亿利洁能股份有限公司

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2021-009

债券代码：136405 债券简称：14亿利02

债券代码：163399 债券简称：20亿利01

债券代码：163692 债券简称：20亿利02

亿利洁能股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年3月22日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路15号ELION亿利生态广场一号楼19层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文彪先生主持了本次会议，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书和公司聘请的见证律师出席本次会议，公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于增选王瑞丰先生为公司非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于补选王进先生为公司独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2为对中小投资者单独计票的议案，已获得出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：杨开广、刘亚楠

2、律师见证结论意见：

公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

亿利洁能股份有限公司

2021年3月23日

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2021-010

债券代码：136405 债券简称：14亿利02

债券代码：163399 债券简称：20亿利01

债券代码：163692 债券简称：20亿利02

亿利洁能股份有限公司

关于调整第八届董事会专门委员会

成员的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月22日在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼会议室召开公司第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

鉴于近期公司董事会部分董事发生变动，根据公司战略发展需要，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》，对公司第八届董事会各专门委员会成员进行如下调整：

董事会战略委员会：董事王文彪先生、董事尹成国先生、独立董事王进先生，其中王文彪先生担任主任委员（召集人）。

董事会提名委员会：董事王钟涛先生、独立董事苗军先生、独立董事王进先生，其中苗军先生担任主任委员（召集人）。

董事会薪酬与考核委员会：董事王文彪先生、独立董事章良忠先生和独立董事王进先生，其中王进先生担任主任委员（召集人）。

董事会审计委员会不做调整，仍为独立董事章良忠先生（主任委员）、董事尹成国先生、独立董事苗军先生；以上各专门委员会组成公司第八届董事会专门委员会。

特此公告

亿利洁能股份有限公司董事会

2021年3月23日