广汇汽车服务集团股份公司
关于为公司董事、监事及高级管理人员
购买董监高责任险的公告

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2021-012

广汇汽车服务集团股份公司

关于为公司董事、监事及高级管理人员

购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，进一步完善公司风险管理体系，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）分别于2020年4月27日、2020年5月22日召开第七届董事会第十九次会议及2019年年度股东大会，审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》，并授权董事会在保费金额和核心保障范围内，办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他相关主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

公司于2021年3月22日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》，同意公司为全体董事、监事及高级管理人员继续购买董监高责任险，具体方案如下：

一、投保人：广汇汽车服务集团股份公司

二、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

三、责任限额：人民币50,000,000元

四、保费金额：人民币165,500元

五、保险期限：12个月

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2021年3月23日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2021-011

广汇汽车服务集团股份公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案获得通过。

一、董事会会议召开情况

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2021年3月16日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于2021年3月22日以通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2021年3月23日