）持有公司2,390,100股股份，占公司总股本的0.93%。
● 集中竞价减持计划的进展情况
2020年12月23日至2021年3月22日期间，东方成长通过集中竞价交易方式累计减持公司股份429,000股，现持有股份占公司总股本的0.93%；东宏成长通过集中竞价交易方式累计减持公司股份255,800股，现持有股份占公司总股本的0.83%。截至本公告披露日，东方成长和东宏成长的减持时间已过半，本次减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
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上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
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（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
东方成长和东宏成长不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理、持续性生产经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，在减持期间内，东方成长和东宏成长将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否全部或部分实施本次股份减持计划
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
（三）其他风险
无
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2021年3月23日
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2021-029
山东东宏管业股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司” ） 董事会于近日收到公司董事兼副总裁孔智勇先生的书面辞职报告，孔智勇先生因工作变动原因申请辞去公司副总裁职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，其书面辞职报告自送达董事会之日起生效。辞任副总裁职务后, 孔智勇先生仍将在本公司继续担任董事。孔智勇先生辞任副总裁职务不会影响公司相关工作的开展和公司的生产经营。
截至本公告披露日，孔智勇先生通过曲阜东方成长股权投资企业（有限合伙）（以下简称“东方成长”）间接持有公司的股份，其持有东方成长1.9%的出资。获授公司限制性股票8.00万股，占授予限制性股票总数的4.94%。
孔智勇先生在公司首次公开发行股票时承诺：“自发行人首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前通过东方成长间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；不转让或委托他人管理本人持有的东方成长的财产份额，也不由东方成长回购该部分财产份额。”
“本人间接持有的发行人股份锁定期届满后两年内减持的，减持价格将不低于本次发行时股票的发行价（如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价作相应除权除息处理）；若发行人上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（同上），或者发行人上市后六个月期末股票收盘价低于发行价（同上），本人间接持有发行人股份的锁定期限将自动延长六个月。 ”
“在发行人任职期间，本人每年减持的发行人股份不超过本人当年间接持有发行人股份的 25%，或者每年转让的东方成长财产份额不超过本人当年所持有东方成长财产份额的 25%；如本人离职，则自离职之日起 6 个月内，本人不转让或者委托管理本人间接持有的发行人股份，也不转让或委托他人管理本人所持有的东方成长财产份额；在本人申报离任6个月后的12个月内直接或间接转让的发行人股份数量不超过本人间接持有发行人股份总数的50%。”
截至本公告披露日，孔智勇先生严格履行了其所作的前述承诺，同时前述承诺将继续有效。
孔智勇先生在公司任职副总裁期间勤勉尽责、认真履职，本公司及公司董事会对孔智勇先生在任职副总裁期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢，并期望孔智勇先生在董事职务上继续为公司发展做出贡献。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2021年3月23日
