鸿达兴业股份有限公司
关于“鸿达转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告

证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2021-024

债券代码：128085 债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

关于“鸿达转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月16日公开发行了2,426.78万张可转换公司债券，并自2020年1月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“鸿达转债”，债券代码“128085”。

截至2021年3月19日，“鸿达转债”转为股票的数额累计达到转股前公司已发行股份总额的10%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，公司现将相关情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2305号”文核准，公司于2019年12月16日公开发行了2,426.78万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额242,678万元，期限6年。

经深圳证券交易所“深证上[2019]866号”文同意，公司242,678万元可转换公司债券自2020年1月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“鸿达转债”，债券代码“128085”。

二、“鸿达转债”转股情况

1、“鸿达转债”转股期限：2020年6月22日至2025年12月16日。

2、转股价格：初始转股价格3.98元/股；最新有效的转股价格：3.92元/股。

3、累计转股情况：

自2020年6月22日起至2021年3月19日期间，累计共有10,200,858张（即1,020,085,800元）“鸿达转债”转换成公司股票，累计转股数量为260,198,288股，占公司可转换公司债券开始转股前（2020年6月19日）公司已发行股份总额2,588,713,789股的10.05%。截至2021年3月19日收盘，公司股份总额为2,848,912,077股。

2021年1月1日至2021年3月19日期间，累计共有10,121,988张（即1,012,198,800元）“鸿达转债”转换成公司股票，累计转股数量为258,186,961股，占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的9.97%。

截止至2021年3月19日，尚有1,406,694,200元的“鸿达转债”未转股，占公司可转换公司债券发行总量的57.97%。

三、备查文件

1、截至2021年3月19日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（鸿达兴业，002002）。

2、截至2021年3月19日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（鸿达转债，128085）。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十三日