新疆赛里木现代农业股份有限公司

公司代码：600540 公司简称：新赛股份

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经希格玛会计师事务所审计确认，新赛股份公司2020年度实现合并净利润852.28万元，归属母公司的净利润878.62万元。2020年度新赛股份母公司实现净利润为2,155.19万元，加上年初累计未分配利润-42,132.73万元，本年度实际可供股东分配的净利润-39,977.53元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积。经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配，不进行资本公积转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

公司主要业务包括棉花收购、加工及销售；普纱、精纱棉纺加工、销售；煤炭、农产品物流运输服务；氧化钙加工、销售；石英石采选、销售；农业高新技术产品的研究及开发。公司的主要产品及服务包括：皮棉、棉纱、氧化钙、煤炭物流运输服务、农产品物流运输服务等。

（二）公司经营模式

在按照“瘦身健体、聚焦主业”的原则基本完成兵团国资国企改革目标后，公司的发展战略已由“一主两翼，向优势资源转换”转变为“双核主业驱动，棉花加物流”。所谓“双核主业驱动，棉花加物流”，是指立足于新疆棉花产业，聚焦棉业全产业链，棉业为主，物流为辅，实现新旧动能转换，推动产业迈向中高端。

公司坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式。主要以棉花产业为主，充分发挥新疆优势资源的主导作用，向上下游产业链进行延伸，提高产品的附加值。同时依托物流仓储行业带动公司主业发展，从而推动公司棉花和物流共同发展。

一是做大做强棉花主业。依托新疆棉花资源优势，横向做大、纵向延伸，打通上下游产业链，培育公司核心竞争力和抗风险能力。通过并购、换股、资产注入等方式，收购整合资源禀赋较好的轧花企业，逐步向南北疆优质棉产区辐射发展。积极开展套期保值业务，以期货和现货市场对冲的方式获取稳定的收益，提前锁定利润，规避产品价格剧烈波动的风险。

二是加快仓储物流产业发展。流通效率和生产效率同等重要，无论是国内循环还是国际循环都离不开高效的现代物流体系的支撑保障。公司正在以现有仓储物流产业为基础，打造新赛股份的现代物流体系。加快推进可利物流铁路专用线煤炭交易中心项目建设，在以煤炭运输、仓储为主线的基础上，多渠道开展农资、建材等货运业务，积极拓展到站业务，开辟自主物流贸易业务。盘活湖北物流闲置资产，扩大农产品贸易量，力争营收较快增长。加快乌市油脂仓服平台项目建设进程，早日投入使用，达到获得持续盈利能力的目的。

三是对标一流提升管理水平。面对日益严峻的形势和挑战，公司从先进的管理中要质量、要效益、要增长，力争在日益复杂激烈的竞争环境中立于不败之地，积极构建全过程、全要素的精细化经营管理体系，实行全面预算管理，加强资金管理，防范化解金融风险。积极发挥上市公司直接融资的平台优势，同时加强与各金融机构之间的沟通交流，做好间接融资工作，为公司长远发展提供资金支撑。

（三）行业情况说明

1、棉花行业分析

棉花在我国国民经济中占有重要地位，是关系我国国计民生的重要战略物资和棉纺织工业的工业原料，产业链涉及多个行业。目前，我国已经成为全球第一大棉花生产国和消费国，总产量和单产均居世界首位。作为我国最早植棉地区之一，新疆是是我国最大、世界重要的棉花产区。新疆棉花以及下游相关产业在解决居民就业、促进新疆经济发展，维护社会稳定等方面具有十分重要的作用，已成为新疆的重要支柱产业。从国家统计局数据来看，2020年新疆棉花产量达516.1万吨，较去年增长3%，占全国棉花总产量87.3%。截至2020年棉花生产季结束，新疆棉花总产、单产、种植面积、商品调拨量连续26年位居全国第一。从需求方面来看，近年来我国棉花需求呈现恢复性增长态势，国内棉花产需缺口开始加大，近3年国内年均产需缺口达240万吨左右，预计未来几年国内棉花产需将继续保持增长态势，但产需缺口会继续存在。新赛股份做为地处新疆的上市企业，以棉花行业为主业的战略定位，具有十分稳固的发展基础。

2、棉纺织行业分析

纺织工业作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业，在吸纳就业、增加农民收入和促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。近年，我国的经济形势，正在经历一个特殊的时期，棉纺织行业政策调整整体向好，虽然目前面临成本上涨、利润下降等困难，但从长远来看，我国的纺织行业仍有很大的发展空间。从区位条件来看，依托棉花资源优势，随着新疆资源优势禀赋的日益显现及投资环境的改善，尤其是发展纺织服装产业促进就业的政策实施以来，新疆承接国内外尤其是东部沿海省市纺织服装产业转移步伐明显加快，全疆已形成了基础比较雄厚的棉纺工业体系。 随着国家、自治区出台在建设新疆丝绸之路经济带核心区重大战略以及支持新疆发展纺织服装产业促进就业一系列重要政策加快实施的大背景下，棉纺织企业仍处于大有可为的战略期。

3、物流行业分析

（1）煤炭物流行业

铁路运输在煤炭物流运输中占有举足轻重的地位，因为相比汽运，铁路运输拥有运载容量大、运输稳定、单位运输成本低等优势。新疆地处中国西北，由于区域面积大、货物运输里程较长、自然环境恶劣，铁路运输一直以来承担着疆内主要的货物运输任务，其中包括煤炭的运输。疆内煤炭运输的运输方式不断跟随疆内各地区运输需求的改变而改变，更加灵活、快捷，能够与城市煤炭需求相匹配的运输方式是疆内煤炭运输行业正在不断追逐的方向。但随着疆内铁路、公路等基础设施的不断完善，与其相配套的仓储服务也在迅猛发展，地区内及地区间煤炭运输行业的竞争程度日益严峻。随着疆内原煤产量的逐渐增加，煤炭生产企业对煤炭仓储及运输服务的需求也在不断扩大。因而，煤炭运输企业也需要相应根据疆内煤炭运输的需求而不断做出调整。

（2）农产品物流行业

近年来，我国粮食产量逐年增加，连接生产端、加工过程及消费端的农产品物流服务市场发展迅猛，基于不断改善的基础设施，农产品物流的运输方式不断多样化，运输手段不断科技化。随着城乡居民消费水平和消费能力的不断提高，我国生鲜农产品的消费规模快速增长，居民对农产品的多样化、新鲜度和营养性等方面提出了更高要求，特别是对食品安全的关注程度不断提高。加快发展农产品冷链物流已经成为提升农产品消费品质，减少营养流失，保证食品安全的必要手段，是满足居民消费需求的必要保证。因此，国内农产品物流行业正在以不断满足农产品运输的实际需求为出发点，进一步对现有运输手段和运输技术作出革新。目前，公司在农产品物流方面加速布局，加快仓储中心和冷链运输中心的建设，以期在该产业抢占先机，不断扩大优势。

4、矿产加工行业分析

国家明确提出，在西部地区要建成国家能源基地、资源深加工基地、装备制造业基地和战略性新兴产业基地。近年来，随着新疆钢铁和电石法聚氯乙烯生产的迅速发展，石灰行业也得到快速发展。目前疆内的聚氯乙烯和钢铁企业主要分布在北疆区域，石灰需求的缺口量较大，公司已投资的石灰石加工产业具有良好的发展前景。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

截至2020年末，公司资产总额17.62亿元，同比增加8.85%；负债总额11.01亿元，同比增加12.92%；所有者权益6.60亿元，同比增加2.68%；资产负债率62.51%，较年初增加2.25个百分点；实现营业收入11.20亿元。

2导致暂停上市的原因

3面临终止上市的情况和原因

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截止2020年12月31日本公司合并报表范围内子公司明细如下：

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证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2021-025

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

历史沿革：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是1998年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会〔2013〕28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立；

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层；

机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）；

机构性质：特殊普通合伙企业；

执业资质：1994年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。

是否曾从事过证券服务业务：是。

2.人员信息

截至2020年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人52名、注册会计师259名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130人。

3.业务规模

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度业务收入43,139.76万元，其中审计业务收入34,644.79万元，证券业务收入13,414.30万元。

2020年度为32家上市公司提供年报审计服务；收费总额6,248.59万元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。

4.投资者保护能力

2020年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额1.2亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会〔2015〕13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，受到监督管理措施3次、自律监管措施1次。拟签字注册会计师最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人从业经历：唐志荣先生：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有12年以上的执业经验。2008年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人，长期从事审计及与与资本市场相关的专业服务工作。

项目质量控制复核人从业经历：王侠女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师执业会员。1997年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），1999年11月取得中国注册会计师执业资格，2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告17份，复核上市公司报告9份。

签字注册会计师从业经历：唐志荣先生：详见“项目合伙人从业经历”。

刘聪聪女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，有5年以上的执业经验。曾先后在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任审计人员、项目经理，至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组等证券服务。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

以上人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费情况

2020年度公司审计费用共计人民币95万元，其中包括：财务报表审计费用（含差旅费）为人民币65万元和内部控制审计费用为人民币30万元，与上期一致。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司于2021年3月22日召开董事会审计委员会2021年第3次会议，审议通过了《公司关于续聘2021年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其2020年度报酬的议案》，审计委员会认为：公司聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正地执业准则，故提议续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见，并发表如下独立意见：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务。我们认为聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年年度财务和内控审计机构符合公司及股东的利益。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司2020年提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计工作，我们同意续聘该事务所担任公司2021年度财务和内控审计机构，并同意将该项议案提交给公司股东大会审议。

（三）董事会对关于聘任会计师事务所议案的审议和表决情况

公司于2021年3月22日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其2020年度报酬的议案》。

（四）生效日期

本次关于聘任会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

三、备查文件

1、《新赛股份第七届董事会第十四次会议决议》；

2、《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》；

3、《独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见》。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2021年3月23日

证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2021-027

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2020年度关联交易实际发生情况报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新赛股份公司根据生产经营需要，与关联方新疆艾比湖投资有限公司（以下简称“艾比湖投资公司”）及其所属农五师电力公司等在购买生产用电、用汽，及借款股权转让等方面发生关联交易。2020年关联方累计发生交易额为12,425.68万元。报告期内接受艾比湖投资公司最高银行借款担保额82,430.09万元，期末担保余额 39,721.95万元；报告期内新疆赛里木现代农业股份有限公司为控股公司提供最高银行借款担保额105,940.00万元，期末担保余额35,298.89万元。

一、关联方基本情况

1.本公司的母公司有关信息：

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2.本公司的子(孙)公司有关信息

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3.本公司联营企业

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4.不存在控制关系的关联方信息

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二、关联交易事项

（一）定价原则

关联交易定价原则：

（1）国家和自治区有定价的，按此价格执行；

（2）国家和自治区无定价的，但有市场价格的，按市场价格执行；

（3）既无（1）项又无（2）项价格的，按该服务项目的成本加适当的利润（利润率不高于10%）作为定价的标准；

（4）对于提供综合服务，公司可采用协议价

（二）与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种 人民币

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（三）上述关联交易事项说明

1、采购商品/接受劳务

（1）报告期内，新疆艾比湖投资有限公司与签订担保协议，根据借款担保额支付担保费8,200,000.00元，实际交易发生额为8,200,000.00元。

（2）公司授权控股子公司新疆新赛精纺有限公司、双河市博汇农业发展有限公司、博乐新赛纺织有限公司、博乐市正大钙业有限公司分别与新疆生产建设兵团农五师电力公司签订了《供用电合同》。合同及主要内容约定如下：

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注：报告期内公司实际用电和用汽金额为7,075,301.29元，应付未付电费353，597.80元。

（3）报告期内，博乐市正大钙业有限公司与新疆生产建设兵团农五师电力公司签订《供用电合同》，根据生产经营需要预付电费76,993.93元。

2、销售商品/提供劳务

（1）公司控股子公司新疆新赛棉业有限公司、新疆新赛精纺有限公司分别与新疆双河水控农业发展（集团）有限公司签订了《棉花购销合同》。合同及主要内容约定如下：销售皮棉供货明细（皮棉批次号、件数、重量等），供货质量、销售单价。对结算方式、付款方式及有效期进行了约定。

报告期实际销售皮棉数量3,101.1074吨，金额41,950,350.24元，合同负债余额5,657,676.28元，其他流动负债509,190.86元余额。

（2）公司控股子公司双河市博汇农业发展有限公司与新疆双河水控农业发展（集团）有限公司签订了《购销合同》。合同及主要内容约定如下：生产商、标的物（毛棉籽）及价款，标的物所有权及质量。对交货时间及地点、运输方式及结算方式进行了约定。

报告期实际销售棉籽数量2,400.84吨，金额5,216,412.85元。

（3）公司控股子公司博乐市正大钙业有限公司与新疆普耀新型建材有限公司签订了《产品销售合同》。合同及主要内容约定如下：合同标的物（碎石）、标的物存储地点，标的物质量标准。对提货地点、运输方式及付款方式进行了约定。

报告期实际销售碎石2,776.29吨，金额104,260.41元。

3、其他事项

（1）报告期公司收到新疆普耀新型建材有限公司（简称普耀建材公司）偿还前期借款4,736,190.55元，计提前期借款利息441，255.01元。

普耀建材公司于2020年12月3日召开股东会，注册资本由20,000.00万元增加到26,225.70万元。公司应收普耀建材公司49,093,127.33元的债权转为股权，债转股后对普耀建材公司的持股比例由15%增加到24.715%。

（2）报告期公司应收新疆新赛宏伟投资有限公司以前年度棉籽款余额2,615,123.00元，应收以前年度借款利息及垫付费用余额2,198,631.36元。

（3）报告期公司收到新疆双河水控农业发展（集团）有限公司分配2019年股利5，411,125.00元。

上述发生的与日常经营相关的关联交易事项有效地保证了公司皮棉生产和棉纱、氧化钙等生产的正常供给和经营保障。上述关联交易的发生是持续的必要的，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司利润产生不利影响。关联交易价格是根据市场价格或协议价确定的，定价依据和定价政策符合市场化原则，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害股份公司及其他股东利益的情形。

(四)关联担保

1、至报告期末公司接受外单位关联担保余额情况

单位：元 币种 人民币

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报告期内发生的关联担保情况

2、关联担保情况

（1）本公司作为担保方

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（2）本公司作为被担保方

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(五) 关联债权债务往来

报告期内，公司未发生向关联方提供资金及关联方向上市公司提供资金的情况。

(六) 关联方之间特殊交易的会计处理情况

报告期内公司无关联方之间特殊交易(直接捐赠现金或者实物资产、直接豁免或者代为清偿等)的会计处理情况。

（七）其他重大关联交易事项：无

三、 公司独立董事意见

我们就《公司2020年度日常关联交易实际发生情况报告的议案》中的关联交易事项进行了认真核查和事前认可，认为：基于公司生产经营活动实际需要，公司2020年度实际发生的日常关联交易事项属于公司经常性的、必要的关联交易事项，有利于公司的持续经营；各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，其定价依据和政策符合市场化原则，决策和表决程序合法，关联董事回避了表决，与关联交易事项有厉害关系的关联人将放弃在股东大会上的子项议案投票权，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范要求；交易事项未损害公司利益以及中小股东利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。本次关联交易事项需提交股东大会审议。

四、 公司审计委员会意见

审计委员会对《公司2020年度日常关联交易实际发生情况报告的议案》中的关联交易事项进行了认真核查和事前认可，对上述议案均表示同意。本次关联交易事项需提交股东大会审议。

五、 审议程序及信息披露

2021年3月22日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于2020年度关联交易实际发生情况报告的议案》，关联董事回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事投票表决同意。相关会议决议公告刊登在2021年3月23日的上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/上。该项议案需提交股东大会批准，与关联交易事项有厉害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案中的子项议案的投票权。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2021年3月23日

证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2021-022

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月5日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知》,2021年3月22日上午10:30时,在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以现场表决的方式召开会议，会议由董事长马晓宏先生主持。会议应到董事8人，实到董事8人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案

一、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

二、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；

三、审议通过了《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《公司2020年度独立董事履职情况报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《公司2020年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《公司2020年度报告正文及摘要》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

八、审议通过了《公司2020年度关联交易实际发生情况报告》

1.关于与博乐市五世酒业有限责任公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、陈建江、程冠卫、郭双霞回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

2.关于与新疆生产建设兵团农五师电力公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、陈建江、程冠卫、郭双霞回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

3.关于与第五师绿城园林绿化有限公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、陈建江、程冠卫、郭双霞回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

4.关于与博尔塔拉蒙古自治州宏星时代建筑安装工程有限责任公司之

间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、陈建江、程冠卫、郭双霞回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

5.关于与阿拉山口亚欧大酒店有限公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、陈建江、程冠卫、郭双霞回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

本议案需提请股东大会审议。

九、审议通过了《公司关于2020年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司《会计核算办法》的规定，经公司确认和希格玛会计师事务所审计认定，2020年度公司计提各项减值准备35,484,545.44 元，转销或核销各项资产减值准备15,449,445.73元。具体情况如下：

1.应收款项计提坏账准备: 2020年，公司计提应收账款坏账准备金额4,208,088.78元，转回坏账准备金额1,001,533.29元， 其他变动405,244.45元；计提其他应收款坏账准备金额19,707,041.93元，转销9,515,569.59元，合并范围变更83,113.02元。

2.存货跌价准备计提：2020年，本期计提存货跌价准备11,569,414.73元；转销存货跌价准备14,447,912.44元系本期对外销售存货结转营业成本所致。

3.其他资产减值准备计提：

2020年固定资产、在建工程、无形资产、商誉、短期投资、长期投资等资产未发生需要计提减值准备的情形。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

十、审议通过了《公司关于2020年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》

经希格玛会计师事务所审计确认，新赛股份公司2020年度实现合并净利润8,522,774.09元，归属母公司的净利润8,786,216.47元。2020年度新赛股份母公司实现净利润21,551,915.95 元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积，加上年初累计未分配利润-421,327,264.89 元，本年度实际可供股东分配的净利润为-399,775,348.94 元。

经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

十一、审议通过了《公司2021年度财务预算方案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

十二、审议通过了《公司2021年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案》

根据2021年度生产经营计划安排，对公司及所属各子公司在生产经营过程中所需流动资金提供借款和借款担保，并授权公司总经理办理遵循以下原则：新赛股份公司年度流动资金借款及借款担保计划：总额为328,000万元人民币（含本数）以内，其中：新赛股份母公司63,000万元, 全资及控股子公司205,000万元，另预计收购五家轧花厂新增借款及借款担保60,000万元。考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至15%（含本数、含承兑汇票）。

（一）所属子公司借款及借款担保情况

全资及控股子公司年度流动资金借款及借款担保计划总额（含本数、含承兑汇票）为265,000万元人民币以内，其中：新赛棉业及各轧花厂143,000万元,棉纺业10,000万元，双河博汇农业有限公司20,000万元，宏博贸易有限公司10,000万元，湖北新赛农产品物流有限公司5,000万元,博乐市正大钙业有限公司2,000万元，霍城县可利物流有限公司15,000万元,新增五家轧花厂借款及借款担保60,000万元。具体明细见下表：

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（二）借款银行及担保方式

1、公司或子公司应积极与各商业银行及融资服务机构协调办理融资借款业务，并根据各金融机构给公司评定的信用等级、授信额度及方式和结合阶段性实际需要，采取分批、分期方式在各金融机构借款；

2、公司或子公司可根据实际需要选择以其合法拥有的财产或权利进行抵（质）押、信用借款、粮棉油产品库贷挂钩方式借款和申请新赛股份为子公司提供借款及借款担保，贷款利率按银行借款同期利率计息。

3、公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度在子公司之间进行调配，并对全资子公司提供担保和必要的流动资金借款，对控股子公司按持股比例承担担保，并要求控股子公司应当提供相应的财产抵（质）押或反担保，必要时公司可对其采取资金封闭运行方式加以监控，以确保其按时归还借款。

4、新赛股份作为担保人对该额度内的借款承担连带保证责任，自公司董事会、股东大会审议通过之日起执行，担保期限自办理借款之日起1年。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。

十三、审议通过了《公司关于预计2021年度日常关联交易总额的议案》

1、关于与新疆艾比湖投资有限公司之间的日常关联交易；

本议案表决时，关联董事马晓宏、陈建江、程冠卫、郭双霞回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。

(下转114版)