浙江巨化股份有限公司

(上接44版)

截止2020年12月31日，巨化集团有限公司总资产为3,843,040.41万元，净资产为1,549,470.65万元；2020年，巨化集团有限公司实现主营业务收入3,409,420.71万元，实现净利润214,135.91万元。（上述数据未经审计）

预计2021年公司与巨化集团有限公司的日常关联交易总额为461,132万元。

2.浙江巨化电石有限公司

公司类型（性质）：有限责任公司（法人独资）

注册资本：3,500万元

法定代表人：项伟

注册地址：浙江省衢州市衢化

经营范围：液氧、氧气、氮气、氩气、二氧化碳（压缩的）生产（凭有效《安全生产许可证》经营）；医用气体[氧（空分、分装）]生产（凭有效《药品生产许可证》经营）；钢质无缝气瓶检验；非标设备制造及安装；石灰氮销售；相关技术咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2020年12月31日，该公司总资产为7,622.08万元，净资产为-7,117.49万元；2020年，该公司实现主营业务收入4,619.44万元，实现净利润842.59万元。（上述数据未经审计）

预计2021年与该公司进行的日常关联交易总额为4,350万元。

3.浙江巨化化工矿业有限公司

公司类型（性质）：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：方芳

注册资本：50,000万元

注册地址：浙江省龙游县溪口镇

经营范围：硫铁矿、铜、铅、锌地下开采（有效期至2026年12月18日止）；萤石浮选；三氯化铝（无水）批发（凭有效《危险化学品经营许可证》经营）；工业设备制作、安装及维修；建筑材料、预制构件的制造及销售；以下限分支机构经营：汽油、柴油、润滑油的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2020年12月31日，该公司总资产为29,528.32万元，净资产为-918.08万元；2020年，浙江巨化化工矿业有限公司实现主营业务收入16,010.74万元，实现净利润3.15万元。（上述数据未经审计）

预计2021年与该公司进行的日常关联交易总额为15,000万元。

4.浙江巨化汉正新材料有限公司

公司类型（性质）：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：岳亚伟

注册资本：8,000万元

注册地址：衢州市柯城区华荫北路12号

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；多氟酯生产、销售；对外投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止2020年12月31日，该公司总资产为15,718.18万元，净资产为3,022.33万元；2020年，该公司实现主营业务收入14,393.91万元，实现净利润694.10万元。（上述数据未经审计）

预计2021年与该公司进行的日常关联交易总额为10,000万元。

5.浙江歌瑞新材料有限公司

公司类型（性质）：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：潘志康

注册资本：13,000万元

注册地址：衢州市东港七路118号

经营范围：含氟新材料的研发；含氟特种功能材料生产、销售；含氟塑料制品生产、销售；晶体硅太阳能电池组件研发、生产、销售；分布式光伏发电项目建设、管理、维护；分布式光伏发电；售电业务经营；压力管道元件设计、制造；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、矿产品销售；对外投资；化工技术研发、咨询；货物、技术进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2020年12月31日，该公司总资产为32,801.06万元，净资产为10,308.18 万元；2020年，该公司实现主营业务收入11,906.21万元，实现净利润-242.94万元。（上述数据未经审计）

预计2021年与该公司进行的日常关联交易总额为4,000万元。

6.浙江锦华新材料股份有限公司

公司类型（性质）：股份有限公司（非上市）

法定代表人：谢方友

注册资本：9,600万元

注册地址：浙江衢州高新技术产业园区中俄科技合作园A-25-5号

经营范围：许可经营项目：异丁氧基乙烯、固体硫酸羟胺生产（凭有效《衢州市危险化学品生产、储存批准许可证》经营）；一般经营项目：丁酮肟、氯醚树脂生产、销售；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）建材、润滑油销售；对外投资（国家有专项规定的除外）；化工科技研发、咨询；货物进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

截止2020年12月31日，该公司总资产为57,715.67万元，净资产为23,870.40 万元；2020年，该公司实现主营业务收入72,540.98万元，实现净利润6,835.18万元。（上述数据未经审计）

预计2021年与该公司进行的日常关联交易总额为15,000万元。

7.浙江衢州巨泰建材有限公司

公司类型（性质）：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：潘翔远

注册资本：15,000万元

注册地址：衢州市柯城区巨化北一道216 号1幢

经营范围：煤炭（无储存）、建筑材料的销售；水泥的制造、销售及相关技术咨询；水泥窑协同处置固体废物（涉及危险废物经营的，还需凭《危险废物经营许可证》经营）；电石渣、硫酸渣、粉煤灰、氟石膏、磷石膏的销售；脱硫石膏的生产、销售；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）；溶解乙炔气瓶检验（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2020年12月31日，该公司总资产为33,874.02万元，净资产为18,677.41万元；2020年，该公司实现主营业务收入21,275.55万元，实现净利润154.52万元。（上述数据未经审计）

预计2021年与该公司进行的日常关联交易总额为3,000万元。

8.浙江巨化化工材料有限公司

公司类型（性质）：其他有限责任公司

法定代表人：韩金铭

注册资本：3,000万元

注册地址：浙江省衢州市花园（巨化公司内）

经营范围：危险化学品经营（不带储存）（具体品名详见《危险化学品经营许可证》)；站场：货运站（场）经营（货运配载、货运代理）；批发兼零售：预包装食品；机电设备（不含汽车）、仪器、仪表、电线电缆、阀门管件、金属材料、矿产品、建筑及装饰材料、木材批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。煤炭（无仓储）、润滑油、润滑脂、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、针纺织品、文具用品、五金交电、粉煤灰（不得设置堆场）、机械设备配件、照相器材、办公用品批发、零售；物资调剂；摄影服务；设计、制作、代理、发布国内广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2020年12月31日，该公司总资产为21,832.88万元，净资产为2,902.34万元；2020年，该公司实现主营业务收入40,811.75万元，实现净利润-248.78万元。（上述数据未经审计）

预计2021年与该公司进行的日常关联交易总额为0万元。

9.上海巨化实业发展有限公司

公司类型（性质）：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：王晓宇

注册资本：7,000万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路989号604室

经营范围：化工原料及产品（除危险品）、医药原料、煤炭（凭许可证经营）、金属材料、机电设备、电子产品、石油制品（除成品油）、化学制剂、化纤制品的销售，经济信息咨询，自有房屋租赁。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。

截止2020年12月31日，该公司总资产为17,454.8万元，净资产为6,485.94 万元；2020年，该公司实现主营业务收入176,015.61万元，实现净利润-132.27 万元。（上述数据未经审计）

预计2021年与该公司进行的日常关联交易总额为150万元。

10.巨化集团公司兴化实业有限公司

公司类型（性质）：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：蔡兴荣

注册资本：2,000万元

注册地址：浙江省衢州市柯城区衢化路1126号

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：新材料技术推广服务；幼儿园外托管服务（不含餐饮、住宿、文化教育培训）；餐饮管理；物业管理；外卖递送服务；商业综合体管理服务；托育服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；花卉种植；礼品花卉销售；日用品销售；农副产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；住房租赁；柜台、摊位出租；销售代理；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；工程管理服务；以下限分支机构经营：一般项目：晶体材料及产品的制造、销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：许可项目：餐饮服务；食品经营；林木种子生产经营；货物进出口；技术进出口；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截止2020年12月31日，该公司总资产为11,787.54万元，净资产为-4,619.52 万元；2020年，该公司实现主营业务收入12,760.45万元，实现净利润-74.65万元。（上述数据未经审计）

预计2021年与该公司进行的日常关联交易总额为100万元。

11.衢州巨化再生资源科技有限公司

公司类型（性质）：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：林峰

注册资本：100万元

注册地址：浙江省衢州市巨化生活区

经营范围：再生资源技术开发；废旧物资收购；工业废渣、废气、废液（除危险废物外）回收；批发、零售：金属材料、建筑材料、化工原料及产品（不含危险化学品和易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2020年12月31日，该公司总资产为814.95万元，净资产为633.03万元；2020年，该中心实现主营业务收入732.92万元，实现净利润165.18万元。（上述数据未经审计）

预计2021年与该公司进行的日常关联交易总额为250万元。

12.衢州市清泰环境工程有限公司

公司类型（性质）：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：潘翔远

注册资本：16,500万元

注册地址：衢州市柯城区巨化厂六路15号3幢

经营范围：一般项目：环保咨询服务；危险废物收集、贮存、处置（具体类别详见《危险废物经营许可证》）；医疗废物2000T/年（无害化集中处置）（凭有效的《危险废物经营许可证》经营）；环保设备销售；环保工程技术咨询；环保技术开发、技术服务；环境污染防治工程专项设计（水污染治理）；环境污染治理工程总承包（水污染治理）；污水处理；废水脱硫回收石膏的生产、销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止2020年12月31日，该公司总资产为47,011.90万元，净资产为27,731.86万元；2020年，该公司实现主营业务收入17,473.68万元，实现净利润3,182.64万元。（上述数据未经审计）

预计2021年与该公司进行的日常关联交易总额为7,200万元。

13.巨化集团公司制药厂

公司类型（性质）：全民所有制

负责人：岳亚伟

注册资本：1,000万元

注册地址：浙江省衢州市柯城区花园

经营范围：原料药（二氟尼柳）生产（凭有效的《药品生产许可证》经营）；年产：氧甲基异脲硫酸盐、甲醇（副产）、硫酸（副产）、二氟乙酸乙酯、氟化钠（副产）、精制硝酸胍（凭有效的《安全生产许可证》经营）；化肥：硫酸铵生产、销售；化工产品研发；化工技术研发、咨询；对外投资；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营），化工原料及产品（不含危险化学品和易制毒化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2020年12月31日，该厂总资产为2,830.28万元，净资产为-17,375.71 万元；2020年，该厂实现主营业务收入2,729.86万元，实现净利润-705.48万元。（上述数据未经审计）

预计2021年与该厂进行的日常关联交易总额为200万元。

14.巨化集团财务有限责任公司

公司类型（性质）：其他有限责任公司

法定代表人：汪利民

注册资本：80,000万元

注册地址：衢州市柯城区巨化中央大道230号巨化集团公司机关综合楼一、二楼

经营范围：许可经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

截止2020年12月31日，该公司总资产为459,733.69万元，净资产为120,379.78 万元；2020年，该公司实现主营业务收入12710.62元，实现净利润6,908.57万元。（上述数据未经审计）

2021年与该公司进行的日常关联交易按公司与该公司签订的《金融服务合作协议》执行，不超过协议规定的金额。

15.浙江巨化集团进出口有限公司

公司类型（性质）：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：彭展鸿

注册资本：2,150万元

注册地址：浙江省杭州市江干区泛海国际中心2幢1801室

经营范围：危险化学品批发(范围详见《中华人民共和国危险化学品经营许可证》),预包装食品的销售(范围详见《食品流通许可证》) 煤炭、黑色金属、有色金属、重油(不含化学危险品)、矿产品(国家法律法规禁止、限制的除外)、炉料、机电产品、建材、塑料、纺织品、服装、轻工产品、农副产品(不含食品)销售;家电回收(不含处理);生产性废旧金属回收;物流信息咨询;经营进出口业务。

截止2020年12月31日，该公司总资产为22,186.24万元，净资产为3,709.00万元；2020年，该公司实现主营业务收入78,069.18万元，实现净利润659.88万元。（上述数据未经审计）

预计2021年与该公司进行的日常关联交易总额为20,500万元。

16.中巨芯科技有限公司

公司类型（性质）：有限责任公司

法定代表人：童继红

注册资本：10亿元

注册地址：浙江省衢州市东南时代城3幢857室

经营范围：电子化学材料及配套产品、化工产品及原料、电子产品及电子材料的技术开发、技术转让；新材料技术推广服务；电子化学材料及配套产品、化工产品及原料的销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2020年12月31日，该公司总资产136,857.64万元，净资产为110,884.98万元；2020年，该公司实现主营业务收入36,673.41万元，实现净利润2,379.58万元。（上述数据未经审计）

预计2021年与该公司进行的日常关联交易总额为10,000万元。

17.浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司

公司类型（性质）：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：山枡謙二郎

开办资金：3080万元

注册地址：中国浙江省衢州市柯城区念化路8号2幢1楼(衢州高新技术产业园区内)

经营范围：高纯氨、氨水（副产）、环己酮生产（凭有效《安全生产许可证》经营）；经营进出口业务（不含进口商品分销业务）。

截止2020年12月31日，该公司总资产为3,739.50万元，净资产为3,580.52万元；2020年，该公司实现主营业务收入1,790.07万元，实现净利润234.31万元。（上述数据未经审计）

预计2021年与该公司进行的日常关联交易总额为1,000万元。

18.浙江华江科技股份有限公司

公司类型（性质）：股份有限公司(新三板)

法定代表人：马国维

注册资本：6,700万元

注册地址：杭州市余杭区塘栖镇塘旺街9号

经营范围：聚氨酯复合板、聚丙烯发泡产品、高发泡聚苯乙烯、高发泡聚乙烯、ABS板材、汽车及轨道交通用GMT新型轻质复合材料的生产。 服务：聚氨酯复合板、聚丙烯发泡产品、高发泡聚苯乙烯、高发泡聚乙烯、ABS板材、汽车及轨道交通用GMT新型轻质复合材料的技术开发、技术咨询、成果转让；货物和技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可以从事经营活动）；含下属分支机构经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2020年12月31日，该公司总资产为40,574.51万元，净资产为22,417.80万元；2020年，该公司实现主营业务收入35,004.05万元，实现净利润1,022.45万元。（上述数据未经审计）

预计2021年与该公司进行的日常关联交易总额为200万元。

19.衢州氟硅技术研究院

公司类型（性质）：事业单位

法定代表人：王树华

注册资本：1,808万元

注册地址：衢州高新园区春城路15号6楼

经营范围：开展氟硅产业新技术、新工艺研究开发新产品,开展技术咨询和技术服务,进行新技术成果转化与推广等。

截止2020年12月31日，该院总资产为519.77万元，净资产为456.61万元；2020年，该院实现主营业务收入388.26万元，实现净利润54.54万元。（上述数据未经审计）

预计2021年与该院进行的日常关联交易总额为400万元。

20.巨化集团（香港）有限公司

公司类型（性质）：其他有限责任公司

法定代表人：郑剑

注册资本：732.95万元

注册地址：香港九龙弥敦道498-500号泰盛商业大厦5字楼全层

经营范围：化工产品贸易

截止2020年12月31日，该院总资产为34,723.26万元，净资产为23,710.15万元；2020年，该院实现主营业务收入191,564.76万元，实现净利润656.06万元。（上述数据未经审计）

预计2021年与该公司进行的日常关联交易总额为0万元。

21.浙江巨化装备工程集团有限公司

公司类型（性质）：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：施国有

注册资本：27,400万元

注册地址：浙江省衢州市巨化厂二路17号

经营范围：其他高压容器A2级、罐式集装箱C2级制造、设计、修理（以上经营范围凭有效许可证经营）； 其他高压容器A2级、罐式集装箱C2级销售；罐式集装箱、有色金属制品、换热器、非标设备及金加工制造、修理、销售；成套机电仪设备销售；合同能源管理；特种设备作业人员培训；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2020年12月31日，该院总资产为89,590.91万元，净资产为33,030.93万元；2020年，该院实现主营业务收入11,740.03万元，实现净利润635.95万元。（上述数据未经审计）

预计2021年与该公司进行的日常关联交易总额为600万元。

22.衢州市清源生物科技有限公司

公司类型（性质）：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人：张锦才

注册资本：5,000万元

注册地址：浙江省衢州市绿色产业集聚区纬四路40号

经营范围：生物科技研发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软件开发；环保工程；餐厨垃圾处理；有机肥（腐植酸专用肥）生产及销售；土壤调理剂生产及销售；化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2020年12月31日，该院总资产为9,363.22万元，净资产为1,696.41万元；2020年，该院实现主营业务收入1,033.98万元，实现净利润-1,733.64万元。（上述数据未经审计）

预计2021年与该公司进行的日常关联交易总额为250万元。

23.浙江巨化物流有限公司

公司类型（性质）：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：马立先

注册资本：30,000万元

注册地址：浙江省衢州绿色产业集聚区巨化厂前路67号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机及办公设备维修；软件开发；软件外包服务；非居住房地产租赁；铁路运输辅助活动；电子过磅服务；集装箱租赁服务；汽车租赁；国内货物运输代理；劳务服务（不含劳务派遣）；国内贸易代理；肥料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售；煤炭及制品销售；汽车零配件零售；润滑油销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；日用百货销售；五金产品零售；机械设备销售；电线、电缆经营；木材销售；包装材料及制品销售；通讯设备销售；电子产品销售；办公用品销售；针纺织品销售；仪器仪表销售；停车场管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：许可项目：成品油零售（限危险化学品）；成品油零售（不含危险化学品）；烟草制品零售；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截止2020年12月31日，总资产为71,863.87万元，净资产为38,291.51万元；2020年，实现主营业务收入80,951.22万元，实现净利润2,167.10万元。（上述数据未经审计）

预计2021年与该公司进行的日常关联交易总额为100万元。

（二）与上市公司关系

前述法人中：

1.巨化集团有限公司为公司控股股东，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

2.中巨芯科技有限公司、浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司为公司参股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3（三）款规定的关联关系情形。

３.其余均为巨化集团有限公司控制的子、孙公司，该等关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方履约能力强，对向本公司支付款项形成坏账的可能性很小。

在前期同类关联交易中巨化集团有限公司及下属公司均按约定履行相关承诺，未出现违约情形。

四、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

详见表1、表2、表3和表4。

（二）关联交易价格定价政策

2021年度关联采购、销售、服务计划依据公司拟与巨化集团有限公司续签的《日常生产经营合同书》编制，定价政策和依据以市场价为原则协议定价。

（二）日常关联交易协议的主要内容

根据化工生产的行业特点和经营实际，为规范双方的关联交易行为，发挥双方专业化协作、资源互补的优势，实现资源合理配置，减少重复投资，降低企业运作成本，保障双方生产经营安全与稳定，维护双方及其股东的合法权益，公司拟与巨化集团有限公司续签《日常生产经营合同书》，主要内容如下：

协议生效条件：本合同书经本公司股东大会批准和双方盖章及法定代表人或其合法授权代表签字后生效。公司在具体执行前，尚需将各年度日常性关联交易计划提交董事会、股东会审议通过后方可实施。

协议有效期为2021年1月1日起至2023年12月31日。

如有未签订协议的关联交易，将在交易发生时由双方依据市场化原则签订协议。

协议主要条款：

1.原材料与生产能源供应

乙方（本公司，含附属企业，下同，）所需甲方（巨化集团有限公司及其附属企业，下同）自产的萤石等产品由甲方优先保证供应；甲方所需乙方自产的产品包括但不限于氮气、除盐水、压缩空气、副产氟石膏、副产铁矿砂、硫酸、副产氯化氢、副产氢气、乙炔、液碱、副产盐酸、二氯甲烷、PTFE、PVDF、FEP等以及甲方零星使用的乙方产品由乙方供应。乙方自产或循环利用之外的生产经营用电、用水、用汽（高、中、低压）由甲方供应。

要求对方供应的原材料、能源、产品等，在每季度末前15日内向对方提交下季度的用量计划。供应方应优先安排供应计划，按时、保质、保量地满足对方生产需求。因生产异常不能满足供应要求的，应及时通知对方。

以上供应产品按市场公允价格结算，并经双方签字确认。

2.运输服务

甲方优先满足乙方的运输要求，为乙方提供铁路运输、危险化学品运输服务；同时为乙方提供汽运配载平台服务，帮助乙方降低物流成本、监控产品流向。

在同等价格及服务条件下，乙方优先选择甲方的运输机构承运货物。

以上运输服务按市场公允价格结算。

3.计量检测服务

在乙方未具备相关资质等条件前，乙方生产经营中所涉及的产品计量、仪器仪表检测等，由甲方提供相关服务。

计量服务费用由甲乙双方本着公平、公正原则另行约定。

4.环保处理和监测服务

甲方提供排污公用渠道和对乙方生产过程排放的“三废”负有监测、处理责任。甲方为乙方提供综合治理设施和“三废”处理服务。乙方自觉接受甲方的环保监督。甲乙双方如因“三废”排放超标等给对方造成损失的，由过错方负责赔偿。

服务费用由甲乙双方本着公平、公正原则另行约定。

5.工程建设及物资采购招投标服务

乙方涉及先进技术的生产装置建设、技术改造工程可委托甲方设计和建设。

乙方为甲方提供工程建设、物资采购招投标平台服务；乙方按有关法律法规和乙方制度的规定对工程建设、物资采购进行公开招标，在招投标同等条件下，将项目建设尤其是引进技术项目和技术改造项目的工程设计、建筑安装、质量监理等优先发包给甲方。

为了降低采购成本，甲方可将部分通用物资委托乙方集中采购；双方可将部分紧缺原材料委托另一方代理采购。

甲乙双方有权对上述招投标及物资采购行为互相监督，确保该经济行为符合双方利益要求。

6.共用排水渠道、厂区道路及照明设施、管廊、绿化养护等日常维护服务

双方共用的排水渠道、厂区道路及照明设施、管廊、绿化养护等日常维护服务由甲方负责，其合理维护成本由双方在区域内的经营单位按统一分摊标准分担。

7.设备制作维修、技术改造和研发服务

乙方涉及工艺技术保密的非标设备制作，以及难以自行解决的设备维修、备品备件加工可由甲方提供专业设备制作。

甲方的日常生产检修、维修服务，同等条件下优先发包乙方。

甲方技术改造、新产品与新工艺的研究开发可委托乙方提供研发服务。技术改造、新产品、新工艺研发所产生的成果，按合同约定确定其归属。

以上服务费用由甲乙双方本着公平、公正原则另行约定。

8.护卫安保服务

乙方负责与甲方签订护卫安保服务协议书，按协议内容为甲方提供规范的护卫安保服务。甲方按照约定的服务收费标准，按时足额支付护卫安保服务费用。

9.财务共享中心核算服务

乙方负责与甲方签订财务共享中心财务核算服务协议书，乙方为甲方提供财务核算服务。甲方按照约定的服务收费标准，按时足额支付财务核算服务费用。

10.资金结算

甲乙双方的结算业务在保证符合国家规定的前提下，一般通过银行转帐结算，并开具正式发票。个别特殊的结算办法由双方另行协商确定。

五、交易的必要性和对公司的影响

（一）交易的必要性

由于，甲方系乙方的控股股东。甲方拥有供水、供气（汽）、自备热电厂、铁路专用线、危化品运输等成熟的公用基础设施，以及完善的采购、销售网络和物流平台，并与公路、铁路、港口运输等企业建立了战略合作关系，具备较强的外部协调对接能力，此外，还拥有甲级工程设计、二级工程总承包资质，产业发展配套条件完善。乙方（含附属企业，下同）因系甲方部分资产上市，以及受化工大生产行业特性限制等原因，部分生产装置与甲方生产装置存在管道输送、部分产品或副产物循环利用的互供关系；乙方为集中资源发展核心主业，减少公用工程的重复投资，在水、电、气、蒸汽供应、环保处理、公路铁路运输及配套设施上依托甲方；乙方为有效利用甲方对外部资源（尤其是铁路运输资源）协调优势、完善的招投标集中采购平台等优势，降低采购成本，将部分通用物资和部分紧缺原材料委托甲方代理采购；乙方为防止生产工艺专利、专有技术泄密等可能造成利益损失，在招投标同等的条件下，将项目建设尤其是引进技术项目和技术改造项目的工程设计、建筑安装劳务、质量监理等优先发包给甲方。

因此，根据化工生产行业特点和甲乙双方经营实际，上述关联交易事项为公司正常生产经营所需，且以后年度仍会持续，利于发挥甲乙双方专业化协作、资源互补优势，实现资源合理配置，减少重复投资，降低企业运作成本，保障生产经营安全稳定。

（二）对公司的影响

与关联方进行的上述交易，能够充分利用关联方的资源和优势为本公司的生产经营服务，通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，有利于降低公司管理成本和采购成本，有利于提高本公司生产经营保障程度和生产经营稳定性、安全性。公司与关联方交易受市场经济一般条件的约束，定价以市场为原则，交易风险可控，不会损害本公司及非关联股东利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大影响。

由于历史形成的多元化大生产分工协作格局，公司目前除在水、电、汽、铁路运输、部分污水和固废处理等公用工程对关联方尚有一定的依赖性外，不存在其它的依赖性，且关联交易遵循市场化原则，不影响公司的独立性。

七、备查文件目录

（一）公司董事会八届九次会议决议；

(二) 公司独立董事事先认可意见；

（三）公司独立董事意见；

（四）公司监事会八届七次会议决议；

（五）审计委员会决议。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2021年3月23日

证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临2021-16

浙江巨化股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年4月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月16日 14点00 分

召开地点：公司办公楼一楼视频会议室（浙江省衢州市柯城区）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月16日

至2021年4月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会八届七、九次会议及监事会八届五、七次会议审议通过，详见2021年3月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》以及2020年10月13日、2021年3月23日上海证券交易所网站的相关文件。

本次股东大会会议材料将按规定于后续在上交所网站进行披露。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10

应回避表决的关联股东名称：巨化集团有限公司、浙江巨化投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东账户、委托人授权委托书及代理人身份证办理登记(复印件请加盖公章)。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

3、登记时间和地点：2021年4月14日～15日（上午8:30-11:30，下午1:00-5:00）到公司证券部办理登记手续。

4、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日2021年4月15日下午5:00时）。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，出席现场会议股东及股东代理人的交通及食宿费用自理。

2、公司联系人、联系地址、邮编、传真

联系人：朱丽、刘云华

联系地址：浙江省衢州市柯城区，浙江巨化股份有限公司证券部

邮编：324004

电话：（0570）3091704；（0570）3091758

电子信箱：zhuli@juhua.com.cn

传真：（0570）3091777

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2021年3月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江巨化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月16日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。