山西潞安环保能源开发股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-010

债券代码:143366 债券简称:17环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●董事游浩先生、董事洪强先生和董事唐军华先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于2021年3月12日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于2021年3月22日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应到董事十二人，实到董事九人，其中亲自出席四人，传真表决五人。

董事游浩先生、董事洪强先生和董事唐军华先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。

（五）本次会议由公司董事郭贞红先生主持，公司一名监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议并通过了以下决议：

（一）《关于申请办理综合授信业务的议案》

议案具体内容见公司2021-012号《潞安环能关于申请办理综合授信业务的公告。

经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（二）《关于申请办理并购融资业务的议案》

议案具体内容见公司2021-013号《潞安环能关于申请办理并购融资业务的公告》。

经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（三）《关于董事会换届选举的议案》

鉴于我公司本届董事任期届满，须重新进行选举。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东潞安矿业集团公司提名王志清先生、王强先生、崔树江先生、吕维赟先生、毛永红先生和徐海东先生为公司第七届董事会董事候选人；公司董事会提名李清廉先生、赵利新先生和武惠忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人。董事候选人简历如下：

王志清先生，博士，成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局漳村煤矿副矿长，公司漳村煤矿矿长，常村煤矿矿长，公司总经理，潞安集团副总经理、党委副书记、纪委书记、专职党委副书记、副董事长，山西省国资委党委副书记，晋煤集团党委常委、副书记、总经理；现任潞安化工集团党委书记、董事长。

王强先生，博士，成绩优异的高级工程师。曾任公司漳村煤矿综采队副队长、队长、副矿长，潞安集团生产处处长，五阳煤矿矿长，常村煤矿矿长，潞安集团董事长助理、安监局局长、纪委副书记，天脊煤化工集团党委书记、董事长，潞安集团公司副总经理、党委常委；现任潞安化工集团公司副总经理。

崔树江先生，博士，成绩优异的高级工程师。曾任公司常村煤矿开拓队副队长、队长、生产科科长、副总工程师、安监处副处长、副总工程师，余吾煤业副总经理，公司生产办主任，王庄煤矿矿长，潞安集团总工程师、董事长助理兼潞新公司董事长；现任潞安化工集团副总经理。

吕维赟先生，硕士研究生，高级工程师。曾任阳煤集团三矿竖井综采五队党支部书记、生产技术指挥总部总调分部部长助理、采煤项目总部党总支书记、安全副总工程师、安监处处长、党委委员、矿长，阳煤集团一矿党委委员、矿长，阳煤股份公司副总经理，阳煤集团总经理助理、安全监察局局长、副总经理；现任潞安化工集团副总经理。

毛永红先生，大学本科，高级经济师。曾任潞安集团公司董事会秘书处副科长、副处长、处长兼办公室副主任，公司董事会秘书、运销总公司党委书记，公司总经理；现任潞安化工集团公司总经济师。

徐海东先生，大学学历，高级会计师。曾任晋城矿务局财务处成本科副科长、成本科科长、副处长，晋煤集团财务中心副主任、预算部部长、社会保险管理中心主任、党支部书记、住房公积金管理中心主任、企业年金理事会办公室主任、晋城煤业财务部部长、总会计师，晋煤集团副总会计师、财务中心主任；现任潞安化工集团总会计师。

李清廉先生，大学本科，高级经济师和工程师。曾任长治市化工公司经理、长治市经济委员会主任、长治市政府副市长；现任长治市工业经济联合会会长。

赵利新先生，研究生学历，高级会计师、注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、中国证券特许会计师、期货经纪人资格。曾任太原会计师事务所副所长，山西晋元会计师事务所副所长，山西天元会计师事务所副所长；现任香港常盛投资有限公司总经理。

武惠忠先生，大学本科，曾先后在北京市天银律师事务所、科华律师事务所、北京市友邦律师事务所、北京市时代九和律师事务所执业，现为北京市海润天睿律师事务所高级合伙人。此案须提请股东大会审议。

经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（四）《关于为控股子公司潞宁煤业提供担保的议案》

议案具体内容见公司2021-014号《潞安环能关于为控股子公司潞宁煤业提供担保的公告》。

此案须提请股东大会审议。

经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（五）《关于暂停计提“煤矿转产发展资金”的议案》

议案具体内容见公司2021-015号《潞安环能关于暂停计提“煤矿转产发展资金”的公告》。

经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（六）《关于修改公司〈章程〉的议案》

议案具体内容见公司2021-016号《潞安环能关于修改公司〈章程〉的公告》。

此案须提请股东大会审议。

经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（七）《关于解聘及聘任公司总经理的议案》

议案具体内容见公司2021-017号《潞安环能关于解聘及聘任公司总经理的公告》。

经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（八）《关于召开二○二一年第二次临时股东大会的议案》

议案具体内容见公司2021-019号《潞安环能关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2021年3月23日

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-011

债券代码:143366 债券简称:17环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●监事申素利先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他监事代为表决。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于2021年3月12日以电子邮件方式发出。

（三）本次监事会会议于2021年3月22日上午11点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应到监事六人，实到监事五人，其中石汝欣先生、张宏中先生、李旭光先生、吴克斌先生四名监事传真表决。

监事申素利先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他监事代为表决。

（五）本次会议由公司监事会副主席李建文先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下决议：

（一）《关于监事会换届选举的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，我公司本届监事任期届满，须重新进行选举。职工代表出任的监事肖亚宁先生、张国印先生和孙轶敏先生已由职工民主选举产生。根据各股东的推荐，现提名我公司第七届监事会监事候选人如下：吴克斌先生、丁东先生、王玥女士和李冰江先生。监事候选人简历如下：

吴克斌先生，大学学历。曾任宝钢冷轧厂助理工程师，宝钢组织部干部处科员、科长、处长，宝钢地产副总经理，宝钢发展湛江公司副总经理，上海宝洋国际船舶代理有限公司船务部主任经理；现任宝钢资源有限公司资产管理主任专员。

丁东，研究生学历，高级会计师。曾任日照港务局第一装卸公司会计，日照港口实业总公司会计，日照港务局计财处会计，日照港集团有限公司财务预算部会计、科长，日照实华原油码头有限公司财务部经理，日照港股份二公司计划财务室主任，日照港集团有限公司资产财务部副部长，日照港裕廊股份有限公司财务总监；现任日照港股份有限公司财务总监。

王玥女士，研究生学历，高级会计师。曾担任郑州铁路局财务处助理会计师、清算科副科长基建财务科副科长；现任中国铁路郑州局集团有限公司财务部财务清算科科长。

李冰江先生，大学学历，经济师。曾任天脊煤化工集团股份有限公司董事会秘书处秘书、副处级秘书；现任天脊煤化工集团股份有限公司董事会秘书处副秘书长。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（二）《关于审议为控股子公司潞宁煤业提供担保的议案》

议案具体内容见公司2021-014号《潞安环能关于为控股子公司潞宁煤业提供担保的公告》。

经审议，以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（三）《关于审议暂停计提“煤矿转产发展资金”的议案》

议案具体内容见公司2021-015号《潞安环能关于暂停计提“煤矿转产发展资金”的公告》。

经审议，以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

2021年3月23日

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2020-012

债券代码:143366 债券简称:17环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于申请办理综合授信业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足公司经营与业务发展的需要，公司需向中国工商银行长治潞矿支行申请授信额度25亿元；向邮储银行长治分行申请授信额度25亿元；向浦发银行股份有限公司长治分行申请授信额度20亿元；向中国银行潞安支行申请综合授信额度15亿元；向长治农商行申请授信额度5亿元；向广发银行太原分行申请授信额度3亿元。

以上申请综合授信业务金额共计93亿元，期限为三年，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证等融资业务。

上述内容已经公司2021年3月22日第六届董事会第二十二次会议经全体董事审议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，公司将根据实际资金需求状况，具体办理后续相关融资事宜。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2021年3月23日

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2020-013

债券代码:143366 债券简称:17环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于申请办理并购融资业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次办理并购融资业务情况概述

依据公司第六届董事会第二十一次会议决议，公司将通过非公开协议方式收购山西潞安金源煤层气开发有限责任公司（以下简称“金源煤层气”）100%股权，交易价格为34048.98万元。

为提高资金使用效率，降低融资成本，公司拟向中国工商银行长治潞矿支行申请，金额不超过3亿元人民币的并购贷款，期限不超过7年，融资总成本不超过五年期LPR基准利率（目前为4.65%），用于支付收购金源煤层气100%股权的部分对价款。

本次贷款金额、贷款期限及贷款利率以中国工商银行最终审批为准。

二、履行的审议程序

上述内容已经公司2021年3月22日第六届董事会第二十二次会议经全体董事审议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，公司将根据实际资金需求状况，具体办理后续相关融资事宜。

三、财务审计委员会对该事项的相关意见

公司本次向银行申请并购贷款事项，有助于公司后续的资金使用规划，有利于公司的长远发展，符合公司发展战略，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次并购贷款申请不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；其决策程序合法合规，不存在损害公司和 股东利益的行为。因此同意本次申请向银行并购贷款事项。

四、独立董事对该事项的相关意见

本次向银行申请并购贷款事项符合公司战略发展规划及资金使用安排，有助于公司后续的资金使用规划，有利于更好地支持公司业务拓展，符合公司结构化融资安排以及长远战略规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次并购贷款申请不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；其决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为；同意本次申请并购贷款事项。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2021年3月23日

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-014

债券代码:143366 债券简称:17环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于为控股子公司潞宁煤业提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（以下简称“潞宁煤业”）

● 本次担保金额:5.5亿元;已实际为其提供的担保余额5.98亿元

● 本次担保有反担保

● 本公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

（一）山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（以下简称“潞宁煤业”）是我公司的控股子公司。为支持潞宁煤业发展，优化资本结构，拓宽融资渠道，公司拟对潞宁煤业以下融资业务提供连带责任保证，并由潞宁煤业提供反担保，具体融资事项如下：

1、潞宁煤业拟向兴业银行太原分行申请2亿元存续贷款，期限不超过3年。

2、潞宁煤业拟向中国银行忻州分行申请2亿元新增贷款，期限不超过3年。

3、潞宁煤业拟分割我公司在光大银行太原分行1.5亿元授信额度，期限不超过2年。

（二）该议案经公司第六届二十二次董事会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）主要介绍

被担保人的名称：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司

注册资本：60,000万元

注册地点：山西省忻州市宁武县化北屯乡陈家半沟村

法定代表人：赵光荣

经营范围：机械修理（特种设备、农业机械除外）；矿产资源开采：煤炭开采及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期财务状况：

单位： 万元

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（二）被担保人的股东及持股比例：潞宁煤业为公司控股子公司，持股比例57.80%。

三、担保协议的主要内容

本次担保以本公司拟对被担保人提供连带责任的最高额保证信用担保，期限为三年，金额5.5亿元人民币。

反担保：被担保人向公司提供反担保。

本次担保将在公司股东大会审议通过后实施。

四、审议情况

公司于2021年3月22日召开的第六届二十二次董事会审议通过此议案。

公司独立董事认为：公司拟为山西潞安集团潞宁有限责任公司（公司的控股子公司，公司持其57.80％的股份）金额分别为2亿元存续贷款、2亿元的新增贷款和1.5亿元授信额度，提供连带责任担保。我们认为，公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意此次担保事项。

董事会财务审计委员会认为：公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意此次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前公司对外担保总额5.98亿元，担保余额5.98亿元。担保总额占最近一期经审计净资产（2,348,097万元）的比例为2.55%，无逾期担保。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2021年3月23日

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-015

债券代码:143366 债券简称:17环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于暂停计提“煤矿转产发展资金”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次暂停计提“煤矿转产发展资金”情况概述

根据2017年8月11日山西省财政厅印发的《关于煤炭企业自行决定提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财综【2017】66号），公司于2018年 1月25日第六届董事会第四次会议通过决议按5元/吨的标准提取“煤矿转产发展资金”。

目前煤炭行业内仅少数上市公司和公司仍继续提取“煤矿转产发展资金”。为实现同行业对标管理，积极体现公司业绩水平，公司拟参考同行业会计处理基准，于2021年1月1日起暂停计提“煤矿转产发展资金”。

根据财政部《企业会计准则解释第3号》的有关规定，公司按照国家规定提取的维简费、安全生产费用、煤矿转产发展资金等费用，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。

二、对公司的影响

本次会计调整后，公司吨煤成本将降低5元/吨，预计增加利润总额约2.6亿元/年。

三、履行的审议程序

2021年3月22日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于暂停计提“煤矿转产发展资金”的议案》；

2021年3月22日，公司召开第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于暂停计提“煤矿转产发展资金”的议案》。

四、独立董事的独立意见

经审阅，认为本次会计调整是根据山西省财政厅相关文件精神并结合行业同类公司及公司实际情况进行合理变更和调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计调整的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计调整。

五、监事会的意见

经审核，我们认为：本次会计调整是根据山西省财政厅相关文件精神并结合行业同类公司及公司实际情况进行合理变更和调整，符合相关法规政策；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计调整。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2021年3月23日

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-016

债券代码:143366 债券简称:17环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于修改公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司拟根据新修订的《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及政策监管规定，结合法人治理结构调整等公司实际，对《章程》的部分条款进行修订。

具体修订内容如下：

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(下转42版)